第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—128 海默科技（集团）股份有限公司 《第八届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八 次会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。 会议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于向浦发银行兰州分行申请综合授信的 议案》： 董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行申请办理额度 为 1 亿元人民币、期限为 1 年的综合授信业务，用于公司流动资金贷款及其他 日常经营活动使用。公司可在授 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—126 海默科技（集团）股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制 度的议案》，现将相关情况公告如下。 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的最新修订和更新情况，结合《海默科技（集团）股份有限公司章程》相 关条款，对公司相关制度进行了修订，修订情况具体如下： | 序号 | 修订制度名称 | 是否需提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 3 | 《关联交易管理办法》 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—125 海默科技（集团）股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第九次会议，会议审议通 过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司章程的修订情况 | | 股，公司的股本结构为：普通股 384,765,738 | 股，公司的股本结构为：普通股 393,795,738 | | --- | --- | --- | | | 股，其他种类股 0 股。 | 股，其他种类股 0 股。 | | 3 | 第 22 条 公司不得收购本公司股份。但 | 第 22 条 公司不得收购本公司股份。但 | | | 是，有下列情形之一的除外： | 是，有下列情形之一的除外： | | | …… | …… | | | (五)将股份用于转换上市公司发行的可 | (五)将股份用于转换公司发行的可转换 | ...

海默科技（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 二○二三年十二月 第一章 总 则 第1条 为保证海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公 司的关联交易行为不损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第9条 关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 2 (1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； (2) 公司董事、监事及高级管理人员； (3) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高 级管理人员； (4) 本条第（1）、（2）、（3）项所述人士的关系密切的家庭成 员，包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母； (5) 中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则 认定的其他与 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《海默科技（集团）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 1 第2条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第4条 公司应当至少每年召开 1 次独立董事专门会议，并于会议召 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会议事规则 二○二三年十二月 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职 责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等 有关法律法规及《公司章程》有关规定，制订本规则。 第2条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行 使职权，并对股东大会负责。 第3条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，负责保管董事会和董事会办公室印章。 第4条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 第5条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定 提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第6条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2）三分之一以上董事联名提议时； （3）监事会提议时； （ ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—127 海默科技（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第十七 次会议决议，公司将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30 在公司会议室召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第十七次会议审议通过决定的，符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 26 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 26 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二三年十二月 第一章 总 则 第3条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《公司 章程》及其他现行有关法律、法规的规定。 第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称"公司")董事会 秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制 定本工作细则。 第2条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。 第4条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担 法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公司负 责。 第5条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。 第6条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董 事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事 会秘书： (1) 有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； (2 ...

第八届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—124 海默科技（集团）股份有限公司 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 2 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第十七 次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》： 经审核，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

海默科技（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二○二三年十二月 第一章 总 则 第二章 人员组成 第3条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中半数以上的为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第4条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备专业会计知识的独 立董事担任。主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员 会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员（独立 董事）代行其职责；审计委员会主任委员既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会主任职责。 第5条 审计委员会任期与同届董事会董事的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。 1 第1条 为建立和健全海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，提高内部控制能力，完善内部控制程序，促进董事 会对经理层进行有效监督，公司根据《中华人民共 ...