会议召开 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2024年4月22日召开[1] - 公司决定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会[19] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决通过，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][3][5][6][7][11][12][16]

内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表意见，认为报告全面、客观、真实[1] - 公司内控体系规范、合法、有效，无违规情形[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月22日[3]

北京钢研高纳科技股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告审核报告 中天运[2024]核字第 90067 号 北京钢研高纳科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称钢研高纳公司)2023年度财 务报表进行审计,根据财政部《企业内部控制基本规范》的要求和深圳证券交易所《上市公 司内部控制指引》第六十六条:"上市公司应当于每个会计年度结束后四个月内将内部控制报 告和注册会计师专项审核报告报送本所,并与年度报告全文同时在指定网站上披露"的要求, 我们对钢研高纳公司董事会的内部控制自我评价报告进行了核实评价。 上市公司所称内部控制,是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实 现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。按照法律、行政法 规、部门规章以及交易所股票上市规则的规定建立健全内部控制制度,保证内控制度的完整 性、合理性及实施的有效性,以提高公司经营的效果与效率,增强公司信息披露的可靠性, 确保公司行为合法合规是钢研高纳公司的责任;钢研高纳公司董事会对公司 ...

独立董事评估 - 公司董事会2024年4月22日评估2023年度三位独立董事任职独立性[1][2] - 三位独立董事未在公司及主要股东任他职，无利害关系[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1]

关联交易金额 - 2024年预计与中国钢研及其下属关联企业发生日常关联交易3.2亿元[2] - 2024年采购预计2.75亿元，已发生9772万元，上年发生1.1567亿元[3][4] - 2024年销售预计4500万元，已发生609万元，上年发生2404万元[4] - 2023年实际与中国钢研及其下属关联企业发生日常关联交易1.4亿元[5] 各公司采购销售情况 - 2023年常州钢研极光增材制造采购2243万元，占比0.73%，与预计差异 -62.62%[6] - 2023年钢研纳克检测技术采购5803万元，占比1.88%，与预计差异 -10.73%[6] - 2023年钢研昊普科技采购1943万元，占比0.63%，与预计差异 -22.29%[6] - 2023年中国钢研及其子公司采购1578万元，占比0.51%，与预计差异 -47.38%[6] - 2023年常州钢研极光增材制造销售917万元，占比0.27%，与预计差异 -63.32%[7] - 2023年中国钢研及其子公司销售1487万元，占比0.44%，与预计差异 -25.65%[7] 公司财务数据 - 钢研昊普科技注册资本60000万元[9] - 2023年中国钢研总资产2954121.26万元、净资产1669783.06万元等[11] - 2023年钢研昊普科技总资产79352.10万元、净资产54883.55万元等[11] - 2023年钢研纳克检测技术总资产187914.35万元、净资产107272.30万元等[11] 关联交易相关 - 关联交易价格以市场公允价为依据，货币结算[12] - 与关联方平等协商逐笔签合同[13] - 关联交易符合公司战略规划[14] - 独立董事认为2024年预计关联交易合理公允[16] - 公司将2024年预计关联交易议案提交董事会审议[16]

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-022 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分 配预案：拟以公司截至目前总股本 775,137,713 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金 1.24 元（含税），共计派发现金 96,117,076.41 元，占 2023 年母公司 实现净利润的 63%，占 2023 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的 30%， 剩余未分配利润结转以后年度分配。 注：若自 2023 年 12 月 31 日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本 若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化， 公司将依照变动后的股本为基数实施方案，并按照现金分红分配比例固定不变的 原则对分配总额进行相应调整。 北京钢研高纳科技股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 北京钢研高纳科技股份有限公司持续督导期 2023年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"公司"）向特定对象发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法规和规则的相关规定以及钢研高纳的实际情况，认真履行保荐机构应尽 的职责，对钢研高纳的董事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行 了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会 及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 4 月 15 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对钢研高纳董事、高级管理 人员、中层以上管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报 告。 一、培训的主要内容 202 ...

北京钢研高纳科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 第一条 为进一步完善北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理机制，加强内部控制制度的建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独 立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）的有关规定以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司信息披露 事务管理制度》等相关制度，特制定本工作规程。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责地开展工作，独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范性文 件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等关于年度报告的要 求。每个会计年度结束后90日内，公司管理层应向独立董事汇报公司本年度的生产 经营情况和重大事项的进展情况，同时根据实际情况可安排独立董事进行实地考察； 独立董事有义务了解公司的重大风险和事项的解决情况，对相关事项的关注和实地 考察。 第四条 独立董事应对公司拟聘的会计事务所是否具备证券、期货相关业务资格， 以及为公司提 ...

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2024-028 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"钢研高纳"）第六届董 事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年 年度股东大会。现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：北京钢研高纳科技股份有限公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定； 4、召开会议的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...

关于北京钢研高纳科技股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称"钢研高纳"、"公司"）向特 定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规范性文件的要求，对钢研高 纳 2023 年度内部控制情况进行了审慎核查，并出具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 1 在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套 比较完整且运行有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系 统的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全， 财务报告及相关信息的真实完整提供了合理保障。 （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 公司依据企业内部控制规范体系及证监会和财政部制定的《公开发行证券的 公司信 ...