会议时间 - 现场会议2025年6月30日15:00开始[2] - 网络投票2025年6月30日进行[2] - 股权登记日为2025年6月25日[3] 会议信息 - 审议8项议案[5][7] - 普通股投票代码 "350086"，简称"康芝投票"[16] - 会议地点为海口高新区药谷三路6号会议室[3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月30日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园召开2024年度股东大会，采用现场与网络投票相结合的方式 [1] - 现场会议时间为2025年6月30日下午15:00，网络投票通过深交所系统分三个时段进行：上午9:15-9:25/9:30-11:30及下午13:00-15:00 [1][2] - 互联网投票系统开放时间为2025年6月30日9:15-15:00，股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 股东参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月25日，登记在册股东有权参会，可委托非股东代理人行使表决权 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件等文件，自然人股东需持身份证及股东账户卡，异地股东可通过信函或传真在2025年6月27日17:00前完成登记 [5] - 登记材料邮寄地址为海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司证券部 [6] 审议议案与表决机制 - 议案1-6已通过第六届董事会第十八次会议审议，议案7-8通过第十九次会议审议，具体内容详见2025年4月29日及同日巨潮资讯网公告 [4] - 对中小投资者（持股<5%）的表决将单独计票并披露，符合创业板上市公司规范运作要求 [4] - 网络投票需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）操作，需提前办理数字证书或服务密码认证 [6][8] 会议文件与联系方式 - 会议备查文件包括董事会决议公告等，证券部联系人卢芳梅，电话/传真0898-66812876 [6] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权），重复选择视为弃权 [12]

保险方案 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险 年度保费不超过30万元人民币[1][2] - 保险方案具体条款以最终签署合同为准 后续续保可根据市场价格协商调整[1] 审议程序 - 议案经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过[1][2] - 全体董事及监事作为被保险对象对该议案回避表决 议案将直接提交股东大会审议[2] 实施授权 - 董事会提请股东大会授权管理层办理投保相关事宜 包括确定保险公司、保险金额及签署法律文件等[1] - 管理层在年度保费不超过30万元前提下有权办理续保或重新投保事宜[2] 监事会意见 - 购买责任险有利于完善公司风险管理体系 降低运营风险并保障股东权益[2] - 审议程序符合法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形[2]

审计机构续聘决定 - 公司董事会及监事会审议通过续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 聘期一年 自2024年度股东大会通过之日起生效 [1][5][6] - 审计费用维持不变 年报审计收费72万元 内控审计收费28万元 [5][6] - 该续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过 [1][6][7] 审计机构资质与规模 - 中审众环成立于1987年 是全国首批具备证券期货相关业务资格的大型会计师事务所之一 2013年转制为特殊普通合伙制 [1][2] - 2024年末拥有合伙人216人 注册会计师1,304人 其中签署过证券审计报告的注册会计师723人 [2] - 2024年经审计总收入217,185.57万元 审计业务收入183,471.71万元 证券业务收入58,365.07万元 [2] 审计业务经验与风控 - 2024年上市公司审计客户244家 覆盖制造业、批发零售业、房地产等主要行业 [2] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元 近三年无承担民事责任的诉讼记录 [2] - 近3年受到行政处罚2次 自律监管措施1次 纪律处分1次 监督管理措施13次 [3] 审计团队配置 - 项目合伙人卢剑2010年成为注册会计师 最近3年签署8家上市公司审计报告 近3年受行政监管措施2次 [3][4] - 签字注册会计师陈吉2018年成为注册会计师 最近3年签署3家上市公司审计报告 近3年受行政监管措施1次 [3][4] - 项目质量控制复核合伙人陈荣举2000年成为注册会计师 近3年无处罚记录 [4] 聘任程序履行情况 - 公司审计委员会审核中审众环独立性及执业资质后 一致同意续聘 [5] - 第六届董事会第十九次会议全票通过续聘议案 9票同意0票反对0票弃权 [5] - 第六届监事会第十六次会议审议通过续聘议案 [6]

公司治理决议 - 第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日在海口公司会议室以现场表决方式召开 全体3名监事实际出席[1] - 会议通知于2025年5月26日通过邮件、电话及书面方式发出 符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 监事会主席高洪常主持本次会议[1] 审计机构聘任 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用72万元人民币[1] - 续聘同一机构为2025年度内部控制审计机构 审计费用28万元人民币[1] - 聘任期限一年 自2024年度股东大会审议通过之日起生效[1] 责任险购买计划 - 购买董监高责任险旨在完善公司风险管理体系 降低运营风险[2] - 促进董事、监事及高级管理人员充分行使职权 为公司稳健发展创造良好治理环境[2] - 该事项审议程序符合法律法规 将提交股东大会审议[2] 股东大会安排 - 审计机构聘任议案需提交2024年度股东大会审议[2] - 董监高责任险购买议案将同步提交股东大会审议[2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的相关公告文件[1][2]

责任险购买 - 公司拟为董监高买责任险，每次及累计赔偿限额不超5000万元[1] - 保险期间1年，后续可续保，保费不超30万元/年可协商[2] 流程进展 - 董事会提请股东会授权管理层办理，议案将提交审议[3][4] - 监事会同意提交，认为利于完善体系保障权益[5]

审计机构续聘 - 2025年6月6日公司董事会和监事会通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案，聘期一年[1] - 续聘事项尚需提交公司股东大会审议通过[12] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[3] - 2024年中审众环经审计总收入217185.57万元、审计业务收入183471.71万元、证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，审计收费35961.69万元，同行业上市公司审计客户19家[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年已审结民事诉讼无承担民事责任情况[3] - 中审众环近3年因执业行为受行政处罚2次、自律监管措施1次、纪律处分1次、监督管理措施13次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人卢剑、签字注册会计师陈吉、项目质量控制复核合伙人陈荣举最近3年分别受行政监管措施2次、1次，陈荣举无相关处罚[6] 审计费用 - 2025年和2024年年报审计收费均为72万元，内控审计收费均为28万元，同比无变化[7] - 2025年6月6日董事会通过续聘议案，审计费用年报72万元，内控28万元[10]

会议时间 - 2024年度股东大会于2025年6月30日15:00现场召开[1][2] - 网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年6月25日[3] - 登记时间为2025年6月27日9:00 - 17:30[8] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 互联网投票系统投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[18] 会议地点 - 会议召开地点为海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室[3] 会议议案 - 会议审议8项议案，1 - 6议案经第六届董事会第十八次、监事会第十五次会议通过，7 - 8议案经第六届董事会第十九次、监事会第十六次会议通过[5][6][7] - 需审议《公司2024年度董事会工作报告》等8项报告及议案[24] 其他要点 - 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职[7] - 对影响中小投资者利益的重大事项单独计票并披露[7] - 总议案包含所有提案[24] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[24] - 普通股投票代码为“350086”，投票简称为“康芝投票”[17]

会议情况 - 康芝药业第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日召开，3名监事全出席[2] 审计机构 - 续聘中审众环为2025年度审计及内控审计机构，费用分别为72万和28万[2] 议案审议 - 《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》等提交2024年度股东大会审议[3]

会议安排 - 公司第六届董事会第十九次会议于2025年6月6日召开，9名董事全部出席[1] - 公司决定于2025年6月30日召开2024年度股东大会[2] 审计与保险 - 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，审计费72万元，内控审计费28万元，聘期1年[2] - 拟为董监高买责任险，赔偿限额不超5000万元，保费不超30万元，期限12个月[4] 制度议案 - 以9票赞同通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》[5]