湖北回天新材料股份有限公司 关于回天转债 2023 年付息的公告 证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2023-84 债券代码：123165 债券简称：回天转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"回天转债"（债券代码：123165）将于 2023 年 10 月 27 日按面值支付第 一年利息，每 10 张"回天转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 10 月 26 日（星期四） 3、除息日：2023 年 10 月 27 日（星期五） 4、付息日：2023 年 10 月 27 日（星期五） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日，票面利率为 0.30%。 6、"回天转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 10 月 26 日，凡在 2023 年 10 月 26 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息，2023 年 10 月 26 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-83 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料（宜城）有限公司 类型：有限责任公司 一、担保情况概述 （一）已经审批的年度担保额度 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召 开的第九届董事会第十一次会议及 2023 年 5 月 9 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了《关于 2023 年度公司（含子公司）融资规模和为子公司提供担保 额度的议案》，为了满足公司及子公司经营发展的需要，同意公司及纳入公司合 并报表范围的子公司 2023 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 25 亿元（含 25 亿元）融资额度，公司为部分全资/控股子公司及前述子公司之间向银行等金 融机构申请贷款、保函、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等融资事项提供 不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-82 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、可转债转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计共有面值总额为 2.11 万 元的"回天转债"转换成公司普通股股票，累计转股股数为 1,091 股，占回天转 债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.00025%。 关于 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 2、未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的"回天转债" 面值总额为 84,997.89 万元，占"回天转债"发行总量的比例为 99.9975%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，湖北回天新材料 股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券（以下 简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-81 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 8 月 21 日、2020 年 9 月 8 日召开第八届董事会第十三次会议、2020 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施第二期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"），本员工持股计划通过非交易过 户等法律法规允许的方式获得公司回购专用证券账户所持有的公司股份。具体内 容详见公司于 2020 年 8 月 22 日、2020 年 9 月 8 日在巨潮资讯网上披露的相关 公告。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司第二期 员工持股计划（草案）》、《公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定， 公司第二期员工持股计划第三个锁定期将于 2023 年 9 月 2 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 9 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北回天新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2023 鄂国浩法意 GHWH217 号 致：湖北回天新材料股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任湖北回天新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： | 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 公告编号：2023-79 | | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | 湖北回天新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 占公司有表决权股份总数的17.1888%； （2）通过网络投票方式进行有效表决的股东及股东代表 3 人，代表股份 5,204,019 股，占公司有表决权股份总数的 0.9449%； （1）现场会议时间：2023年9月11日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2023年9月11日（星期一）。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月11日（星期一）上午9:15-9:25， 9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为2023年9月11日（星期一） ...

湖北回天新材料股份有限公司章程 （2023 年 9 月修订） | 第一章 总 则···········································································································2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围·······························································································2 | | 第三章 股 份···········································································································3 | | 第一节 股份发行··································································································3 | | 第二节 股份增 ...

| 证券代码：300041 | 证券简称：回天新材 | 公告编号：2023-78 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123165 | 债券简称：回天转债 | | 湖北回天新材料股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北回天新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召 开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施股权激励计划及/或员工持股计划。本次回购总金额 不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价格 为不超过人民币 16.00 元/股（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体详见公司于 2023 年 3 月 20 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案（第三期） 的公告》（公告编号：2023- ...

财务表现 - 2023年上半年营业收入208,081.36万元，同比增长9.54% [3] - 归属于上市公司股东的净利润22,338.39万元，同比增长22.60% [3] - 营收和利润均创历史新高 [3] 光伏新能源业务 - 光伏硅胶出货量大增，稳居行业龙头地位 [2] - 光伏硅胶实现销售收入8.02亿元，同比增长18%，市场占有率约45% [3] - 光伏硅胶及光伏背板毛利率较去年同期提升2个百分点 [3] - 组件产量超过200GW，同比增长60% [3] - 越南年产2600万平米透明网格背板项目已启动建设，预计2024年产能落地 [4] 锂电新能源业务 - 锂电新能源车、乘用车用胶在头部客户销售翻倍增长 [2] - 负极胶PAA产品开始批量供货，SBR产品在头部客户中标 [3] - 锂电池用胶毛利率较去年同期提升约4个百分点 [3] - 年产1万吨锂电池用聚氨酯胶生产线和年产1.5万吨锂电池电极胶粘剂生产线建成投产 [4] 电子电器业务 - 多款高附加值产品在多个细分领域取得突破 [2] - 芯片封装用胶产品包括芯片四角绑定胶、芯片底部填充胶、SIP屏蔽银浆等 [4] - 相关产品已在通信电子、消费电子、汽车电子等行业标杆客户批量供货 [4] 产能建设 - 年产3万吨光伏有机硅密封胶生产线建成投产 [4] - 年产3,600万平方米太阳能电池背膜生产线建成投产 [4] - 新建产能有效提升对光伏新能源、新能源汽车及动力电池行业客户的供货能力 [4] 原材料与成本 - 硅胶上游核心原材料价格在13000-14000元/吨波动 [3] - 公司采取差异化采购策略和降本增效措施保持毛利水平 [3] - 8月起原材料价格开始上涨，预期后续逐渐企稳回升 [3]