监事会会议 - 2024年度监事会召开会议4次[2] - 各次会议审议对应议案，如工作报告、选举主席等[2] 公司情况评估 - 董事会决策、财务运作规范，财务状况良好[4] - 无募集资金使用、重大资产交易情况[4] - 内控体系完善，信息披露无违规[5][6]

公司决策 - 2025年4月16日召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[1]

融资方案 - 提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超净资产20%[2][3] - 发行A股，每股面值1元，数量不超股本30%[3] - 以简易程序向不超35名特定对象非公开发行[4] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[5] - 发行股票6个月内不得转让[5] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[6][7] 决议时效 - 决议有效期至2025年度股东大会召开[8] 董事会授权 - 办理申报事宜，制定调整实施方案[9] - 总股本变化时调整发行数量上限[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入116,755.03万元，同比增长12.62%[2][3][11][12] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 -23,534.24万元，同比减亏58.82%[2][3][12] - 2024年末资产总额371,293.81万元，较2023年末下降2.36%[3] - 2024年末负债总额266,017.63万元，较2023年末增长4.03%[3][7] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益98,933.63万元，较2023年末下降15.52%[3][9] 资产变动 - 2024年固定资产117,159.89万元，较2023年增长108.57%，因湖北斯诺项目结转[5] - 2024年应付票据17,712.83万元，较2023年增长1,246.92%，因新增开票支付货款[6] - 2024年库存股较期初下降100%，系公司回购注销限制性股票[9] 费用收益 - 2024年研发费用18,683.08万元，较2023年下降34.38%[11] - 2024年其他收益5,152.17万元，较2023年增长49.22%[11] - 2024年剔除股份支付费用后，三项费用较上年同期减少11,323.22万元[13] - 2024年投资和公允价值变动损失较上年同期减少7,137.01万元[13] - 2024年公司计提的减值损失较上年减少9,865.12万元[14] 现金流与资产负债 - 2024年投资活动现金流入小计为1,221.71万元，较2023年减少97.69%[16] - 2024年筹资活动现金流入小计为90,604.37万元，较2023年减少30.81%[16] - 2024年末流动资产余额为172,613.47万元，较上年期末下降12.55%[17] - 2024年末流动负债余额为156,687.82万元，较上年期末增长24.67%[17] 运营指标 - 2024年存货周转率为1.49，同比增长29.57%[18]

业务额度 - 开展远期结售汇业务总额度不超6000万美元（或等值其他货币）[2] - 预计动用保证金和权利金上限合计不超300万美元（或等值其他货币）[4] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超6000万美元（或等值其他货币）[4] 业务期限 - 业务额度使用期限不超12个月[4] 业务目的 - 以正常进出口业务为基础，规避汇率波动风险，非投机盈利[2][5] 业务风险 - 存在汇率波动、内控、交易违约和收付款预测风险[6] 风险控制 - 通过加强汇率研究分析、制定管理制度控制风险[7] 资金来源 - 业务资金为自有资金，不涉及募集或信贷资金[4]

业务开展 - 2024年4月24日同意开展远期结售汇业务，额度不超4000万美元，期限不超12个月[1] - 2024年度资金来源为自有资金[4] 数据情况 - 银行远期结售汇初始投资6781.87万元，期末2982.19万元，占净资产3.01%[2] - 到期交易交割确认损益 - 26.42万元，未到期确认损益41.90万元[4] 风险与控制 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 制定制度、分级管理、选有资格机构等控制风险[6][7]

股东大会时间 - 2025年5月7日15:00召开现场会议[1] - 2025年5月7日进行网络投票[1] - 会议股权登记日为2025年4月29日[3] - 会议登记时间为2025年5月6日（9:30 - 11:30，14:00 - 15:00）[6] 投票信息 - 投票代码为"350077"，投票简称为"国民投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月7日9:15—15:00[15] 会议地点与方式 - 现场会议在公司3层多功能厅（深圳南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦3层）召开[3] - 采用现场表决和网络投票结合，同一表决权重复投票以第一次结果为准[2] 议案相关 - 议案6、7、8为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[5] - 股东大会议案包括《2024年度董事会工作报告》等多项[17] 委托与登记 - 委托代表出席授权期限自签署至大会结束[17] - 非累积投票议案表决需在“同意”“反对”“弃权”之一栏打“√”[17] - 累积投票提案需填报投给候选人选举票数，总数不超拥有票数[17] - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖单位印章[18] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[18] - 需填写委托人持股性质与持股数量等信息[19] - 需填写2024年度股东大会股东登记表相关内容[20] - 股东拟发言需在登记表明确意向及要点并注明时间[20] - 参会股东登记表复印或按格式自制均有效[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第四次会议于2025年4月16日召开，3位监事均出席[2] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多项报告获3票同意通过，部分需提交2024年度股东大会审议[3][4][6][8][9][10] 利润分配 - 截至2024年12月31日累计可供股东分配利润为负，本年度不分配利润和转增股本，预案待股东大会审议[7]

业绩与分配 - 2024年末公司累计可供股东分配的利润为负，本年度不进行利润分配和资本公积转增股本[7][8] 业务计划 - 拟开展总额度不超6000万美元（或等值其他货币）的远期结售汇业务，预计动用保证金和权利金上限合计不超300万美元（或等值其他货币）[11][12] 担保与授信 - 预计2025年为子公司新增不超56177.50万元人民币（或等值外币）的担保额度[13] - 拟向多家银行申请不超1亿元人民币、期限1 - 2年的综合授信额度[14] 会议与报告 - 第六届董事会第六次会议于2025年4月16日召开，应参加董事7人，实际参加7人[1] - 《2024年度总经理工作报告》获7票同意通过[2] - 《2024年度董事会工作报告》获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[3] - 《〈2024年年度报告〉及其摘要》获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[5] - 《2024年度财务决算报告》获7票同意通过，尚需提交股东大会审议[6] - 《2025年度财务预算方案》获7票同意通过[8] - 《2025年第一季度报告》经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过[18] - 《2025年第一季度报告》获7票同意通过[18] 融资与上市 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[17] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》获7票同意通过[17] - 拟境外发行股份（H股）并在香港联合交易所上市，董事会授权管理层启动前期筹备工作[20] 股东大会 - 决定于2025年5月7日下午15:00在公司3层多功能厅召开2024年度股东大会[21] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》获7票同意通过[21]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入3.04亿元，较上年同期增长31.87%，归属于上市公司股东的净利润 - 2137.58万元，较上年同期增长71.43%[4] - 营业收入较上年同期增加7347.50万元，增长31.87%，营业成本较上年同期增加5889.54万元，增长31.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加5343.10万元，增长71.43%，主要系业务销售量增加及降本增效[13] - 营业总收入本期为304,044,524.46元，上期为230,569,513.87元，同比增长31.87%[27] - 净利润本期净亏损23,214,301.90元，上期净亏损78,493,231.27元，亏损幅度收窄70.42%[29] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产36.57亿元，较上年度末减少1.50%，归属于上市公司股东的所有者权益9.68亿元，较上年度末减少2.14%[6] - 流动资产合计期末余额为1,674,078,521.74元，期初余额为1,726,134,728.80元[20] - 货币资金期末余额为402,730,693.11元，期初余额为463,465,479.39元[20] - 交易性金融资产期末余额为74,159,958.41元，期初余额为72,952,312.64元[20] - 非流动资产合计期末余额为1,983,310,345.15元，期初余额为1,986,803,413.38元[22] - 固定资产期末余额为1,148,749,767.75元，期初余额为1,171,598,908.26元[22] - 资产总计期末余额为3,657,388,866.89元，期初余额为3,712,938,142.18元[22] - 流动负债合计本期为1,498,205,420.91元，上期为1,566,878,157.26元，同比下降4.38%[23] - 非流动负债合计本期为1,129,425,576.46元，上期为1,093,298,132.03元，同比增长3.30%[23] - 负债合计本期为2,627,630,997.37元，上期为2,660,176,289.29元，同比下降1.22%[25] - 所有者权益合计本期为1,029,757,869.52元，上期为1,052,761,852.89元，同比下降2.19%[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计410.25万元，其中计入当期损益的政府补助189.47万元，其他营业外收入和支出256.12万元[8] 财务数据关键指标变化 - 应收款项 - 应收票据较期初减少127.42万元，下降75.70%，应收款项融资较期初减少5810.21万元，下降38.93%[10] 财务数据关键指标变化 - 费用与收益 - 研发费用较上年同期减少1890.60万元，下降32.30%，投资收益较上年同期减少26.67万元，下降209.19%[12] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2077.91万元，下降32.88%，主要是购买商品支付现金增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5353.04万元，增长506.90%，主要是取得借款增加及偿债支付减少[14] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加3461.98万元，增长36.08%，主要是借款增加及偿债支付减少[14] - 经营活动现金流入小计本期为268,016,163.99元，上期为168,826,123.97元，同比增长58.74%[32] - 支付给职工以及为职工支付的现金为61,959,765.42元，上一时期为64,051,985.44元[33] - 支付的各项税费为5,834,787.58元，上一时期为4,706,481.99元[33] - 经营活动现金流出小计为351,983,703.76元，上一时期为232,014,604.60元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 83,967,539.77元，上一时期为 - 63,188,480.63元[33] - 投资活动现金流入小计为1,813,228.57元，上一时期为191,344.42元[33] - 投资活动现金流出小计为43,265,812.63元，上一时期为43,077,990.92元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 41,452,584.06元，上一时期为 - 42,886,646.50元[33] - 筹资活动现金流入小计为257,683,037.58元，上一时期为223,936,636.10元[34] - 筹资活动现金流出小计为193,592,375.49元，上一时期为213,376,368.74元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为64,090,662.09元，上一时期为10,560,267.36元[34] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为 - 0.04元，上期为 - 0.13元，亏损幅度收窄69.23%[31] - 稀释每股收益本期为 - 0.04元，上期为 - 0.13元，亏损幅度收窄69.23%[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为163,829，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中孙迎彤持股比例3.53%，持股数量20,594,400股，其中质押10,200,000股[16]