证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-064 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事田 柯先生、田艳丽女士、邓湘湘女士、刘焕亮先生的书面辞职报告。 田柯先生因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员职务。田柯先生 辞去上述职务后，将继续担任公司副总经理一职。田柯先生原定董事任期至公司 第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目前，田柯先生未持有公司 股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 田艳丽女士因工作调整，申请辞去公司董事、战略委员会委员及审计委员会 委员职务。田艳丽女士辞去上述职务后，将在公司其他岗位上继续任职。田艳丽 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。截至目 前，田艳丽女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 邓湘湘女士因工作调整，申请辞去公司董事及战略委员会委员职务。邓湘湘 女士原定董事任期至公司第六届董事会届满，即至 2026 年 6 月 20 日止。辞任后 邓湘湘女士将不再担任公司任何职务。 刘焕亮先生因个人原因，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名委 ...

会议时间 - 2024年12月30日15:15召开第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2024年12月25日[3] - 会议登记时间为2024年12月27日9:30 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[16] 会议事项 - 审议解除非独立董事职务等多项议案[3][5] - 议案1、2对中小投资者单独计票并披露[5] - 议案4采用累积投票制，应选4人[5] 会议登记 - 登记地址为珠海、广州两地办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为350030，简称为“阳普投票”[14] 提案情况 - 有总议案及非累积、累积投票提案[21] - 累积投票提案候选人有杨涛等4人[21] 委托投票 - 委托指示可填“同意”等，累积提案以选举票数为限[22] - 授权委托书有效期至股东会结束，自制有效[22]

独立董事提名 - 李璐被提名为阳普医疗第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 担任境内上市公司独董不超三家且在阳普未超六年[11][12] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[13] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[13] - 授权公司董秘报送信息，承担相应法律责任[13]

公司治理 - 2024年12月12日召开第六届董事会第十一次会议[2] - 审议通过解除邓冠华非独立董事职务议案[2] - 议案需提交2024年第二次临时股东会审议[2]

人事变动 - 监事徐光枝因工作调整辞职，原定任期至2026年6月20日，持有50股股份[3] - 监事会提名方秋鹏为非职工代表监事候选人，1985年生，本科，未持股[3][5] 会议情况 - 2024年12月12日召开第六届监事会第十次会议，通过补选议案[3] - 事项尚需提交公司股东会审议[4]

人事变动 - 徐光枝因工作调整申请辞去公司监事职务，待股东会选新监事后生效[1] - 监事会提名方秋鹏为第六届监事会非职工代表监事候选人[2] 会议情况 - 阳普医疗第六届监事会第十次会议于2024年12月12日召开，3位监事全到[1] - 《关于补选公司非职工代表监事的议案》全票通过[2]

董事会提名 - 阳普医疗董事会提名李璐为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明发布 - 提名人声明于2024年12月12日发布[13]

公司变更 - 2024年9月5日董事会和监事会审议通过变更注册地址议案[2] - 9月25日第一次临时股东会审议通过该议案[2] - 公司完成工商变更登记，换发《营业执照》[3] - 注册地址从珠海市横琴新区环岛东路3000号2320办公变更为801 - 8017室[3] - 《营业执照》其他事项未变[3]

业绩总结 - 郴州开发区管委会按5977.29万元收回郴州阳普不动产权及附属设施[4] - 抵扣已付产业引导资金2036万元后，实际支付3941.29万元[4] - 郴州阳普已收到全部回收款3941.29万元[5] 其他新策略 - 2023年8月16日，郴州阳普与郴州开发区管委会签署解除协议[4] - 因法律政策变化及用地问题，项目引进难以落地[4]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，无需审议，对财务无重大影响[3] - 2024年1月1日起执行相关规定，未变更部分按前期准则执行[7] 财务数据调整 - 2024年1 - 9月，营业成本调整后增3,374,866.53元，销售费用减3,374,866.53元[9] - 2023年1 - 9月，营业成本调整后增2,900,912.84元，销售费用减2,900,912.84元[9] 审计意见 - 审计委员会认为变更必要合理，同意变更[10]