军工装备板块市场表现 - 军工装备板块出现短线下跌趋势 [1] - 利君股份（002651）股价跌停 [1] - 航天彩虹（002389）、中天火箭（003009）、海兰信（300065）、晨曦航空（300581）、新余国科（300722）等个股跟随下跌 [1] 资金流动情况 - 相关个股暗盘资金呈现流入迹象 [1]

公司业务进展 - UDC业务在海南、上海等地积极落地，与多家数据服务运营商和人工智能公司有合作 [1] - 2025年重点聚焦上海中远海风场的订单交付应用 [1] - 公司积极推进国际化战略，产品在东南亚、中东、欧洲等地开拓市场 [1] 未来盈利驱动因素 - 海洋科技技术积累 [1] - 人工智能应用 [1] - UDC节能优势 [1] 行业发展前景 - 受益于国家"深海经济"战略 [1] - 智能化效率提升推动行业发展 [1]

公司业务进展 - 并购重组事项按计划推进，定期发布进展公告 [2] - 海底数据中心（UDC）业务按预期推进海南、上海等多地业务落地，与数据服务运营商、人工智能公司等有合作 [2][3] - 推进新型国际化战略，固态雷达、智能通导、海底数据中心（UDC）等产品及业务在东南亚、中东、欧洲等地开拓市场份额 [3] - 2025 年以海南算力集群为示范，聚焦上海中远海风场的 UDC 订单交付应用，将电力转换成算力实现中远海风场的消纳 [3] 财务相关 - 本期财务报告将按信息披露要求准确、及时披露 [3] 盈利与前景 - 未来依托海洋科技技术积累和人工智能垂类应用，利用海底数据中心（UDC）节能高效优势，在智能航行、海洋观探测、算力应用、国防安全等多方面驱动盈利增长 [3] - 海洋及船舶通导领域在“深海经济”战略和人工智能深化背景下，未来有良好前景 [3]

北京市君泽君律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层 邮政编码：100005 电话：（8610）66523388 传真：（8610）66523399 11F, Jinbao Tower, 89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, P.R.C. Tel：（8610）66523388 / Fax：（8610）66523399 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：北京海兰信数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《规则》）等法 律、法规、规范性文件及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）接受 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 于 2025 年 5 月 14 ...

会议信息 - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 股东情况 - 出席股东会股东及代理人1073名，代表93,100,093股，占比12.9217％[4] - 现场会议股东及代表6名，代表86,491,094股，占比12.0044％[4] - 投票系统投票股东1073名，代表6,608,999股，占比0.9173％[4] - 中小股东代表6,908,002股，占比0.9588％[5] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意92,201,743股，占比99.0351％[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意92,188,443股，占比99.0208％[7] - 《2024年年度报告》及其摘要同意92,194,818股，占比99.0276％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意92,183,443股，占比99.0154％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意92,123,643股，占比98.9512％[12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司100%股权并募集配套资金[4] - 本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市[5] 交易进展 - 公司股票2025年1月24日开市起停牌，2月17日开市起复牌[6] - 2025年2月14日公司召开会议审议通过本次交易相关议案[6] - 2025年3月13日、4月11日公司发布交易进展公告[7] - 截至公告披露日，交易相关审计、评估等工作按计划开展[7] 后续流程 - 本次交易尚需公司董事会再次审议、股东大会审议批准及相关监管机构批准[8] - 交易预案披露后至发出股东大会通知前，每30日公告一次交易最新进展[8]

国泰海通证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2024 年年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：海兰信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张铎 | 联系电话：010-83939268 | | 保荐代表人姓名：王立泉 | 联系电话：010-83939266 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

公司治理 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事[1] - 监事会由三名监事组成，含一名职工监事[1] - 董事会下设4个专门委员会[2] 内部控制 - 建立有效风险评估过程，多部门及人员识别应对风险[9] - 交易授权按金额和性质不同层级审批[11] - 责任分工控制分离不相容职务[12] 信息披露与预算管理 - 严格按法规和文件要求控制信息披露[17] - 实行全面预算管理，明确业务审批权限和程序[18] 资金管理 - 2024年募集资金存专项账户，专款专用[25] 缺陷评价 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[29][31] - 报告期及评价基准日无重大或重要内控缺陷[33][34] 机构评价 - 致同认为公司2024年底财务报告内控有效[36] - 保荐机构认为公司内控完善有效，自评真实客观[37]

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2025-030 北京海兰信数据科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》 公司原财务总监董中新先生因个人原因辞去副总经理、财务总监职位，经公 司总经理申万秋先生提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通过， 董事会同意聘陈元法先生为公司副总经理、财务总监。 1 表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以通讯方式召开了第六届董事会第十二次会议。公司 于 2025 年 4 月 25 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先 ...

募集资金情况 - 2020年公司发行可转换公司债券募集资金73000万元，扣除费用后为72132.60万元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额30000万元，实际可使用29401.89万元[41][42][43] - 截至2024年12月31日，可转换债券募集资金余额为27166.81万元，现金管理资金为25000万元，专户余额为2166.81万元[3] - 截至2024年12月31日，2022年定增募集资金使用完成[45] 募投项目变更 - 2022年5月9日，“智慧海洋技术中心建设项目”实施主体、地点和方式变更[10] - 2022年8月8日，“年产智能船舶系统及智能感知系统项目”资金用于“海底数据中心一期项目”[11] - 2023年12月5日，“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”终止，剩余16668.38万元永久补流[13] - 2024年3月21日，“智慧海洋技术中心建设项目”变更为“船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”和“UDC上海项目（一期）”[14] - 2024年8月27日，终止“海洋基础工程技术服务能力建设项目”，剩余21634.83万元永久补流[52] 项目投资进度 - 截至2024年12月31日，可转换债券募集资金累计投入募投项目47744.34万元[3] - “海底数据中心一期项目”截至期末投资进度100%，本年度实现效益386.91万元[71][74] - “海洋先进传感器综合智能作业平台项目”截至期末累计投入15941.98万元，进度100%[71] - “船舶固态导航雷达试验平台建设及产业化项目”截至期末投资进度3.31%[74] - “UDC上海项目（一期）”截至期末投资进度0.00%[74] - “海洋基础工程技术服务能力建设项目”截至期末累计投入20581.32万元，投资进度100%[79] - “补充营运资金”截至期末累计投入8820.57万元，投资进度100%[79] 资金使用与管理 - 2024年2月23日公司同意用不超过1.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，9月23日提前归还[26][27] - 公司同意使用不超过2.56亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[30][61] - 公司购买多种理财产品，如国泰君安、华能信托等产品，并获得相应利息收益[31][32][33][34][61] 新技术研发 - 公司已通过自有资金完成海洋水下数据舱（UDC）技术研发，海底数据中心进入商业化阶段[76] - 公司在固态导航雷达技术研发和产品应用方面走在国内行业前列，完成船舶固态导航雷达样机研制[76] 其他事项 - 2022年6月公司被相关国家实施采购限制，影响磁控管船舶导航雷达上游供应链[76] - 2024年6月18日前公司与子公司中标“海南省海洋灾害综合防治能力建设项目（EPC + O）”[80]