融资情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额73000万元，净额72130.20万元[4] - 公司以简易程序向特定对象发行股票30581039股，募集资金总额30000万元，净额29401.89万元[8] 资金使用 - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金累计使用47744.34万元[12] - 截至2024年12月31日，特定对象发行股票募集资金已使用完成，金额为29401.89万元[14] 项目投资 - 海底数据中心一期项目总投资21511.80万元，截至2024年12月31日累计投入21511.80万元，投资进度100%[13] - 海洋先进传感器综合智能作业平台项目总投资15941.98万元，截至2024年12月31日累计投入15941.98万元，投资进度100%，已终止[13] - 船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目总投资12575.78万元，截至2024年12月31日累计投入415.68万元，投资进度3.31%[13] - UDC上海项目（一期）总投资12225.75万元，截至2024年12月31日累计投入0.00万元，投资进度0.00%[13] 项目变更 - 公司将“UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为上海海兰云[2] - 公司将“海洋基础工程技术服务能力建设项目”剩余募集资金21634.83万元永久补充流动资金[9] 借款与股权 - 公司拟向上海海兰云提供12225.75万元借款用于募投项目[17] - 海南欧特海洋科技有限公司持有上海海兰云51%股权，上海海兰云科技有限公司持有49%股权[19] 技术与标准 - 海兰云公司拥有100余项专利，主导制定水下数据中心行业标准[21] 项目展望 - UDC上海项目（一期）用海/施工许可证预计2025年6月获批，9月调试与启动运行[23]

募资情况 - 向不特定对象发行可转债募资73000万元，净额72130.20万元[2][3] - 向特定对象发行股票30581039股，募资30000万元，净额29401.89万元[6] 资金使用 - 海洋两项目剩余募资共38303.21万元永久补充流动资金[4][6] - 截至2024年12月31日，可转债募资使用47744.34万元[9] - 截至2024年12月31日，定增募资使用完成[11] 项目投资 - 海底数据中心一期投资21511.80万元，进度100%[10] - 船舶固态导航雷达项目投资12575.78万元，进度3.31%[11] - UDC上海项目（一期）投资12225.75万元，进度0%[11] - 补充营运资金投入9874.88万元，进度100%[11] 公司架构 - 上海海兰云注册资本5000万元，海南欧特持股51%，海兰云持股49%[15][16] - 上海海兰云科技注册资本10101.0101万元，北京海兰信持股39.6%等[17] 技术成果 - 海兰云拥有100余项专利，主导制定水下数据中心行业标准[18] - 上海海兰云“海上风电+UDC”技术使土地利用率提50%以上，PUE<1.15[19] 决策事项 - 公司拟借12225.75万元募资给上海海兰云，动拨期为项目实施期[14] - 公司相关议案经董事会、监事会审议通过[23][24] - 募投项目变更及借款符合规定，保荐机构无异议[25]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为6月26日14:30[3] - 网络投票时间为6月26日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月18日[5] - 现场登记时间为2025年6月25日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[12] - 信函或传真登记须在6月25日18:00前送达[12] 股东会地点 - 现场会议地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室[8] 投票信息 - 网络投票代码为350065，投票简称为海兰投票[19] - 深交所交易系统投票时间为6月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月26日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 本次股东会审议议案需出席股东所持表决权的1/2以上通过[9] - 中小投资者定义[10] - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[27]

会议情况 - 公司于2025年6月9日上午11:00召开第六届监事会第十次会议[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 项目变更 - “UDC上海项目（一期）”实施主体由海兰信变更为上海海兰云[1] - 监事会同意部分募投项目变更事项，表决3票同意[2][3]

会议决策 - 2025年6月9日召开第六届董事会第十三次会议，5位董事全参会[1] - 审议通过变更“UDC上海项目（一期）”实施主体议案，待股东会审议[1][2] - 董事会授权董事长办理募集资金专项账户相关事项[1] - 提议2025年6月26日开临时股东大会，现场和网络投票结合[4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权并募集配套资金[4] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[5] 交易进展 - 公司股票2025年1月24日开市起停牌，2月17日开市起复牌[6] - 2月14日公司召开会议审议通过本次交易预案等议案[6] - 3月13日、4月11日、5月9日公司发布交易进展公告[7] - 截至公告披露日，交易相关审计等工作按计划开展[7] 后续流程 - 本次交易尚需公司董事会再次审议、股东大会审议批准，并经相关监管机构批准[8] - 交易预案披露后至发出股东大会通知前，每30日公告一次交易最新进展[8]

核心业务与技术优势 - 公司聚焦智能航海、海洋观探测及海底数据中心业务，拥有20年海洋装备和信息化领域技术积累，具备完全自主可控的研制生产测试能力 [1] - 海底数据中心技术实现突破，攻克密封、防腐、散热等难题，完成两阶段验证并注册全套专利，具备系统化生产能力并启动商业化建设 [1][5] - 海南海底智算中心算力舱已成功部署并交付并行科技，同时发布DeepSeek大模型一体化服务，提供绿色智算解决方案 [5] - 推进上海海上风电融合海底数据中心示范项目，一期建设2.3MW算力舱，95%用电为风电直供，预计2025年投入运营 [5] 财务表现与经营调整 - 2024年营收3.84亿元（同比-49.06%），归母净利润0.08亿元（扭亏为盈），毛利率提升10.70pct至33.93%，净利率提升17.54pct至2.14% [2][3] - 收入下滑主因海南省海洋灾害防治项目验收延迟至2025Q1，同时主动舍弃低毛利订单，聚焦高毛利自主产品 [3] - 2025Q1营收3.46亿元（同比+639.08%），归母净利润0.35亿元（同比+1324.75%），扣非净利润0.28亿元（扭亏为盈），增长动力来自海南项目验收收入确认 [2][4] - 2024年管理费用降13.27%，销售费用降6.69%，研发费用增23.22%，体现经营效率优化与技术投入强化 [3] 发展规划与未来展望 - 公司完成2024年经营调整，更新三年规划，目标2027年实现集团总收入突破 [1][6] - 预计2025-2027年归母净利润分别为0.76亿元、1.01亿元、1.24亿元，对应PE 163X、123X、100X [7] - 海底数据中心商业化加速，结合海洋能源（风电）的创新模式有望成为新增长点 [5][6]

基金合作 - 公司与江苏百联挚高创业投资管理有限公司、南京六创科技发展有限公司共同签署《六合经开区产业发展基金合伙企业(有限合伙)之合伙协议》[1] - 基金目标认缴规模为人民币3亿元，首期募集规模为人民币1.5亿元[1] - 公司作为有限合伙人拟使用自有资金出资2850万元人民币认购基金份额[1] 投资目的 - 投资旨在加强产业协同，推进产业与资本的有效融合[1] - 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组[1]

基金情况 - 六合基金目标认缴规模3亿元，首期募集1.5亿元，分两期出资[2][9] - 公司拟出资2850万元认购基金份额，占比19%[2][9] - 六合基金存续期限8年，主投领域投资比例不少于70%[11] 公司与基金结构 - 公司注册资本72049.4503万人民币，南京六创注册资本10000万人民币[7] - 百联挚高注册资本1000万人民币，上海商投持股40%等[4] - 投委会由5名委员组成，主任由执行事务合伙人委派[12] 收益分配 - 有限和普通合伙人门槛收益按5%年化收益率（单利）计算[15][16] - 超额收益普通合伙人分20%，有限合伙人分80%[16] 投资相关 - 公司与专业机构设合伙企业，完善产业布局，用自有资金[17] - 投资可能有风险，不会导致同业竞争或关联交易[18][19] - 投资前十二个月内未将超募资金用于永久补流[20]

军工装备板块市场表现 - 军工装备板块出现短线下跌趋势 [1] - 利君股份（002651）股价跌停 [1] - 航天彩虹（002389）、中天火箭（003009）、海兰信（300065）、晨曦航空（300581）、新余国科（300722）等个股跟随下跌 [1] 资金流动情况 - 相关个股暗盘资金呈现流入迹象 [1]