公司治理举措 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险以完善风险管理体系并保障投资者利益 [1] - 购买董监高责任险的依据为《上市公司治理准则》等相关规定 [1] - 投保方案具体内容以保险合同为准包括保险金额及保险费等条款 [1] 决策程序安排 - 全体董事及监事作为被保险人需回避表决相关议案 [2] - 购买董监高责任险的议案将直接提交股东大会审议 [2] - 股东大会授权公司管理层办理投保事宜包括选择保险公司及签署法律文件 [1] 授权管理机制 - 管理层获授权办理续保或重新投保事宜且在方案范围内无需另行决策 [1] - 授权范围涵盖保险经纪公司聘任及理赔事务处理等全流程事项 [1] - 授权事项包含确定保险金额与保险费等核心商务条款的最终决定权 [1]

公司治理决策 - 公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议购买董监高责任险议案 [1] - 全体董事及监事回避表决 议案将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 购买责任险旨在完善风险管理体系 促进董监高行使职权 降低公司治理和运营风险 [1] 保险方案实施 - 责任保险具体范围以与保险公司协商确定为准 [1] - 拟授权管理层办理投保事宜 包括确定被保险人范围 保险公司 保险金额 保险费及其他条款 [1] - 授权范围包括签署法律文件 处理理赔事项 以及未来办理续保或重新投保事宜 [1] 审议程序安排 - 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》规定实施回避表决程序 [1][2] - 购买责任险事宜将直接提交股东大会审议 不经过董事监事投票 [2] - 公告强调程序符合相关法律法规要求 [1][2]

公司重大资产重组 - 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司拟通过发行A股股份换股吸收合并镇洋发展 本次交易涉及公司全体股东 [8] - 公司股票及可转债自2025年8月20日起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [8] - 交易方案尚需履行内部决策程序及监管批准 存在重大不确定性 [9] 可转换公司债券发行 - 公司于2023年12月29日成功发行660万张可转债 募集资金总额6.6亿元 债券简称"镇洋转债" 代码113681 [6] - 债券期限6年(2023年12月29日至2029年12月28日) 票面利率采用递增结构 首年0.20% 第六年2.50% [6] - 可转债于2024年1月17日在上海证券交易所挂牌交易 [6] 公司治理与董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议全票通过2025年半年度报告及总经理工作报告 [13][15][16] - 审议通过年处理10万吨再生盐制烧碱项目贷款额度申请议案 [21] - 制定股东、董事、高级管理人员持股及变动管理制度 [21] 利润分配政策 - 2025年半年度报告期计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [4] 董监高责任险安排 - 公司拟购买年度赔偿限额不超过5000万元的董监高责任险 年保费不超过20万元 [34] - 全体董事、监事作为被保险对象回避表决 议案直接提交临时股东会审议 [36] - 保险方案授权公司管理层择优选择承保人并确定具体条款 [35] 临时股东会安排 - 定于2025年9月15日召开第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [39][40] - 会议将审议购买董监高责任险等议案 对中小投资者实行单独计票 [42] - 股权登记日为会议召开前收盘后登记在册的股东 [44] 经营数据披露 - 2025年上半年主要产品分为氯碱类、MIBK类和PVC类三大类别 [52] - 公司按监管要求披露主要产品的产量、销售及收入实现情况 [52] - 同时披露主要产品价格及原材料价格变动情况(不含税) [53]

董监高责任险购买方案 - 投保人为宏辉果蔬股份有限公司 [1] - 被保险人包括公司及全体董事、高级管理人员以及相关责任人员 [1] - 赔偿限额不超过人民币5000万元 [1] - 保险费用不超过25万元 [1] - 保险期限为1年 后续每年可续保或重新投保 [1] 审议程序安排 - 全体董事回避表决 议案直接提交股东会审议 [1][2] - 授权董事会及授权人士办理保险购买相关事宜 [1] - 授权范围包括确定保险公司 保险条款及中介机构选择等事项 [1] 实施影响分析 - 符合《公司法》及《上市公司治理准则》相关规定 [2] - 为董事和高级管理人员履职提供保障 [2] - 提高管理层团队积极性 促进公司高质量发展 [2] - 保险费用处于市场合理范畴 [2] - 不会对财务状况造成重大影响 [2] - 不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

公司治理与运营 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年8月21日召开 应出席监事3人 实到监事3人 会议召开符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过公司2025年半年度报告全文及摘要 表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [1] - 会议审议通过关于购买董监高责任险的议案 该事项有利于完善公司风险管理体系并降低运营风险 表决结果为同意0票 反对0票 弃权0票 回避3票 因全体监事回避表决 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 信息披露 - 公司2025年半年度报告全文及摘要于同日通过上海证券交易所网站披露 [1] - 购买董监高责任险的具体内容通过公告编号2025-043在上海证券交易所网站披露 [2]

公司治理与风险管理 - 公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及其他责任人继续购买董监高责任险 以完善风险管理体系并降低运营风险 [1] - 购买责任险旨在保障公司及董监高权益 促进其充分行使权利和履行职责 同时保障股东特别是中小投资者权益 [1] - 该议案已于2025年8月19日经第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议 全体董事及监事均回避表决 [1][2] 保险方案与授权安排 - 董事会提请股东大会授权管理层办理董监高责任险购买事宜 包括确定被保险人范围、保险公司、赔偿限额及保险费等具体条款 [2] - 授权范围包括选择保险经纪公司、签署法律文件 以及在保险合同期满时办理续保或重新投保等相关事项 [2] - 具体保险方案细节将以最终签订的保险合同为准 [1] 审议程序与后续安排 - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1][2] - 全体董事及监事因均为被保险对象 属于利益相关方 故均回避表决 符合《上市公司治理准则》及《公司章程》规定 [2]

监事会会议召开情况 - 云南恩捷新材料股份有限公司于2025年7月4日召开第五届监事会第三十七次会议 [1] - 会议通知于2025年7月1日通过电子邮件等方式发出 [1] - 会议地点位于公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室 [1] - 应出席监事三名 实际出席监事三名 会议由监事会主席张涛主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 [1] - 监事会认为购买责任险有利于完善公司风险管理体系 [1] - 该举措可促进董监高及相关责任人员充分发挥职能 [1] - 购买程序合法合规 未损害公司及股东利益 [1] - 全体监事回避表决 议案将提交2025年第六次临时股东大会审议 [2] 信息披露情况 - 《关于购买董监高责任险的公告》刊登于四大证券报及巨潮资讯网 [2] - 公告编号为2025-105号 [2]

公司治理 - 公司于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》[1] - 购买责任险旨在完善风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分发挥决策、监督和管理职能[1] - 根据公司章程及相关法规，全体董事、监事回避表决，议案将直接提交股东会审议[1] 责任保险方案 - 保险方案具体条款包括赔偿限额、保险费率等以最终签订的保险合同为准[1] - 董事会提请股东会授权管理层办理投保事宜，包括选择保险公司、确定保险条款、签署法律文件及续保等事项[1] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险有利于完善公司风险管理体系，且审议程序合法合规，未损害公司及股东利益[2] - 监事会成员作为利益相关方已回避表决，同意将议案提交2025年第六次临时股东会审议[2]

公司公告核心内容 - 常熟风范电力设备股份有限公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险 旨在完善风险管理体系 降低运营风险 并保障投资者权益 [1] - 该议案已通过第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第六次会议审议 但因涉及利益相关方 全体董事、监事回避表决 将直接提交股东大会审议 [1][2] 董监高责任险方案细节 - 保险具体条款包括被保险人范围、保险公司选择、保险金额及保费等 将以最终签署的合同为准 [1] - 股东大会将授权管理层办理投保相关事宜 包括确定保险条款、签署文件及后续续保或重新投保等 授权有效期至第六届董事会届满 [1] 审议程序与回避机制 - 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》 全体董事、监事因作为被保险对象需回避表决 凸显合规性要求 [2] - 备查文件显示公告流程符合上市公司信息披露规范 [2]

公司治理与风险控制 - 公司为进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益 [1] - 单独或合计持有公司10 35%股份的股东李振冰提议为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（董监高责任险） [1] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需回避表决 [1] 董监高责任险方案 - 责任险购买方案的具体内容包括确定相关责任人员、保险公司、责任限额、保险费总额及其他保险条款，以最终签署的保险合同为准 [1] - 公司拟提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相关事宜，包括选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件等 [1] - 后续每年可续保或重新投保，管理层被授权在保险合同期满时办理续保或重新投保事宜 [1]