董事会换届 - 公司2024年进行董事会换届选举[1] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 第六届董事会成员任期三年[2] 人员持股 - 孙迎彤持股22244400股[7] - 阚玉伦持股800000股[8] - 叶艳桃持股700000股[11] 人员情况 - 陈卫武和吉杏丹为会计专业独立董事候选人[2] - 舒小斌不再担任公司职务[3] - 吉杏丹有丰富任职经历[15]

资金情况 - 2023年度非经营性资金占用各相关金额均为0元[8] - 深圳前海国民投资管理有限公司资金拆借期末余额27727356.49元[8] - 深圳前海国民投资管理有限公司减资款195898896.20元[9] - 国民科技（深圳）有限公司资金拆借期末余额0元[9] - 内蒙古斯诺新材料科技有限公司资金拆借期末余额0元[9] - 广东国民新能源科技有限公司资金拆借期末余额150000元[9] - 其他关联资金往来期末余额223776252.69元[9] 审计与审批 - 中兴财光华对2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] - 2024年4月24日汇总表获董事会批准[9] 人员信息 - 法定代表人为孙迎彤，主管会计徐辉，会计机构负责人余永德[10]

业务开展 - 拟开展不超4000万美元远期结售汇业务，额度可循环[1][2] - 预计动用保证金和权利金上限不超200万美元[3] - 任一交易日最高合约价值不超4000万美元[3] 决策流程 - 2024年4月24日董事会审议通过，无需股东大会[1][4] 业务期限 - 投资期限至下次决议生效日，额度使用不超12个月[3] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[1][5][6] - 加强研究、制定制度、选合规机构等应对[7] 内控管理 - 定期审查业务操作、资金及盈亏情况[8]

会议召开 - 2023年度召开9次董事会、2次股东大会[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场出席董事会3次，通讯出席6次，出席2次股东大会[5] - 2023年独立董事列席6次董事会审计委员会会议[6] - 2023年独立董事出席3次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露 - 公司编制并披露多份报告[10] 审计机构 - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2023年度审计机构[11] 议案审议 - 2023年4月13日审议通过聘任副总经理议案[13] - 2023年6月26日审议通过激励计划预留授予部分解除限售议案[13] - 2023年7月24日审议通过激励计划首次授予部分解除限售议案[14]

制度时间与责任部门 - 制度制定时间为2024年4月[2] - 公司股权投资责任部门为计划财务部[10] 投资评审与决策 - 总经理办公会议是投资项目评审机构[9] - 项目发起阶段由计划财务部负责人决定是否跟进[13] - 《项目立项报告》经审批后提交总经理办公会议审议[15] - 总经理办公会议对项目立项决议有三种类型[19] 尽职调查与基金研究 - 尽职调查包括三方面，完成后提交《尽职调查报告》[23][26] - 公司发起或参与设立基金时，子公司可作普通合伙人[27] - 计划财务部开展基金可行性研究并形成报告审议[26][27] 投资事项审议 - 投资事项占比10%以上且满足绝对金额，需总经理办公会审议后提交董事会[31] - 投资事项占比50%以上且满足绝对金额，需经多部门审议报股东大会批准[32] 投后管理 - 委派人员参会后应在十个工作日内将文件扫描件存档[43] - 责任项目经理至少每季度汇报被投资公司情况[43] - 年度财务报表应在年度结束后45天内收集完毕[45] - 计划财务部每季度提交投后管理报告[45] - 计划财务部每年度走访国内项目至少一次并汇报[45] 重大事项与报表收集 - 项目单项投资亏损超1000万元或达30%以上视为重大突发事项[47] - 对投资超1亿元参股公司，应按月收集财务报表[49] - 对其他参股公司，应按季收集财务报表[49] 档案管理与制度执行 - 计划财务部应建立投资档案管理制度[55] - 已投资项目资料保存包括多阶段资料[55] - 制度未尽事项按规定执行[58] - 制度抵触时按规定执行并及时修订[58] - 制度自董事会审议通过生效，解释权归董事会[58]

人员数据 - 截至2023年12月31日，中兴财光华从业人员3091人，合伙人183人，注册会计师824人[1] 审计相关 - 公司聘任中兴财光华为2023年财务报告审计机构，费用不超140万元[2] - 中兴财光华对2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 会议审议 - 2023 - 2024年多场审计委员会会议审议通过审计报告、年报等相关议案[5][6][7]

股本与注册资本调整 - 拟回购注销11,714,300股限制性股票[2] - 回购后总股本减至583,126,700股[2] - 回购后注册资本减至583,126,700元[2] - 章程修订后注册资本为58,312.67万元[5] - 章程修订后股份总数为58,312.67万股[5] 关联交易规则 - 与关联自然人交易超30万等关联交易经半数独董同意后提交董事会批准[6] - 与关联人交易超3000万等关联交易董事会发表意见并提交股东大会审议[6] 利润分配政策 - 股东大会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[6] - 实行持续稳定利润分配政策，优先现金分配[6] - 董事会未作现金分配预案需在定期报告披露原因[6] - 分红议案经董事会、监事会审议，股东大会过半数表决权通过[7] - 当年盈利但现金分红低需在定期报告披露原因[7] - 调整利润分配政策议案经董事会、监事会审议，股东大会2/3以上表决权通过[8] 其他事项 - 变更注册资本及修订章程提交股东大会审议[8] - 董事会提请股东大会授权管理层办理章程变更事项[8]

报告披露 - 公司将于2024年4月26日在巨潮资讯网披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月29日15:00至17:00举行2023年年度报告网上业绩说明会[1] - 董事长、总经理等人员出席[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“互动易”平台参与[1] 投资者提问 - 投资者可于2024年4月29日前在“互动易”网站提问[2] - 公司将在业绩说明会上在允许范围内回答问题[2]

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-004 国民技术股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 本次担保生效后，国民技术股份有限公司（以下简称"公司"、"国民技 术"）对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，为资产负债率超过70% 的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，前述担保均为公司对合 并报表范围内子公司的担保，担保风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分 关注担保风险。 一、担保情况概述 二、担保进展情况 近日，内蒙古斯诺拟以部分自有设备与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以 下简称"浙银金租"）开展融资租赁业务，融资总额4,000万元，融资租赁期限3年， 并与浙银金租签署了《融资租赁合同》及其项下相关文件。公司与浙银金租签署 了《保证合同》，同意为内蒙古斯诺履行《融资租赁合同》项下义务提供连带责 任保证。上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围之内。公司为内 蒙古斯诺提供担保的基本情况表如下： 单位：人民币（万元） | 被担保方 | 本次 ...

业绩相关 - 2020 - 2022年与国轩高科销售金额分别为1205.32万、4653.32万、31121.03万元[5] - 合同若履行预计对2024年度经营业绩产生积极影响[2][9] 合同内容 - 2024年预计向国轩高科交付石墨产品约30000吨[3][7] - 国轩高科有权对供货计划±20%偏差调整，超量提前三月告知[7] - 未按订单交付按未交付金额10%支付违约金[7] 其他 - 合同履行受政策、市场等因素影响有风险[2][11] - 合同无需提交董事会或股东大会审议[3][12]