公司人事变动 - 2024年4月8日董事长兼总经理邓冠华被采取留置措施[1] - 2024年5月11日邓冠华留置措施被解除[1] - 董事、副总经理蒋广成不再代为履职[1] 公司现状 - 公司生产经营管理正常，邓冠华已能正常履职[1]

新产品和新技术研发 - 阳普医疗子公司阳普器械收到医疗器械变更注册文件[2] - 活化凝血检测试剂盒、肝素酶包被试剂杯变更预期用途和说明书[2] 未来展望 - 注册证变更保障产品合规与可持续性，增强竞争力[3] - 产品销售受市场影响，对业绩影响不确定[3] 其他信息 - 公告日期为2024年5月8日[4]

其他新策略 - 公司2024年4月27日披露从格金阳普退伙公告[4] - 近日与格金阳普其他合伙人签署《终止协议》[5] - 2024年4月30日提前终止《合伙协议》[6] - 自基金终止日次日起基金财产按约定执行清算[6] - 因无对外股权投资项目，应向管理人支付截至终止日管理费[6]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超募资金总额10%以上需股东大会审议[17] - 每十二个月内用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不超总额30%[18] 募投项目管理 - 募投项目搁置超一年，公司应重新论证可行性[13] - 超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司应重新论证[13] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%需调整计划[28] 专户管理 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 专户数量原则上不超募集资金投资项目个数[5] - 存在两次以上融资，应分别设置专户[6] - 超募资金应存放于专户管理[6] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[7] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免特定程序[25] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元需股东大会审议[25] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[28] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展并出具专项报告[28] - 当年有募集资金使用需聘请会计师事务所专项审核[29] - 保荐机构至少每半年现场检查一次募集资金存放和使用情况[30] - 每个会计年度结束后，保荐机构出具年度募集资金存放与使用专项核查报告并披露[30] 其他规定 - 补充流动资金到期前公司应归还资金至专户，无法按期归还需履行审议程序并公告[16] - 公司使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后二日内公告[20] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金使用情况出具鉴证报告[37] - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构应分析原因并提核查意见[30] - 鉴证结论为特定情况，公司董事会应分析理由、提整改措施并及时披露[37] - 保荐机构发现公司募集资金管理重大违规或风险，应及时向深交所报告[38] - 制度未尽事宜或冲突时，以法律、法规、公司章程规定为准[32] - 规则“以上”“内”含本数，“超过”“低于”不含本数[33] - 制度由公司董事会负责解释[34] - 制度自股东大会审议通过后生效，修改亦同[35]

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算报表相关财务数据如下： 一、资产、负债和所有者权益情况 1.应收账款比上年期末减少的主要原因是：随销售收入的减少而减少；同时 收回部分长账龄应收账款； 2.其他应收账款比上年期末增加主要原因是：报告期内因法律与政策变化， 阳普医疗（郴州）有限公司（以下简称"郴州阳普"）与湖南郴州经济开发区管 理委员会（以下简称"郴州开发区管委会"）签署《解除招商项目合作合同暨协 商收回协议书》，郴州开发区管委会按合同约定回购郴州阳普持有的土地使用权 和房屋建筑物，导致其他应收款增加所致； 3.一年内到期的非流动资产比上年期末减少的主要原因是：报告期融资租赁 客户续签合同，收款期延长，重分类到一年内到期的非流动资产的长期应收款减 少； 4.负债总额比上年期末减少的主要原因是：报告期短期借款、应付账款、和 递延收益减少；其中，递延收益减少是因为法律与政策变化，郴州阳普与郴州开 单位：元 项目 2023 年末余额 2022 年末余额 变动额 变动比例 货币资金 214,713,952.98 221,045,754.16 -6,331,801.18 - ...

阳普医疗科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 尊敬的各位董事： 2023 年，阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"阳普医疗"） 管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》等公司制度的要求，忠实、勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事 会的各项决议，面对挑战和机遇，继续坚持"两条腿走路"的发展路线，注重技 术开发及创新，强调内部运营管理效率提升，加速渠道建设工作，不断提升公司 在行业中的竞争优势。 公司持续加强核心技术的自主研发，引领技术突破和创新，强化公司的自主 知识产权壁垒，2023 年全年研发投入 3,752.11 万元，占全年营业收入的 5.82%； 截至 2023 年年末，公司累计获得专利 157 项，其中发明专利 55 项，实用新型 2023 年 2022 年 本年比上年增减 2021 年 营业收入（元） 644,621,152.95 710,768,471.36 -9.31% 799,833,986.91 归属于上市公司股东的净 利润（元） -63,203,837.62 -198,300,074.80 68.13% 18,568,529.3 ...

阳普医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善阳普医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《阳普医疗 科技股份有限公司公司章程》（以下称"公司章程"）等的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加 ...

证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2024-023 阳普医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及除邓冠华先生外的其他董事会成员保证公告的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳普医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、《公司章程》修订内容 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定并结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订。 《公司章程》具体修订内容如下表： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：公司秉承"关 | | 爱人类健康"的理念，致力于通过持续的技术创 | ...

报告基本信息 - 公司2023年年度报告涵盖期为2023年1月1日至2023年12月31日[11] 公司高层相关情况 - 董事长邓冠华因被采取留置措施缺席审议本次年报的董事会会议[3] - 董事长邓冠华期初持股51,288,555股，本期减持2,094,000股，期末持股49,194,555股[157] - 董事蒋广成、田柯期初、本期增减、期末持股数均为0股[157] - 公司董事、监事、高级管理人员合计持股51,326,855股，其中2,094,000股有变动，期末持股49,232,855股[158] - 监事会主席徐光枝持股50股[158] - 离任监事陈晓梅曾持股3,000股[158] - 副总经理闫红玉持股29,250股[158] - 副总经理徐立新持股6,000股[158] - 独立董事康熙雄、谢晓尧，监事会主席廖永鹏，职工代表监事陈晓梅、监事洪运东于2023年06月20日任期满离任[159] - 副总经理项润林于2023年01月16日因个人原因辞去职务[159] - 独立董事刘焕亮、刘瑛，监事会主席徐光枝，监事李孝坚、职工代表监事黄笑尘于2023年06月21日被2023年第一次临时股东大会选举任职[160] - 邓冠华自2007年10月至今任公司董事长、总经理[160] - 邓湘湘自2021年12月31日起至今任公司董事[160] - 邓湘湘自2020年03月02日起在珠海格力金融投资管理有限公司任金融业务部投资总监并领取报酬津贴[162] - 田柯自2024年03月11日起在深圳市阳和生物医药产业投资有限公司任董事并领取报酬津贴[163] - 白华自2024年02月20日起在深圳高速公路集团股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[163] - 白华自2024年02月23日起在广东洪兴实业股份有限公司任独立董事并领取报酬津贴[163] - 刘瑛自2023年09月26日起在明阳智慧能源集团股份公司任独立董事并领取报酬津贴[163] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序为薪酬与考核委员会 - 董事会 - 股东大会[163] - 公司2023年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为679.92万元，其中董事长、总经理邓冠华报酬为128.76万元[164] - 董事邓冠华本报告期应参加董事会7次，现场出席6次，委托出席1次，缺席0次，出席股东大会2次[173] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入644,621,152.95元，较2022年减少9.31%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -63,203,837.62元，较2022年增长68.13%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为79,904,932.52元，较2022年增长88.11%[13] - 2023年末资产总额1,425,956,329.46元，较2022年末减少8.49%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产723,084,475.63元，较2022年末减少7.81%[13] - 2023年营业收入扣除金额为16,248,072.81元，2022年为14,019,966.86元[13] - 2023年非流动性资产处置损益为6,376,583.96元，2022年为689,849.43元[16] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,303,432.70元，2022年为7,458,286.09元[16] - 2023年非经常性损益合计11,315,771.34元，2022年为674,986.44元[16] - 2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少3,730,950.96元[16] - 2023年公司实现营业收入64462.12万元，同比下降9.31%[43] - 2023年归属于母公司净利润-6320.38万元，同比减亏68.13%[43] - 2023年公司投资收益623.61万元，同比上升113.23%[43] - 2023年公司研发投入3752.11万元，占全年营业收入的5.82%[43] - 2023年软件产品及服务实现营业收入7768.20万元，同比增长13.33%，毛利率同比增长17.30%[45] - 2023年营业收入644,621,152.95元，同比减少9.31%[50] - 医疗行业收入637,823,137.72元，占比98.95%，同比减少9.19%[50] - 2023年销售费用为122016574.64元，较2022年的126047338.83元同比减少3.20%[55] - 2023年管理费用为106736480.81元，较2022年的113351367.71元同比减少5.84%[55] - 2023年财务费用为16353551.16元，较2022年的15445504.90元同比增加5.88%[55] - 2023年研发费用为37521052.55元，较2022年的43665063.73元同比减少14.07%[55] - 2023年研发人员数量208人，较2022年的239人减少12.97%，占比22.22%，较2022年的22.36%降低0.14%[58] - 2023年研发投入金额37,521,052.55元，占营业收入比例5.82%，较2022年的43,665,063.73元和6.14%有所下降[58] - 2023年研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入和当期净利润的比重均为0%，2021年该比重分别为4.33%和9.69%[58] - 2023年经营活动现金流入小计816,182,494.47元，同比减少1.56%[128] - 2023年经营活动现金流出小计736,277,561.95元，同比减少6.40%[128] - 2023年经营活动产生的现金流量净额79,904,932.52元，同比增加88.11%[128] - 2023年投资活动现金流入小计209,097,642.19元，同比减少3.33%[128] - 2023年投资活动现金流出小计247,601,773.52元，同比减少5.11%[128] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -38,504,131.33元，同比增加13.74%[128] - 2023年筹资活动现金流入小计394,208,850.00元，同比增加2.65%[128] - 2023年筹资活动现金流出小计444,301,179.47元，同比减少12.00%[128] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -50,092,329.47元，同比增加58.54%[128] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -8,082,077.36元，同比增加93.38%[128] - 2023年净利润为-6022.03万元，2022年为-1.93亿元[130] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7990.49万元，2022年为4247.81万元[130] - 2023年末现金及现金等价物净增加额为-808.21万元，2022年为-1.22亿元[130] - 2023年投资收益为623.61万元，占利润总额比例为-14.48%；资产减值为-3504.82万元，占比81.39% [131] - 2023年末货币资金占总资产比例为15.06%，应收账款占比12.91%，存货占比9.29% [131] - 2023年以公允价值计量的金融资产期末数为1.55亿元，其中交易性金融资产期末数为2300万元[132] - 截至2023年12月31日，受限资产账面价值合计8239.85万元，包括无形资产、货币资金和固定资产[132] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1164.16万元，变动幅度为-100% [132] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年真空采血系统收入38090.88万元，同比下降0.27%[43] - 2023年软件产品及服务、检验服务收入同比上升，幅度分别为13.33%、11.09%[43] - 2023年微生物转运系统收入407.57万元，同比下降91.69%[43] - 2023年仪器收入2723.57万元，同比下降48.59%[43] - 真空采血系统销售量74,837.61万支，同比减少3.74%[51] - 微生物转运系统销售量238.91万支，同比减少90.81%[51] - 2023年软件产品及服务收入77,681,967.76元，同比增长13.33%[51] 主要子公司经营情况 - 主要子公司南雄阳普医疗科技有限公司2023年营业收入为5274.26万元，净利润为1000.13万元[137] - 南雄阳普医疗科技有限公司本期净利润10,001,290.37元，比上年同期增加925,026.04元，增加比例为10.19%[141] - 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司本期净利润为20,424,801.01元，比上年同期增加124,695,728.13元，增加比例为119.59%[142] - 阳普医疗（湖南）有限公司本期净利润 -15,212,619.42元，比上年同期减亏16,757,417.17元[143] - 广东阳普智慧医疗信息科技有限公司本期净利润 -23,168,515.72元，比上年同期减亏12,561,526.93元[143] - 广州阳普智慧医疗技术有限公司投资设立后到报告日累计实现净利润 -1,593.18元[141] - 广州昇健生物医药科技有限公司本期期初至注销日累计实现净利润4,362.95元[141] 公司业务布局与产品情况 - 公司市场遍布全球一百多个国家与地区，为近万家知名医疗机构提供服务[22] - 公司是国内真空采血管唯一通过美国FDA注册的企业，也是国内唯一具有生物安全功能的三类注册的真空采血管脱盖机拥有者[22][24] - 公司参与真空采血管、血栓弹力图等产品的国家标准及行业标准制定与修订[22] - 公司2021年参股安方生物，开展循环肿瘤细胞（CTC）检测服务[24] - 公司正在建设分子诊断采血管项目，是“标本专家”战略产品重点项目[23] - 公司致力于为各级医院、第三方检验中心等提供智能采血管理及血液标本管理整体解决方案[24] - 公司从标本采集系统开始，整合相关产品与业务，打造智慧实验室管理完整解决方案[24] - 公司IVD产品线主要有以血栓弹力图仪为代表的心血管疾病诊断产品和CTC检测服务[24] - 公司完成适用于心血管疾病预防和诊断的主打产品血栓弹力图仪布局[25] - 已上市的ImproveClotT - 400S重点参数指标CV值下降到5%，达国际领先水平[25] - 安方生物拥有“AF - RCFS系列”稀有细胞分选仪，可满足不同通量检测需求[25] - 阳普智慧医疗累计服务超200家三级医院客户[26] - 智慧医院核心基础信息系统采用微服务分布式架构，实现多种一体化功能[26] - 医院信息平台以院内信息化系统建设为基础，实现患者线上线下一体化服务[27] - 智慧实验室整体解决方案推动医学实验室全面数字化变革[28] - 云计算平台暂定名为阳普云帆，基于云计算技术，原生支持国产信创适配[28] - 公司未来聚焦“3+1”核心业务，3指医院信息系统HIS、智慧实验室信息系统LIS和医院信息平台，1指云计算平台[29] - 2018年起公司依托旗下公司开展肿瘤筛查与诊断业务，建立稀有细胞分离与多维检测平台[29] - 智慧实验室产品线包括真空采血系统、液体活检管等产品，为标本收集和储运提供解决方案[30] - 精准医疗领域的心血管疾病诊断平台以全血为检测对象，辅助患者临床评估[30] - IVD产品中的稀有细胞分选仪适用于各种体液中稀有细胞富集及检测，有多种通道和自动化程度可选[30] - 智慧医院核心基础信息系统采用微服务分布式架构，实现门诊住院、临床医护等多方面一体化[31] - 医院信息平台以院内信息化系统建设为基础，实现患者线上线下一体化服务[32] - 智慧实验室整体解决方案推动医学实验室全面数字化变革，实现标本全生命周期智慧化管理[33] - 分子诊断产品适用于实体肿瘤早期辅助诊断、疗效评估及靶向治疗靶点检测[34] - 医疗检验服务已开展NGS及相关基因检测等项目，拥有多个实验室并拓展高端诊断产品线[35] - 公司形成覆盖全国绝大部分省市、全球一百多个国家与地区的营销服务网络，为近万家医疗机构提供服务[36] 公司研发情况 - 公司拥有一支300余名研发技术工程师的专业研发团队[39] - 截至2023年12月31日，公司及子公司拥有国内有效专利157项，其中发明专利55项，实用新型93项，外观设计9项[39] - 报告期内，公司及

第四条 公司董事会设独立董事三名，董事会成员中独立董事的 比例不得低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治 理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《阳普医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立 董事应当按照相关法律、法规、《独董管理办法》和公司章程的要求， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 在本公司担任独立董事者，原则上最多在三家境内上市 公司（含本公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有 效地履行本公司独立董事的职责。 ...