三川智慧科技股份有限公司 提名委员会实施细则 1.1 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《三川智慧科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 2.委员会人员组成 2.1 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 1.目的作用 2.3 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本条第 2 项规定补足委员人数。 3.职责权限 3.1 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事 ...

三川智慧科技股份有限公司 审计委员会实施细则 1.总则 1.1审计委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事 会负责，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会 中独立董事应当占多数，召集人应当由独立董事担任且为会计专业人士。 1.2审计委员会负责监督及评估内外部审计工作和内部控制，提议聘请或更 换外部审计机构；审核公司的财务信息及其披露。 1.3公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 2.成员资格 公司审计委员会由董事会任命三名或者以上董事会成员组成，审计委员会成 员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会成员应当勤勉尽责，切 实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 3.出席会议 3.1内部审计的负责人以及外部审计的代表 ...

三川智慧科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按中国证监会及深交所的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事之外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 ...

三川智慧科技股份有限公司 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 7 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 8 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 8 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 10 | | | 第五章 | | 董事会 | 13 | | 第一节 | | 董事 13 | | | 第二节 | | 董事会 15 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 17 | | 第七章 | | 监事会 | 18 | | 第一节 | | 监事 18 | | | 第二节 | | 监事会 19 | | | 第八章 | | 财 ...

三川智慧科技股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 2.5 薪酬与考核委员会进行工作时，公司应提供有关经营方面的资料及被考 评人员的有关资料。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 2.委员会人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作。 2.4 薪酬与考核委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满连选 可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务自动失去委员资格，并由委员会 根据本条第2项规定补足委员人数。 1.目的作用 1.1为保障公司正常运转与健康发展，结合行业趋势及人才市场的现状，不 断完善激励机制等薪酬体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定 制定本实施细则。 1.2 董 ...

第一条 宗旨 为了进一步规范三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《三川智慧科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 三川智慧科技股份有限公司 董事会议事规则 1 / 10 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第三条 专门委员会 董事会设置战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专 门委员会。各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审议决定。各专门 委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 各专门委员会成员全部 ...

三川智慧科技股份有限公司 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联交易价格的确定和管理 5 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 6 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 9 | | 第五章 | 附则 12 | 第一章 总则 第一条 为进一步加强三川智慧科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法 利益，特别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间发生的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《三川智慧科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财，对 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-070 三川智慧科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 1、产品名称：天天利财（三川智慧11月22日28天） 2、产品类型：固定收益类 3、交易日期：2023年11月22日 4、交易金额：人民币1,500万元 5、产品起息日：2023年11月23日 6、产品到期日： ...

三川智慧科技股份有限公司 证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2023-069 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保资 金安全、操作合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，使用部分闲置自有资 金通过金融机构进行现金管理。现金管理的主要方式为购买理财产品，额度不超 过3亿元人民币，在此限额内可以滚动使用，使用期限自第六届董事会第十六次 会议审议通过之日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。 根据上述决议，近日公司使用闲置自有资金购买了世纪证券有限责任公司 （以下简称"世纪证券"）的理财产品。现将具体事项公告如下： 一、本次购买理财产品基本情况 （一）世纪证券理财产品 3、交易日期：2023年10月30日 4、交易金额：人民币5,000万元 8、产品开放期：本集合计划成立后首个开放日以管理人公告为准，之后每 两周开放一次（遇节假日顺延），委托人可在开放 ...

股权变动 - 三川集团拟定向减资560.2088万元，增资后注册资本变为6,603.6728万元[2][4] - 李建林拟转让三川集团390万元出资（10.10%股权）给李胜祖[2][4] - 李建林股权变动前占三川集团40.86%，变动后为35.98%[2][5] - 童保华股权变动前占20.60%，变动后为15.85%[5] - 李胜祖股权变动前占0%，变动后为11.81%[5] 股权比例 - 三川集团持有三川智慧372,742,902股，占比35.84%保持不变[2][4] - 李建林与李强祖合计持有三川集团股权变动前为57.74%，变动后为55.72%[6] - 李建林、李强祖、李胜祖连同一致行动人合计持有三川集团股权67.53%[6] - 李建林、李强祖分别持有公司股份4,650,000股及6,497,253股，合计比例1.07%保持不变[6]