第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—123 海默科技（集团）股份有限公司 2、《关于修订部分公司治理制度的议案》（逐项审议） 一、董事会会议召开情况 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七 次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会 议由公司董事长苏占才主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过以下议案： 1、《关于修订<公司章程>的议案》 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文 件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。 表决结果 ...

二○二三年十二月 海默科技（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 1 第1条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《海默科技（集团）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，对董事会负责。主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择 标准和程序进行选择并提出建议。 第3条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。 第4条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第5条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第6条 提名委员会 ...

海默科技（集团）股份有限公司 第二章 人员组成 1 第1条 为进一步建立健全海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《海默科技 （集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第2条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第4条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召 集人。 第5条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一 ...

二○二三年十二月 第一章 总 则 1 海默科技（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第1条 为进一步完善海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决 策的科学性和民主性，维护公司和全体股东，特别是社会公众股股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等国家有关法律、法规及《关于规范上市公司与关联方资金往来及 上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）及《公司章程》的有关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第3条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。 第4条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法 律、法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，保 ...

海默科技（集团）股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次 授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司有关规则，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称 "海默科技"或"公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）第一类限制性股票（以下简称"限制性股票"）首次授予登记工作，现 将有关情况公告如下： 一、已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公 司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存 在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第八届监事 会第六次 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—121 海默科技（集团）股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除质押的公告 截至公告披露日，公司第一大股东窦剑文先生及其一致行动人所持质押股份 情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股 | 持股 | 累计质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | 名称 | 数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | （万股） | （%） | （万股） | （%） | （%） | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | （万股） | （%） | （万股） | （%） | | 窦剑文 | 5,155.26 | 13.40 | 800.00 | 15.52 | 2.08 | 800.00 | 100 | 4,355. ...

关于再次通过高新技术企业认定的公告 证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—120 海默科技（集团）股份有限公司 本次高新技术企业的认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重 新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》以及相关税收规定，公司将连续 三年享受高新技术企业税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已适用 15％的税收优惠政策，故本次高新技术企业证书的重 新认定不会对公司 2023 年经营业绩产生重大影响。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到由甘肃省科 学技术厅、甘肃省财政厅和国家税务总局甘肃省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，证书编号为 GR202362000436，发证时间为二零二三年十月十六日， 有效期为三年。 特此公告。 ...

股票简称：海默科技 股票代码：300084 海默科技（集团）股份有限公司 Haimo Technologies Group Corp. 2023 年度向特定对象发行股票 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） 东方证券承销保荐有限公司 （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层） 二〇二三年九月 海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本募集说明书内容真实、准确、完整，确 认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本募集说明书内容的真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本募集说明书按照《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发 行证券募集说明书和发行情况报告书》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与 之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如 ...

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—119 海默科技（集团）股份有限公司 海默科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意海默科技（集团） 股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2495 号）， 主要内容如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时 报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海默科技（集团）股份有限公司 董 事 会 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意 注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 ...

2023 2495 2023年11月 日 2020 5 206 12 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 ...