关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—009 海默科技（集团）股份有限公司 根据海默科技（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议决议，公司将于 2024 年 3 月 29 日（星期五）14:30 在公司会议室召 开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司董事会关于本次股东大会召开的合法、合规性说明：本次股东大会 的召集、召开是经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过决定的，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程 的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—007 海默科技（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 《第八届监事会第十次会议决议》。 1 一、监事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次 会议于 2024 年 3 月 13 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 8 日 以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （所有监事均以通讯表决方式出席会议），全体监事并列席第八届董事会第二十 一次会议。会议由监事会主席周庆源主持。会议的召集、召开符合《公司法》及 《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票 决议有效期的议案》： 经审议，监事会同意延长本次发行股票决议的有效期，自原期限届满之日起 延长 12 个月，即 2025 年 3 月 31 日。除延长前述有效期外，其他内容不变。 表决结果：同意 2 票，反对 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—008 海默科技（集团）股份有限公司 关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决 鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权 董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次向 特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的 顺利推进，公司决定将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大 会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满 之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 31 日。除延长上述有效期外，本次 向特定对象发行股票的其他内容保持不变。 二、独立董事专门会议审议情况 1、独立董事对相关事项的事前认可意见 本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期， 有利于保障公司向特定对象发行股票后续工作的顺利开展，符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同 意将《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效 期的议案》提交至公司第八届 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—002 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 次会议于 2024 年 1 月 31 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司申 请贷款的议案》： 董事会同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请办理额度为 600 万 美元的离岸直贷业务，申请期限为 1 年，具体授信业务金额、期限、用途及相关 权力业务关系以公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订的相关合同或协议 为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2024—001 海默科技（集团）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：海默新征程能源科技（北京）有限公司 2、注册地址：北京市密云区中关村密云园区 3、注册资本：人民币 5000 万元 4、公司性质：有限责任公司 5、经营范围：技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让；新 能源原动设备制造；风能原动设备制造；发电技术服务；新兴能源技术研发；风 电场相关装备销售；海上风电相关装备销售；储能技术服务；工程技术服务（规 划管理、勘察、设计、监理除外）；资源循环利用服务技术咨询；石油、天然气 工程技术服务（钻井、完井、测井、试油、试气、录井、压裂）；深海海底区域 资源勘探开发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备 租赁；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）； 1 一、对外投资概述 为推动海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）业务多元化发 展，顺应能源 ...

上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：陕西省西安市高新区丈八一路 10 号中铁西安中心 32 层 电话：029-89840840 传真：029-89840848 邮编：710065 网址：http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（西安）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（西安）律师事务所 关于海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：海默科技（集团）股份有限公司 上海市锦天城（西安）律师事务所（以下简称"本所"）接受海默科技（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—130 海默科技（集团）股份有限公司 关于为子公司融资提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023年12月26 日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议 案》和《关于为子公司融资提供反担保的议案》，本次审议通过的担保及反担 保金额总计2,000万元，根据《公司章程》《对外担保管理办法》等文件规定， 此次对外担保事项在公司董事会决策权限之内，无需提交股东大会审议。 为保证子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称"思坦仪器"）拥有 充足的日常经营资金，满足业务发展需要，公司为思坦仪器向西安银行股份有 限公司高新科技支行（以下简称"西安银行"）申请的1,000万元流动资金贷款 业务提供连带责任保证担保，担保期限为3年；为"思坦仪器委托西安投融资担 保有限公司（以下简称"担保公司"）为其向招商银行股份有限公司西安分行 （以下简称"招商银行"）申请1,000万元流动资金贷款向 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—129 海默科技（集团）股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于为子公司提供担保的议案》： 本次被担保对象为公司控股子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称 "思坦仪器"），本次担保是为了满足思坦仪器日常经营和业务发展的需要。鉴于 公司持有思坦仪器 99.33%的股份，其他股东对思坦仪器的影响力较小，故其他 股东未按持股比例提供相应比例担保。 董事会对思坦仪器的盈利能力和偿债能力等方面进行了综合分析，认为本次 担保风险处于可控范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股 东利益的情形。因此，董事会同意公司为思坦仪器向西安银行股份有限公司高新 科技支行申请的 1,000 万元流动资金贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限 为 3 年，并授权公司管理层具体负责与上述银行签订相关担保协议，具体条款以 协议为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

海默科技(集团)股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 21 | | 第三节 | 董事会 25 | | 第四节 | 董事会秘书 28 | | 第五节 | 董事会专门委员会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—131 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开； 3、窦剑文、张立刚、张立强将其持有的公司合计 53,300,006 股股份的表决 权委托给山东新征程能源有限公司行使。截至本次股东大会股权登记日（2023 年 12 月 21 日），山东新征程持有公司 20,000,000 股股份，占公司总股本的 5.0788%，享有公司 73,300,006 股股份的表决权，占上市公司总股本的 18.6137%。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 6、本次股东大会的通知已于 2023 年 12 月 9 日在中国证监会指定的创业板 1 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 14:30； （2）网络投 ...