无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事提名人声明与承诺 提名人 无锡宝通科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 马建国 为 无锡宝通科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡宝通科技股份 有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡宝通科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

公司人事 - 2024年5月20日公司召开职工代表大会[1] - 孟阳当选公司第六届监事会职工代表监事[1] - 第六届监事会任期3年[1]

无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人声明与承诺 声明人 纪志成 作为 无锡宝通科技股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡宝通科技 股份有限公司第五届董事会提名为无锡宝通科技股份有限公司（以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过无锡宝通科技股份股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则 ...

提名人 无锡宝通科技股份有限公司第五届董事会 现就提名 张慧芬为 无锡宝通科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 无锡宝通科技股份 有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡宝通科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 无锡宝通科技股份有限公司 第六届董事会独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 ...

无锡宝通科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 第六届董事会独立董事候选人声明与承诺 声明人 张慧芬 作为 无锡宝通科技股份有限公司 第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人无锡宝通科技 股份有限公司第五届董事会提名为无锡宝通科技股份有限公司（以 下简称该公司）第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过无锡宝通科技股份股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公 ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月26日决定5月20日召开2023年度股东大会[1] - 4月27日刊登召开股东大会通知[2] - 现场会议5月20日15：00召开，网络投票同日9：15 - 15：00[5] 参会情况 - 出席股东及委托代理人44人，持股96,118,905股，占比23.3002%[7] - 现场2人，持股89,013,904股，占比21.5779%[7] - 网络42人，持股7,105,001股，占比1.7223%[8] 会议结果 - 审议通过14项议案[9] - 第6项议案关联股东回避表决[10] - 第9、13、14项特别决议议案经三分之二以上有效表决权股份通过[10] - 决议合法有效[11]

股东情况 - 出席会议股东44人，代表股份96,118,905股，占总股份23.3002％[5] - 中小股东42人，代表股份7,105,001股，占总股份1.7223％[6] 议案表决 - 《公司2023年度报告及其摘要》等多项议案获通过，各议案同意股数及占比明确[8][12][15][19][22][26][30][34][37][41][44][48][51][55] 会议时间 - 现场会议于2024年5月20日下午15:00召开，网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[3] 其他事项 - 公司独立董事进行2023年度述职并提交报告[57] - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[58]

公司基本信息 - 公司于2009年12月7日获批发行1250万股人民币普通股，12月25日在深交所上市[6] - 2014年6月11日，公司因原投资人减持20.2335%股权后由外资企业变更为内资企业[7] - 公司注册资本为人民币41252.3242万元[7] - 公司目前股份总数为41252.3242万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持有本公司股份总数的25%[21] - 公司因特定情形收购本公司股份不得超过本公司已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的25%[24] - 公司董事等人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[24] - 持有公司5%以上股份的股东，特定买卖收益归公司所有[24] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[34] - 董事会收到召开临时股东大会请求后10日内需反馈[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[40] - 年度股东大会应在召开20日前通知股东，临时股东大会在15日前通知[40] - 股东大会网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成[77] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[82] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等情形，董事长应在接到提议后10日内召集和主持临时董事会会议[82] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[84] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[94] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议[99] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[98] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[104] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 利润分配方案需经董事会、独立董事、监事会同意后，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[107] - 公司须在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利(或股份)的派发事项[107] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20% [111] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[120] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前7天通知[120] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[128] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[129] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[131]

财务数据 - 公司2023年营业收入为36.55亿元，同比增长12.16%[1] - 公司2023年Q4营业收入为12.38亿元，同比增长42.03%[1] - 公司2024年Q1营业收入为8.39亿元，同比增长11.15%[1] 技术应用 - 公司AI技术在翻译、绘画、配音、视频、舆情分析和数据分析等领域得到广泛应用[9] - 公司在智能制造方面具有领先的科技创新能力，推出生物基含量高达72%的输送带产品和洁净输送系统[12] 全球布局 - 公司在全球布局方面取得了重要成就，获得矿业巨头力拓铁矿的最高荣誉，并持续推进数字化输送带生产基地建设[10][11] 盈利预测 - 公司盈利预测显示2024-2026年归母净利润分别为3.63/4.21/5.06亿元，对应PE分别为16.6/14.3/11.9倍，维持“增持”评级[13] 风险提示 - 公司面临的风险包括新游戏开发和运营失败、政策波动、商誉减值、境外市场、汇率波动、市场竞争加剧和知识产权纠纷等[14]

业绩数据 - 2023年度智能输送数字化产品制造营收占比45.66%[5][6] - 2023年度智能输送系统产品服务营收占比9.88%[5][6] - 2023年度移动游戏产品营收占比44.46%[5][6] - 2023年度海外业务占集团营业收入的65.68%[7] - 截至2024年4月30日，公司股东总户数为45257户[4] 用户数据 - 公司已在全球发行300余款游戏，2023年末在线运营游戏51余款，热门游戏30余款[5] 未来展望 - AI智能广告投放系统预计2024年下半年正式投入使用[2] - 公司推进泰国年产1000万平方数字化输送带生产基地建设[8] - 公司拟使用不超6亿元闲置自有资金进行证券及理财产品投资，委托理财额度不超6亿，其他投资类额度不超2亿[8] 新产品和新技术研发 - AI翻译系统支持13种语言，翻译成本削减超五成[2] - AI绘画技术项目运用率达100%[2] - AI配音技术覆盖29种语言，日均产出音频超百条[2] - 2023年新上线《ドット勇者（浮空秘境）》等新品表现良好，单月流水突破2千万美金[6] - 公司推出生物基含量高达72%的输送带产品[10] - 公司自研的世界首条Φ600mm芳纶管状带已投入运营[10] 市场情况 - 工业板块中、低端产品竞争激烈，高性能、高规格产品市场参与者少；移动游戏海外发行市场集中度上升[1] 其他亮点 - 2023年公司创新能力提升，智能制造水平取得突破，获多项荣誉[10] - 公司为兖矿能源东滩煤矿开发的产品获中国煤炭工业协会科学技术奖二等奖[10]