营业收入及利润 - 公司第三季度营业收入为713,166,171.38元，同比增长10.93%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为80,386,387.49元，同比下降19.87%[4] 现金流量及资产 - 公司经营活动产生的现金流量净额为363,403,736.52元，同比下降25.28%[4] - 公司总资产为6,519,625,466.10元，较上年度末增长16.00%[5] 业绩下滑原因 - 公司今年前三季度经营业绩下滑主要原因包括销售收入规模下降、研发投入增加、银行贷款利息支出增加等[5] 股本及每股收益 - 公司截止披露前一交易日的总股本为944,745,451股[6] - 公司全面摊薄每股收益为0.0851元[7] 非经常性损益项目 - 公司存在非经常性损益项目，包括政府补助、资金占用费等，合计金额为19,075,965.87元[7] 资产及负债变动 - 公司在建工程、短期借款、长期借款等项目金额较上年度末有较大增长[10] - 公司营业收入、研发费用、财务费用、现金流量净额等项目发生变动，主要原因包括合并报表范围减少、研发投入增加、银行借款增加等[10]

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-068 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 24 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司907会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。 本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话或电子邮件形式送达，会议的通知和 召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席 刘海云先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中 国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整 地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发 现参与 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、 规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们于 2023 年 10 月 24 日对公司第五 届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于向关联方出售资产暨关联交易的独立意见 湖北鼎龙控股股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 经审核，本次预计新增日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行 的，关联交易定价遵循自愿、平等的原则，定价公允，不会对公司独立性产生影 响，公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事 在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。 独立董事：王雄元、黄静、夏新平 2023 年 10 月 26 日 本次交易有利于进一步优化公司资产结构，增强公司资本实力，提升整 ...

（1）聚焦半导体材料主业，优化资源配置 经公司综合考虑，将战略聚焦在半导体创新材料领域，未来不再向静电卡 盘业务领域投入研发，相关设备亦不能用于公司其他业务。本次剥离非主营业 务，有利于公司进一步聚焦半导体材料核心主业发展，符合致力于成为国内领 先的关键大赛道领域中各类核心"卡脖子"进口替代类创新材料的平台型公司 的战略需求。 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-069 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于向关联方出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"鼎龙股 份"） 为响应下游晶圆厂客户对关键工艺设备零部件的国产化替代需求，更好 服务客户，于 2022 年底计划由全资子公司湖北鼎龙先进材料创新研究院有限公 司（以下简称"湖北鼎龙先进材料研究院"）围绕半导体产业链拓展静电卡盘业 务。静电卡盘是一种超洁净晶圆片承载体，它利用静电吸附原理进行晶圆片的 平整均匀夹持，是集成电路关键工艺设备的核心零部件。目前，该业务尚处 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-071 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于预计新增日常关联交易的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、交易内容：根据湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）半导 体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP抛光垫产品的配套服务水平，加速 公司半导体工艺材料业务的市场开拓，预计公司控股子公司湖北鼎汇微电子材料 有限公司（以下简称"鼎汇微电子"）拟与关联方武汉鼎龙汇达材料科技有限公 司（以下简称"武汉汇达"）按照市场定价相互发生采购、销售产品、商品类的 日常关联交易，交易金额合计不超过1,600万元人民币，期限为自董事会决议通 过之日起一年内有效。 钻石碟用于维持抛光垫表面一定的粗糙状态，通常与CMP抛光垫配套使用。 本次新增日常关联交易主要是公司控股子公司鼎汇微电子向武汉汇达销售CMP 抛光垫用于武汉汇达钻石碟产品的测试，鼎汇微电子接受武汉汇达委托，代为销 售钻石碟产品等，可以提高鼎汇微电子提供给下游晶圆厂客户的产品配套服务水 平， ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-067 湖北鼎龙控股股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2023 年 10 月 24 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 907 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2023 年 10 月 18 日以电话或电子邮件 形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司 法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真 审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，董事会认为：公司2023年第三季度报告的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章 程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况和经营成果。 该议案的董事会表决 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-070 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于内部划转孙公司股权的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎龙股份"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于内部划转孙公司股权的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次股权划转概述 为进一步优化公司管理架构，提高业务管理及运营效率，降低管理成本，公 司计划将珠三角地区三家耗材业务相关孙公司进行整合，具体为：将全资子公司 湖北芯屏科技有限公司（以下简称"芯屏科技"）所持有的珠海鼎龙新材料有限公 司（以下简称"鼎龙新材料"）51%股权、深圳超俊科技有限公司（以下简称"深 圳超俊"）100%股权无偿划转至全资孙公司珠海名图科技有限公司（以下简称"珠 海名图"）。本次划转完成后，鼎龙新材料由芯屏科技控股子公司变更为珠海名 图控股子公司，深圳超俊由芯屏科技全资子公司变更为珠海名图全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《 ...

关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到本公司控股股东、 共同实际控制人之一--朱顺全先生的函告，获悉朱顺全先生所持有本公司的部分 股份办理了质押业务，具体事项如下： 证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-065 湖北鼎龙控股股份有限公司 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | 本次质 | 本次质 | 占其 | 占公 | 已质押 | | | | | 股东 | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 所持 | 司总 | 股份限 | 占 已 | 未质押 | | | | 数量 | | 押股份 | 押股份 | | | | | 股份限 | 占未质 | | 名称 | （股） | 比例 | | | 股份 | 股 ...

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 制程、阻挡层制程、金属钨制程、介电层制程等数十款 CMP 抛光液产品， | | --- | --- | | | 并有多款 CMP 抛光液产品在客户端销售。 | | | 问 3：公司 CMP 抛光液项目进展较快的原因？ | | | 答：CMP 抛光垫与 CMP 抛光液是在集成电路前段制程中的化学机械抛 | | | 抛光垫产品的自 光（CMP）环节搭配使用的核心耗材。公司通过前期 CMP | | | 主研制并在客户端批量应用，对 抛光液产品具备了一定的应用理解。 CMP | | | 同时凭借公司技术平台的积累优势，将载体团队的无机非金属技术运用到 | | | 抛光液上游核心原料-研磨粒子的研发过程中，以较快速度推进研磨粒 CMP | | | 子的开发，运用自制研磨粒子同步助力 CMP 抛光液配方开发，从而加快了 | | | CMP 抛光液项目的开发进程。 | | | 问 4：公司 CMP 抛光液产品目前的市场策略？ | | | 答：目前国内 CMP 抛光液市场有过半数的销售份额尚由海外厂商占据， | | | 公司通过 ...

答：公司布局的半导体材料产品都具有高技术难度、高门槛的特点，相 应的在规模销售阶段也会有相对较高的毛利水平。今年上半年，公司受半导 体材料业务产品收入结构变化影响，显示材料、CMP 抛光液及清洗液的销 量及在半导体材料业务收入中的占比同比增长，但相关产品仍处于持续放量 阶段，潜在的高毛利空间未能充分释放，影响了半导体材料业务整体毛利率； 同时公司 CMP 抛光垫产品受销量下降导致平均折旧提高影响，毛利率略有 下降。随着未来显示材料、CMP 抛光液及清洗液销售规模的持续扩大，以 及 CMP 抛光垫产品销量的恢复，相关产品的盈利水平能得到更好地体现。 编号：20230830 问 6：公司如何看待今年上半年的业绩表现变化？ 投资者关系 活动类别 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 高毅资产：赵浩；鸿商资本：刘博；天弘基金：蔡锐帆；和信金创：黄庆铭； 松熙基金：陶金；君和资本：甘奕和；建信信托：邓哲迅；国泰君安证券： 陈豪杰；中泰证券：毛晶晶；方正证券：刘嘉元；平安证券：徐勇、徐碧云； 国元证券：郝润祺；信达证券：韩字杰；天风 ...