上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李红杰 作为北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第五 届董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬 考核委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

北京海新能源科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。北京海新能源科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 本人被提名为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露日，本人尚未参加独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 按照深圳证券交易所的要求，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资 格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知 公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 北京海新能源科技股份有限公司 特此承诺！ 承诺人：吴盛富 2023年10月08日 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董 事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。北京海新能源科技股份 有限公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺！ 承诺人：李红杰 2023年10月08日 北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 本人被提名为北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会独立董事候选人。截至本承诺函披露日，本人尚未参加独立董事培训并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 按照深圳证券交易所的要求，独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资 格证书。独立董事候选人在上市公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知 公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训 并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 ...

经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》及相关材料，我们认为：公司第五届董事会于2023年09月25日任期届满， 进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本 次董事会非独立董事换届选举的审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法 利益，尤其是中小股东合法利益的情形。张鹏程先生、周从文先生、刘雷先生、 王腾先生、王笛女士、王力女士、张蕊先生作为本次提名的第六届董事会非独立 董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所 的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。我们同意推举 上述候选人为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股 东大会审议。 二、 关于公司提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见 经审阅《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》及相关材料，我们认为：公司第五届董事会于2023年09月25日任期届满，进 行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次 董事会独立 ...

√ 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴盛富 作为北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京海新能源科技股份有限公司第五 届董事会提名和薪酬考核委员会资格审查并获提名和薪酬 考核委员会全体成员过半数同意，提名人与本人不存在利害 关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务 员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年09月28 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五十一次会议的通知， 会议于2023年10月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独 立董事4人；公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-088 北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 公司独立董事对该事项发表了独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于董事 会换届选举的公告》（公告编号：2023-090）。 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 ...

证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-089 北京海新能源科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年09月28 日以传真和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十五次会议的通知，会 议于2023年10月08日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 监事会主席孙丽华女士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家 有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事 候选人的议案》 经审议，监事会同意公司根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等有关规定，经征询有提名资格的股东意见，监事会同意提名孙丽华女士、 李雪梅女士为公司第 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-087 北京海新能源科技股份有限公司 关于收到《乌达区焦化产业重组升级领导小组办公室文件》 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事件概述 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2022 年11月14日收到内蒙古乌海市"乌达区焦化产业重组升级领导小组办公室"函件 《乌达区焦化产业重组升级领导小组办公室文件》，依据内蒙古自治区发展改革 委、工信厅、能源局联合印发的《关于确保完成"十四五"能耗双控目标若干保 障措施的通知》（内发改环资字 [2021]209号）及《内蒙古自治区贯彻落实第二 轮中央生态环境保护督察报告整改方案》，要求"焦炭炭化室高度小于6.0米顶 装焦炉、炭化室高度小于5.5米捣固焦炉、100万吨以下焦化项目，原则上2023年 底前全部退出"，乌海市制定了《2022-2024年乌海市焦化行业有序关停淘汰实 施方案》，鉴于内蒙古美方煤焦化有限公司一、二期捣固焦项目备案生产能力（规 模）均小于100万吨，故将内 ...

北京海新能源科技股份有限公司 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责 的义务和职责。 二、独立董事任期届满 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事在上市公 司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事谭向阳先生任期届满且连任时间达 到六年，由于目前公司董事会成员11名，其中独立董事4名，谭向阳先生届满离 任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。谭向阳先生将依据相关法 律法规、规范性文件的规定，继续履行其独立董事及董事会专门委员会委员职责， 直至公司股东大会选举新一届独立董事。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董 事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 ...

北京海新能源科技股份有限公 司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-085 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海新能科"）于2023 年08月30日召开了第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司非独立 董事辞职暨补选非独立董事的议案》，祝贺先生因个人原因申请辞去公司第五届 董事会非独立董事及审计委员会委员、提名和薪酬考核委员会委员职务，辞职后 祝贺先生不在公司担任任何职务。为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经 公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司推荐，公司董事会提名和薪酬考 核委员会审核，公司董事会研究决定，同意提名王笛女士（简历见附件）为公司 第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第五次临时股东大会审议通 过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；王笛女士被选举为公司第五届非独 立董事后，由其接任祝贺先生在公司董事会审计委员会、提名和薪酬考核委员会 中的职务。 北京海新能源科技股份 ...