第一章 总 则 上海安诺其集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一条 为规范上海安诺其集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证公司股 东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制 定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内六个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现下列情形之一《公司法》第一百条规定的，公司在事实发生之 日起2个月以内应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二个 月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地 中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券 交易所" ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体增资的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"或"发行人"） 以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其使用募集资金向募投项目实 施主体增资事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股股票104,098,360股，每股面值1元，发行价格为2.44元/股，募集 资金总额为人民币253,999,998.40元，实际募集资金净额为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海安诺其集团股份有限公司使用募集资金 置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核 查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"） 作为上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"安诺其"或"公司"）以简易程 序向特定对象发行股票的保荐人，对安诺其使用募集资金置换已预先投入募投项 目及已支付发行费用自筹资金的事项进行了审慎核查，相关核查情况及核查意见 如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金金额、募集资金净额 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号），公司获准向特定对象 发行人民币普通股股票104,098,360股，每股面值1元，发行价 ...

上海安诺其集团股份有限公司 （2024 年 2 月修订） 独立董事工作细则 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3，且至少包括一名会计专业 人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 任职资格与任免 1 第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（下称"公司"）的法人治理， 改善公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及利益相关者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限 公司章程》（以下简称" 《公司章程》 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-007 上海安诺其集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2024 年2月8日以通讯方式召开，采取书面通讯表决方式表决。会议通知于2024年2月2日以 电子邮件方式通知全体董事。会议如期召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的 董事7人。公司监事列席了会议。会议的召集、召开符合《中国人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 会议由董事长纪立军先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案： 议案1：《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》 为保障募投项目的顺利实施，根据募投项目实施主体情况，公司拟使用向特定对象 发行股票募集资金17,800万元对山东安诺其进行增资，前述资金将全部用于增加注册资 本，进而用于募投项目"高档差别化分散染料及配套建设项目（一期）"。增资完成后， 山东安诺其注册资本将由42,000万元增加至59,800万元。 《关于使用募集资金向募投 ...

上海安诺其集团股份有限公司 审计委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董 事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专 业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经 营和财务状况深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，主要工作是负责公 司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 第三条 审计委员会由3名董事组成，其中包括独立董事2名，并且至少一名为会计 专业人士。 第四条 审计委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第五条 审计委 ...

证券代码：300067 证券简称：安诺其 公告编号：2024-009 上海安诺其集团股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目实施主体增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海安诺其集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安诺其"或"发行人"）于2024年2 月8日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于使 用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安诺其集团股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕54号），公司获准向特定对象发行人民币普通 股股票104,098,360股，每股面值1元，发行价格为2.44元/股，募集资金总额为人民币 253,999,998.40元，实际募集资金净额为人民币250,141,415.05元。众华会计师事务所 （特殊普通合伙）已于2024年1月26日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行 了审验，并出具了众会字（2024）第00547号 ...

上海安诺其集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会的前期准备工作。投资评 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，公司设立董 事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司中、长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应有至少1名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、1/2以上的独立董事或全体董事的1/3以上提名，并 由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员 由委员会选举产生，并报董事会批准。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间 ...

上海安诺其集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海安诺其集团股份有限公司（以下简称" 公司" ）的法人 治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海安诺其集团股份有限公司章 程》（以下简称" 《公司章程》" ）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门 召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独立董事过半数同意后 提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第六条 公司不定期召开独立董事专门会议。独立董事专门会议原则上 ...

上海安诺其集团股份有限公司 章 程 2024 年 2 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...