第六届监事会第一次会议决议公告 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-100 北京海新能源科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 2023年10月26日 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月26 日以书面方式向全体监事发出第六届监事会第一次会议的通知，会议于2023年10 月26日下午16:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现 场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事孙丽华女 士主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，同意选举孙丽华女士为公司第六届监事会主席。任期至公司第六届 监事会届满为止。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京海新能源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2023]A0530 号 致：北京海新能源科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵公司 2023 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席 会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-099 北京海新能源科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月26 日以书面方式向全体董事发出第六届董事会第一次会议的通知，会议于2023年10 月26日下午16:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室以现 场表决的方式召开。此次会议应到董事11人，实到11人，其中独立董事4人；公 司部分监事及高级管理人员列席了本次会议；本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会同意选举张鹏程先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次 会议通过之日起至第六届董事会届满。 北京海新能源科技股份有限公司 | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员名单 | | --- ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-098 北京海新能源科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第六次临时股 东大会于2023年10月26日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室召开。会议通知已于2023年10月09日在中国证监会创业板指定信息披 露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持， 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本 次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共15人，代表股份 839,089,931股，占公司有表决权股份数的35.7102%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人6人 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会副总经理 兼财务总监孙艳红女士因任期届满离任，离任后不在公司担任其他职务。 截至本说明日，孙艳红持有公司841,804股股份，占公司总股本的比例为 0.04%，孙艳红承诺：自离任起6个月内，不转让其所持有的公司股份。 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 实施细则》等相关规定，董监高应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个 月内，继续遵守下列限制性规定： （一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五； （二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份； （三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》、 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关法律法规，公司将在其离任后2个交易日内向中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司申请办理相关 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第一次会议 审议相关事项的独立意见 （以下无正文） 经审阅公司第六届董事会第一次会议选举的董事长、聘任的高级管理人员候 选人的个人履历等资料，并充分了解董事长、高级管理人员候选人的资格条件、 经营和管理经验、业务专长等情况，我们认为： 一、关于选举公司董事长及聘任高级管理人员的独立意见 1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》的有关规定，程序合法有效； 2、拟聘任的人员具备相关法律法规和公司章程规定的任职条件；不存在《公 司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件规定的不得担任董事长、高级管理人员的情形。 其中，董事会秘书的任职资格已于董事会审议前提交深圳证券交易所审核并确认 无异议； 3、本次公司董事长的选举及高级管理人员的聘任，不存在损害公司及其他 股东利益的情形。 4、同意选举张鹏程先生为公司第六届董事会董事长，同意聘任周从文先生 为公司总经理，同意聘 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为53.37亿元，同比下降19.50%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为3.05亿元，同比下降12.06%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，同比增长67.99%[5] - 公司2023年9月30日总资产为134.93亿元，较上年度末下降11.68%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为67.43亿元，较上年度末下降4.05%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为152.77亿元，较上年同期增加13.2%[51] - 公司2023年第三季度营业收入为53.37亿元，同比下降19.5%[52] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-3.05亿元，同比下降12.1%[53] 非经常性损益 - 公司2023年1-9月计入当期损益的政府补助为6,692,181.71元[10] - 公司2023年1-9月确认的投资收益为268,945,779.70元[12] - 公司2023年1-9月其他营业外收支净额为9,787,038.61元[12] - 公司2023年1-9月其他符合非经常性损益定义的损益项目为268,945,779.70元[12] 资产负债变动 - 公司2023年9月30日合并资产负债表中,货币资金为4.85亿元,应收账款为100.63亿元,预付款项为115.14亿元,其他应收款为134.53亿元,存货为215.79亿元[50] - 公司2023年9月30日合并资产负债表中,长期股权投资为101.40亿元[50] - 公司2023年9月30日合并资产负债表中,流动资产合计为654.18亿元,非流动资产合计为111.45亿元[50] - 公司2023年9月30日合并资产负债表中,资产总计为765.63亿元[50] - 公司2023年1-9月其他应收款余额为13.45亿元，较上年度末增加185.29%[16] - 报告期，公司转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司导致金融资产减少[19] - 报告期，公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司及内蒙古三聚家景新能源有限公司偿还借款[20] - 报告期，公司转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司导致应付账款减少[21] - 报告期，公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司及控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司预收销售商品款减少[22] - 报告期，公司期末应交增值税及附加增加[23] - 报告期，公司转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司导致其他流动负债减少[24] - 报告期，公司偿还借款及重分类至一年内到期的非流动负债导致长期借款减少[24] - 报告期，公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司取得融资租赁款增加[25] - 报告期，公司全资子公司三聚环保（香港）有限公司汇率变动导致其他综合收益增加[26] - 报告期，公司控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司计提的专项储备增加[26] 股东情况 - 公司普通股股东总数为44,086户[43] - 前10名股东中,北京海新致低碳科技发展有限公司持股比例为29.48%[43] - 公司部分股东通过信用交易担保证券账户持有公司股份[45] 重大事项 - 公司拟以8,845.14万元收购海南环宇新能源有限公司100%股权[46] - 公司拟以评估结果为基础在北京产权交易所公开挂牌转让持有的70%美方焦化股权[48] - 公司未对持有的巨涛海洋石油服务有限公司股权进行权益法核算[49]

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-095 北京海新能源科技股份有限公司 经审议，监事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2023年第 三季度报告》（公告编号：2023-096）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 监事会 2023年10月25日 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2023年10月19 日以传真和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第十六次会议的通知，会 议于2023年10月24日上午09:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公 司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际 ...

北京海新能源科技股份有限公司 本次会议由董事长张鹏程先生主持。经与会董事认真审议，以记名投票方式 通过如下议案： 一、审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《公司2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023 年三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《2023年第 三季度报告》（公告编号：2023-096）。 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-094 北京海新能源科技股份有限公司 第五届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2023年10月19 日以传真和电子邮件方式向全体董事发出第五届董事会第五十二次会议的通知， 会议于2023年10月24日上午10:00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层 公司会议室以现场表决的方式召开。此次会议应 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2023-097 北京海新能源科技股份有限公司 关于2023年三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司2023年三季度实际经营成果和财务状况，北京海新能源科技股份有 限公司（以下简称"公司"）计提各项减值准备共计116,191,832.63元，转回存货跌 价准备352,676.48元，转销存货跌价准备27,627,214.24元，合并范围变化减少各 项减值准备611,670,735.61元。具体情况如下： 一、计提减值准备及核销坏账情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加客观、公正地反 映公司的财务状况和资产价值，公司对2023年三季度合并报表范围内各类应收款 项、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、使用 权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应 收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、合同资产、在建 工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分 ...