合同交货 - 2025年1月合同约定交货33吨，实际交货29.931吨，金额561.23万元[1] - 2025年5月合同约定交货60吨，实际交货51.79吨，金额968.04万元[1] 远升矿业情况 - 集盛科技持股远升矿业70%，注册资本2010万元[4] - 2025年1 - 6月远升矿业营收856.67万元，净利润2.17万元[5] 关联交易与财务 - 2025年初至公告日与远升矿业关联交易1529.27万元[12] 违约规定 - 买方迟延付款按万五/天付违约金，超一月卖方有权解约[8][10] - 卖方延迟交货超7天按100元/天/吨付违约金，超一月买方有权解约[8][10]

会议相关 - 公司于2025年8月26日召开第七届董事会第十五次会议[1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及其摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[1]

组织架构调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[1] 法定代表人变更 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[4] 财务资助与资本增加 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[5] - 公司增加资本方式新增向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等[5] 股份收购与转让限制 - 公司收购本公司股份新增将股份用于转换可转换公司债券、为维护公司价值及股东权益所必需等情形[6] - 公司董事、高级管理人员应申报所持股份及变动情况，任职期间每年转让股份有限制[6] - 公司董事、监事、高级管理人员及特定股东持有本公司同一类别股份总数的25%，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内也不得转让[7] - 持有本公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，收益归公司所有，证券公司因包销购入售后剩余股票持有5%以上股份卖出不受此限制[7] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[7][8] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，召集程序、表决方式等违规可在决议作出之日起60日内请求撤销[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[10][11] 股份质押与冻结 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[11] - 公司建立对大股东所持股份“占用即冻结”机制[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[15] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[15] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[15] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[15] 临时股东会召开 - 发生特定情形公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[16] - 独立董事要求召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[16] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提案后10日内书面反馈[16] 董事相关规定 - 非独立董事候选人由董事会、连续90天以上单独或合计持有公司已发行股份总数3%以上的股东提名[23] - 公司独立董事候选人由公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名[23] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 公司设职工代表担任的董事1名[26] - 董事会将在2日内（2个交易日）披露董事辞职有关情况[27][28] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[28] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设职工代表董事1名[28] 交易审查与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审查，50%以上应提交股东会审议[29][30] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需审查，50％以上且超3000万元应提交股东会审议[30] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审查，50％以上且超300万元应提交股东会审议[30] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需审查，50％以上且超3000万元应提交股东会审议[30] - 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需审查，50％以上且超300万元应提交股东会审议[30] 审计委员会规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[37] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[38] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[38] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[41] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[41] 内部审计与控制 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，制度经董事会批准后实施并对外披露[45] - 公司内部审计机构对业务活动、风险管理等事项进行监督检查，向董事会负责[45] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责，根据其出具、审计委员会审议后的报告出具年度评价报告[45] 公司合并与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[47] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[47,48] 章程修订与制度制定 - 《公司章程》中“股东大会”均修订为“股东会”，删除“监事”“监事会”表述，并调整相关条款编号[51] - 本次章程修订事项需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[51] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订，部分需提交股东大会审议[52][54] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》等制度，部分需提交股东大会审议[54]

业绩总结 - 2025年半年度计提各项资产减值准备9432604.67元[4] - 本期计提资产减值损失占2025年半年度净利润20.62%[13] 资产减值明细 - 应收票据坏账损失计提 -26877.91元[3][4] - 应收账款坏账损失计提 -10604674.38元[3][4] - 其他应收款坏账损失计提324293.90元[3][4] - 存货跌价损失计提1602821.80元[4] - 合同资产减值损失计提 -728168.08元[4]

采购往来 - 2025年上半年与江西远升矿业采购往来累计金额1529.27万元[2] 应收账款 - 2025年期初赣州集盛科技应收账款余额1.32万元[2] - 2025年期初鹰潭信江水务应收账款余额18.77万元[2] - 2025年上半年鹰潭龙虎山庄旅业应收账款累计4.88万元[2] 预付款项 - 2025年期初江西三川新能源预付款项余额406.05万元[2] 其他应收款 - 2025年期初赣州天和永磁其他应收款余额19537.64万元[2] - 2025年上半年该公司其他应收款累计3000万元[2] - 2025年上半年该公司其他应收款利息330.51万元[2] - 2025年上半年该公司其他应收款偿还15002.3万元[2] - 2025年6月末该公司其他应收款余额7865.85万元[2]

财报与说明会安排 - 公司于2025年8月27日公布《2025年半年度报告》及其摘要[1] - 2025年9月5日15:00 - 17:00举行半年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会通过“互动易”平台网络远程举行[1] 说明会参与信息 - 投资者可登陆“互动易”网站参与及会前提问[1][2] - 董事总经理等人员出席说明会[1] - 公司将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月12日14:00召开[2] - 股权登记日为2025年9月9日[3] - 登记时间为2025年9月10日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月12日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月12日9:15—15:00[23] 会议地点 - 会议召开地点为江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园数智工厂二楼多功能会议室[4] 议案表决 - 议案1.00、2.00、3.01、3.02为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[7] - 其他议案为普通决议事项，需1/2以上表决权通过[7] - 制定和修订部分公司治理制度议案需逐项表决，子议案8个[6] 投票相关 - 投票代码为350066，投票简称为三川投票[21] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[21] - 本次投票设总议案，重复投票以第一次有效投票为准[21] 其他 - 登记方式包括法人、自然人现场及异地信函或邮件登记，不接受电话登记[8] - 公司对中小投资者表决结果单独计票并披露[7] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[16] - 股东互联网投票需办身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23] - 股东可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[23] - 委托人为自然人需股东本人签名，法人股东需加盖单位公章[16] - 授权委托书复印或按格式自制均有效，单位委托须加盖公章[16]

业绩总结 - 2025 年上半年公司营业收入 49005.34 万元，较上年同期下降 33.49%[1] - 2025 年上半年公司营业利润 5471.64 万元，较上年同期上升 208.36%[1] - 2025 年上半年公司归母净利润 4492.02 万元，较上年同期上升 0.54%[1] 监事会决议 - 监事会同意《2025 年半年度报告》及其摘要、现金管理、计提减值损失、调整架构并废止规则[2][3][5][6]

稀土永磁板块市场表现 - A股市场稀土永磁板块集体回调 多只个股跌幅显著 其中北方稀土跌超7% 包钢股份 奔朗新材 中国稀土 广晟有色跌超6% 华宏科技 新莱福 盛和资源 三川智慧 中科磁业跌超5% [1] - 北方稀土跌幅达7.19% 总市值1768亿 年初至今涨幅130.73% [2] - 包钢股份跌幅6.69% 总市值1264亿 年初至今涨幅50% [2] 相关公司市值与涨跌幅 - 奔朗新材跌幅6.20% 总市值39.10亿 年初至今涨幅174.49% [2] - 中国稀土跌幅6.11% 总市值502亿 年初至今涨幅68.77% [2] - 广晟有色跌幅6.06% 总市值210亿 年初至今涨幅124.02% [2] 板块内其他个股表现 - 华宏科技跌幅5.90% 总市值99.25亿 年初至今涨幅147.95% [2] - 新莱福跌幅5.38% 总市值58.67亿 年初至今涨幅41.86% [2] - 盛和资源跌幅5.33% 总市值414亿 年初至今涨幅131.35% [2] - 三川智慧跌幅5.23% 总市值86.74亿 年初至今涨幅113.21% [2] - 中科磁业跌幅5.13% 总市值91.97亿 年初至今涨幅104.64% [2]

稀土永磁板块市场表现 - A股市场稀土永磁板块集体走强，金力永磁20CM涨停，大地熊、奔朗新材涨超11%，金风科技、中钢天源、包钢股份10CM涨停，正海磁材涨超9%，中科磁业、三川智慧、惠城环保、北方稀土涨超8% [1] - 板块内多只股票涨幅显著，包括宜安科技涨7.41%、瑞晨环保涨6.90%、龙磁科技涨6.69%、银河磁体涨6.55%、九菱科技涨6.54%、宁波韵升涨5.75%、北矿科技涨5.37% [2] 个股涨幅及市值数据 - 金力永磁涨幅20.00%，总市值499亿元，年初至今涨幅104.50% [2] - 大地熊涨幅11.72%，总市值43.86亿元，年初至今涨幅85.86% [2] - 奔朗新材涨幅11.09%，总市值43.20亿元，年初至今涨幅203.21% [2] - 金风科技涨幅10.04%，总市值491亿元，年初至今涨幅14.05% [2] - 中钢天源涨幅9.99%，总市值86.32亿元，年初至今涨幅59.63% [2] - 包钢股份涨幅9.93%，总市值1354亿元，年初至今涨幅60.75% [2] - 正海磁材涨幅9.35%，总市值166亿元，年初至今涨幅63.19% [2] - 中科磁业涨幅8.88%，总市值99.13亿元，年初至今涨幅120.56% [2] - 三川智慧涨幅8.53%，总市值95.27亿元，年初至今涨幅134.17% [2] - 惠城环保涨幅8.45%，总市值423亿元，年初至今涨幅119.87% [2] - 北方稀土涨幅8.03%，总市值1873亿元，年初至今涨幅144.41% [2] - 九菱科技年初至今涨幅达279.14%，总市值45.98亿元 [2] - 宁波韵升年初至今涨幅143.25%，总市值196亿元 [2] - 北矿科技年初至今涨幅77.09%，总市值50.91亿元 [2]