股东大会信息 - 2024年4月23日刊登2023年年度股东大会通知公告[5] - 2024年5月13日14时30分现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人9人，代表股份168,509,387股，占比17.7730％[8] - 现场4人，代表股份161,708,066股，占比17.0557%[8] - 网络投票5人，代表股份6,801,321股，占比0.7174％[8] 议案审议情况 - 审议议案11项[11] - 多数议案同意股数占比超99.9348%，反对占比0.0652%[13][15][16] - 中小投资者对部分议案同意占比98.3856%，反对占比1.6144%[14][15][18] 表决结果 - 本次股东大会表决结果合法有效[29][31]

财报披露 - 公司于2024年4月23日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 召开时间为2024年5月16日15:00 - 17:00[2][3] - 召开方式为网络互动[2][4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2][3] - 参加人员有董事长陈永亮、财务总监袁斐等[4] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问[2][5] - 可于2024年5月16日15:00 - 17:00参与互动交流[5] 其他信息 - 联系人是朱文杰、朱迪，电话传真010 - 58116070，邮箱investor@fidsolid.com[6] - 业绩说明会召开后可通过巨潮资讯网等查看情况及内容[6] - 公司指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网[6]

增持情况 - 2024年2月8日至8月7日，实控人及其一致行动人拟增持不低于5000万元[3] - 截至5月7日增持过半，已增持86,700股，金额18.55万元，占比0.01%[3] - 陈永亮增持后持股5,786,600股，占总股本0.61%[4] - 增持主体合计增持后持股93,875,413股，占总股本9.90%[4] 其他情况 - 增持计划可能因市场、资金等延迟或无法实施[5] - 因资金、窗口期及市场变动，前期进展慢[6] - 公司将监督实施并敦促披露信息[6][7]

独立董事情况 - 董事会每年对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 全体独立董事具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月22日[3]

关于北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审核报告 立信中联专审字[2024]D-0203 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:津24EKTM | | | | 1 | 专项审计说明 | | --- | --- | | 1 | | 1—2 1 ii 附件 l、 附件 1 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对北京福石控股发展股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0203 号 北京福石控股发展股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京福石控股发展股份有限公司(以下简称福石控 股公司)财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

北京福石控股发展股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （司静波） 各位股东及股东代表： 本人作为北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《关于加强社会公众 股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章指引及 《公司章程》、《独立董事制度》等相关制度和要求，忠实勤勉地履行职责，积极 出席参加公司组织的相关会议，认真的审议董事会的各项议案，切实地维护了公 司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益；发挥自身的专业优势，积 极关注和参与研究公司的发展战略，为公司的发展方向、审计等工作提出了意见 和建议。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 本人于 2020 年 7 月 20 日担任公司独立董事。2023 年度，对提交董事会的 议案认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序， 重大经营事项履行了相关审批程序 ...

业绩相关 - 监事会认为公司2023年年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[7] - 报告期内公司未发生对外担保及股权、资产置换情况[10] 会议情况 - 2023年度公司监事会共召开8次会议[3] 未来展望 - 2024年监事会将加强学习提升履职能力[11] - 2024年监事会将监督公司规范运作等多项工作[11]

本报告依据中国资产评估准则编制 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试 涉及的含并购天津迪思文化传媒有限公司 商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 中评正信评报字[2024]064号 共1册,第1册 北京中评正信资产评估有限公司 二〇二四年四月十九日 | 声 明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告 - | | 一、委托人、产权持有人和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 ----- 5 | | 二、评估目的 | | 三、评估对象和评估范围 - | | 四、价值类型 - | | 五、评估基准日 | | 六、评估依据 - | | 七、评估方法 - | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 九、评估假设 - | | 十、评估结论 - | | 十一、特别事项说明 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | | 十三、资产评估报告日 - | | 资产评估报告附件 | 目 景 北京福石控股发展股份有限公司商誉减值测试涉及 含并购天津迪思文化传媒有限公司商誉的资产组可收回金额资产评估报 BEI 一、本资产评估报告是依据中华人民共和国财政部发布的资产评估基本准 则和中国资产评估协会发布 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日未弥补亏损974,278,473.03元，超实收股本总额三分之一[1] - 实收股本为948,117,486股[1] - 亏损因历史资产负债率高致财务成本支出大[2] 未来展望 - 经营管理层维护客户、优化项目、拓展新业务[3] - 董事会通过资本运作优化资产结构[3] 其他新策略 - 2024年4月22日会议审议相关议案，需提交2023年年度股东大会[1]

财务数据关键指标变化 - 前次预计2023年归属于上市公司股东的净利润盈利750万元 - 1100万元，比上年同期下降62.29% - 74.29%；修正后盈利2922.47万元，比上年同期下降173.41%[1] - 前次预计2023年扣除非经常性损益后的净利润亏损1700万元 - 3350万元，比上年同期下降10.61% - 117.97%；修正后亏损1531.29万元，比上年同期下降129.20%[1] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润由2916.88万元变更为2922.47万元，归属于上市公司股东的净资产由18517.60万元变更为18512.61万元[2] 业务线数据关键指标变化 - 2023年下半年公司为高合汽车提供公关传播服务，2024年2月调减原已确认的营业收入约1200万元，导致净利润差异约1200万元[2] 法律诉讼情况 - 2022年及以前年度300多位股民起诉公司，截止2023年末前期起诉股民均一审败诉或撤诉，38位股民进入上诉或再审阶段[3] - 2023年内2位股民二审判决败诉，2024年内2位股民二审判决败诉，截至目前公司无一审或二审被判决败诉情形[4] 预计负债对业绩影响 - 前次业绩预告冲回撤诉及二审未决案件原已计提的预计负债，与会计师事务所沟通后需转回，影响业绩约2100万元[4]