业绩情况 - 2023年度公司层面业绩考核指标未达成[1] 股票回购 - 拟回购注销已获授但未解除限售的限制性股票1171.43万股[1] - 回购价格为6.10元/股[1] 决策审批 - 董事会回购注销事项审议程序合法有效[1] - 监事会同意回购注销该部分限制性股票[2]

股东大会时间 - 2024年5月16日召开2023年度股东大会，现场会议15:00开始[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 会议登记时间为2024年5月14日（9:30 - 11:30，14:00 - 15:00）[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15—15:00[16] 议案相关 - 议案6、8、9为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可生效[6] - 议案12、13、14采取累积投票方式表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2人[6] 登记与参会 - 登记地点为深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层[7] - 异地股东采取信函或者传真方式登记需在2024年5月14日17:00之前送达或传真到公司[7] - 股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[8] - 公司不接受会议召开当天的现场报名，会前三十分钟办理入场手续，会议开始前五分钟停止办理[8] 投票规则 - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[12] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[13] - 选举监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[13] - 非累积投票议案表决需在"同意""反对""弃权"选其一打"√"[19] - 累积投票提案需填报投给候选人选举票数且不超拥有票数[19] 其他 - 网络投票代码为"350077"，投票简称为"国民投票"[12] - 授权委托有效期限自签署日起至2023年度股东大会结束[18] - 2023年度股东大会提案包含总议案及多项非累积、累积投票提案[18] - 备查文件为公司第五届董事会第三十一次会议决议和第五届监事会第二十一次会议决议[10]

监事会换届 - 2024年4月24日召开会议通过换届选举议案[1] - 提名王渝次、林玉华作为非职工代表监事候选人[1] - 非职工代表监事候选人需股东大会审议，累积投票制选举[2] 人员信息 - 王渝次曾任独立董事，现任监事会主席，未持股[6][7] - 林玉华现任计划财务部副总监，持股2000股[7][8] 任期 - 第六届监事会成员任期三年，自2023年度股东大会通过起[2]

业绩数据 - 2023年度营业收入103,675.28万元，同比下降13.27%[2][3][12][13] - 2023年度净利润 -57,152.36万元，同比下降1,659.35%[2][3][13] - 2023年末资产总额380,258.14万元，同比增长2.39%[3] - 2023年末负债总额255,707.80万元，同比增长29.81%[3] 资金与资产 - 2023年末货币资金79,289.85万元，同比增长25.94%[6] - 2023年末交易性金融资产8,853.73万元，同比下降52.84%[6] - 2023年末在建工程48,159.76万元，同比增长600.52%[6] - 2023年末库存股7,145.72万元，同比下降57.42%[10] 负债与费用 - 2023年末应付账款21,776.43万元，同比增长48.05%[7] - 2023年末长期借款78,556.26万元，同比增长108.69%[7] - 2023年度财务费用6,454.38万元，同比增长129.37%[12] 行业收入与收益 - 2023年集成电路行业收入46,512.78万元，同比下降14.00%[13] - 2023年负极材料行业收入57,162.50万元，同比下降12.67%[14] - 2023年投资与公允价值变动收益合计 -10,180.02万元，同比下降354.46%[15] 其他指标 - 2023年计提资产减值损失 -16,535.47万元，同比增长833.17%[15] - 2023年经营活动现金流量净额 -12,235.66万元，同比增长78.72%[17] - 2023年存货周转率1.15，同比下降3.36%[18] - 2023年应收账款周转率4.60，同比下降18.15%[18] - 2023年基本每股收益 -1.00元，同比下降1,566.67%[19] - 2023年加权平均净资产收益率 -41.99%，同比下降40.28个百分点[19]

独立董事提名 - 陈卫武被提名为国民技术第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 陈卫武具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 陈卫武及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[21] - 陈卫武及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] 合规情况 - 陈卫武最近十二个月内无影响独立性的相关情形[27] - 陈卫武最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[33] - 陈卫武不存在重大失信等不良记录[34] 任职限制 - 陈卫武担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[37] - 陈卫武在公司连续担任独立董事未超过六年[38] 承诺声明 - 陈卫武承诺保证声明及材料真实准确完整[39]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入98261.79万元，较2022年下降15.22%[6] - 2023年度主营业务成本85711.45万元，较2022年增长16.30%[6] - 2023年营业总收入10.37亿元，较2022年的11.95亿元下降[28] - 2023年营业总成本14.02亿元，较2022年的12.94亿元上升[28] - 2023年营业利润为 - 6.01亿元，较2022年的 - 0.10亿元亏损扩大[29] - 2023年净利润为 - 5.94亿元，较2022年的 - 0.19亿元亏损扩大[29] 资产负债 - 2023年末货币资金792,898,487.29元，较年初增长25.94%[18] - 2023年末交易性金融资产88,537,300.21元，较年初下降52.84%[18] - 2023年末应收票据4,261,100.00元，年初为0元[18] - 2023年末存货620,999,233.86元，较年初下降32.73%[18] - 2023年末流动资产合计1,973,851,381.49元，较年初下降10.00%[19] - 2023年末非流动资产合计1,828,730,050.37元，较年初增长20.24%[19] - 2023年末资产总计3,802,581,431.86元，较年初增长2.39%[19] - 2023年末流动负债合计1,256,778,058.19元，较年初下降1.71%[20] - 2023年末非流动负债合计1,300,299,947.57元，较年初增长88.00%[20] - 2023年末负债合计2,557,078,005.76元，较年初增长29.80%[21] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金801,463,273.91元，较2022年下降25.17%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 122,356,616.02元，较2022年亏损收窄78.72%[35] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 169,856,999.50元，较2022年亏损扩大20.15%[36] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为497,403,801.50元，较2022年下降38.07%[36] - 2023年现金及现金等价物净增加额为204,918,588.76元，较2022年增长133.82%[37] 所有者权益 - 2023年初所有者权益合计18.47亿元，年末为15.20亿元，本期增减变动 - 3.27亿元[60][62] - 2023年综合收益总额为 - 4.08亿元，较2022年的 - 8707.97万元亏损扩大[60][64] - 2023年所有者投入和减少资本为8109.52万元，2022年为1.87亿元[60][64] 行业情况 - 集成电路和关键元器件等行业主营业务收入较2022年下降14.29%，成本增长15.95%[6] - 负极材料行业主营业务收入较2022年下降16.01%，成本增长16.52%[6] 税收优惠 - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司集成电路业务可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额，子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司先进制造业业务可加计5%抵减[186] - 2023年11月15日，公司及子公司国民科技（深圳）有限公司取得高新技术企业证书，有效期3年，企业所得税税率为15%[187] - 2021年1月1日至2030年12月31日，子公司内蒙古斯诺新材料科技有限公司作为西部鼓励类产业企业，减按15%税率征收企业所得税[188]

激励计划授予 - 2021年7月23日完成123名激励对象限制性股票首次授予登记[13] - 2022年6月23日完成65名激励对象预留限制性股票授予登记[13] 回购注销情况 - 2022年3月31日拟回购注销1名激励对象18,000股，价6.10元/股[13] - 2023年1月30日完成1名激励对象限制性股票回购注销[14] - 2023年4月13日拟回购注销10名激励对象限制性股票[14] - 28名离职激励对象875,800股将被回购注销[16] - 2023年业绩未达标，10,838,500股将被回购注销[17] - 拟回购注销合计11,714,300股，资金71,457,230元[17] - 2023年7月4日完成10名激励对象限制性股票回购注销[15] 会议审议 - 2021年6月11日董事会、监事会审议激励计划议案[10] - 2021年6月28日股东大会等审议相关议案[11] - 2023年5月10日股东大会通过回购注销议案[15] - 2023年6月26日审议通过预留授予部分解除限售议案[15] - 2023年7月24日审议通过首次授予部分解除限售议案[15] 其他 - 独立财务顾问认为回购注销合规未损股东利益[18] - 备查文件含公告决议，地点为董事会办公室[19]

业绩总结 - 2023年公司计提资产减值准备合计171,773,914.24元[3][4][5][19] - 2023年公司核销应收账款2,794,471.97元、其他应收款479,058.01元[6] - 2023年公司收回以前年度已核销应收账款837,643.49元[6][15] - 2023年公司计提应收款项坏账准备6,419,166.65元，收回应收账款坏账准备961,803.33元[7] - 2023年度公司计提存货跌价准备123,431,670.23元，转销33,046,773.72元[9] - 2023年度公司计提合同资产减值准备12,209.75元[11] - 2023年度公司计提固定资产减值准备835,239.70元[12] - 2023年度公司计提无形资产减值准备11,877,389.88元[12] - 2023年度公司计提开发支出减值准备20,484,885.48元[12] - 2023年度公司计提商誉减值准备8,713,352.55元[12] - 公司核销固定资产减值准备738,521.64元，核销无形资产减值准备429,245.17元[6][18] - 本次计提和核销减少公司2023年利润总额170,812,110.91元[19]

业绩相关 - 截至2023年12月31日未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 财务报告内控缺陷评价资产和营收重大缺陷定量标准为错报金额＞5%[37] - 非财务报告内控缺陷评价直接损失重大缺陷定量标准为＞营收总额5%[39] 制度建设 - 报告期内修订《股东大会议事规则》等多项制度[7] - 制定《内部审计制度》《内部控制制度》等制度[11] 技术成果 - 截至2023年12月31日在集成电路领域有授权专利396项等[23] - 相关技术累计获多项专利奖[23] - 累计参与标准制/修订和研究项目63项，49项已颁布[24] 未来展望 - 深化管理，进一步完善内部控制制度[42] 组织架构 - 报告期内对组织架构进行进一步优化调整[10]

董事会换届 - 公司2024年进行董事会换届选举[1] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第六届董事会成员任期三年[2] 人员持股 - 孙迎彤持股22244400股[7] - 阚玉伦持股800000股[8] - 叶艳桃持股700000股[11] 人员情况 - 陈卫武和吉杏丹为会计专业独立董事候选人[2] - 舒小斌不再担任公司职务[3] - 吉杏丹有丰富任职经历[15]