北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-092 北京海新能源科技股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京海新能源科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次会议审议通过，决定于2023年 10月26日（星期四）下午2：00召开2023年第六次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间为：2023年10月26日（星期四）下午2:00； （2）网络投票时间为：2023年10月26日，其中，通过深圳证券交易所系统 进行网络投票的具体时间为：2023年10月26日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月26日 上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议 ...

如否，请详细说明：__________________________ 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 姜哲铭 作为北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第五 届董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬 考核委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-093 北京海新能源科技股份有限公司 关于披露重大资产重组预案后的进展公告 公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。 一、本次重大资产重组的基本情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）拟通 过公开挂牌转让的方式，出售公司持有的内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称 "美方焦化"）70%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，公司不 再持有美方焦化股权。 二、本次交易进展情况 公司于2023年09月08日召开的第五届董事会第五十次会议、第五届监事会第 十四次会议审议通过了《关于公司本次出售美方焦化股权方案的议案》、《关于 本次重大资产出售符合重大资产重组条件的议案》、《关于〈北京海新能源科技 股份有限公司重大资产出售预案〉及其摘要的议案》等拟出售美方焦化股权的相 关议案，公司拟通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式，出售公司持有美方 焦化70%股权。具体内容详见公司2023年09月08日披 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：海新能科 公告编号：2023-090 北京海新能源科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及董事任 期于2023年09月25日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年10月08日召 开第五届董事会第五十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六 届董事会独立董事候选人的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的程序及 董事候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。 上述独立董事候选人魏飞先生、姜哲铭先生已按照中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》的规定取得独立董事资格证书；李红杰女士 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人魏飞 作为北京海新能源科技股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第五 届董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬 考核委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 如否，请详细说明：__________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京海新能源科技股份有限公司现就提名 魏飞 为 北 京海新能源科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为 北京海新能源科技 股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人 职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京海新能源科技 股份有限公司第五届 董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬考核委员会 全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京海新能源科技股份有限公司现就提名 姜哲铭 为 北京海新能源科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京海新能源科技 股份有限 公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京海新能源科技 股份有限公司第五届 董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬考核委员会 全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京海新能源科技股份有限公司现就提名 李红杰 为 北京海新能源科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京海新能源科技 股份有限 公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京海新能源科技 股份有限公司第五届 董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬考核委员会 全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期于 2023年09月25日届满，需换届选举。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2023年10月08日召开第五 届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事 会非职工代表监事候选人的议案》。 北京海新能源科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 证券代码：300072 股票简称：海新能科 公告编号：2023-091 北京海新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于1/3。经有权提名人提名，监事会同意提名孙丽华女士、李雪梅女士 为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 上述两位监事候选人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 北京海新能源科技股份有限公司现就提名 吴盛富 为 北京海新能源科技 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京海新能源科技 股份有限 公司第 六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 北京海新能源科技 股份有限公司第五届 董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬考核委员会 全体成员过半数同意，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨 碍被提名人独立履职的其他关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、被提名人已经参加培训且培训时长符合中国 ...