监事会会议召开情况 - 云南恩捷新材料股份有限公司于2025年7月4日召开第五届监事会第三十七次会议 [1] - 会议通知于2025年7月1日通过电子邮件等方式发出 [1] - 会议地点位于公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室 [1] - 应出席监事三名 实际出席监事三名 会议由监事会主席张涛主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》 [1] - 监事会认为购买责任险有利于完善公司风险管理体系 [1] - 该举措可促进董监高及相关责任人员充分发挥职能 [1] - 购买程序合法合规 未损害公司及股东利益 [1] - 全体监事回避表决 议案将提交2025年第六次临时股东大会审议 [2] 信息披露情况 - 《关于购买董监高责任险的公告》刊登于四大证券报及巨潮资讯网 [2] - 公告编号为2025-105号 [2]

公司治理 - 公司于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第三十七次会议，审议通过《关于购买董监高责任险的议案》[1] - 购买责任险旨在完善风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分发挥决策、监督和管理职能[1] - 根据公司章程及相关法规，全体董事、监事回避表决，议案将直接提交股东会审议[1] 责任保险方案 - 保险方案具体条款包括赔偿限额、保险费率等以最终签订的保险合同为准[1] - 董事会提请股东会授权管理层办理投保事宜，包括选择保险公司、确定保险条款、签署法律文件及续保等事项[1] 监事会意见 - 监事会认为购买责任险有利于完善公司风险管理体系，且审议程序合法合规，未损害公司及股东利益[2] - 监事会成员作为利益相关方已回避表决，同意将议案提交2025年第六次临时股东会审议[2]

公司公告核心内容 - 常熟风范电力设备股份有限公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险 旨在完善风险管理体系 降低运营风险 并保障投资者权益 [1] - 该议案已通过第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第六次会议审议 但因涉及利益相关方 全体董事、监事回避表决 将直接提交股东大会审议 [1][2] 董监高责任险方案细节 - 保险具体条款包括被保险人范围、保险公司选择、保险金额及保费等 将以最终签署的合同为准 [1] - 股东大会将授权管理层办理投保相关事宜 包括确定保险条款、签署文件及后续续保或重新投保等 授权有效期至第六届董事会届满 [1] 审议程序与回避机制 - 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》 全体董事、监事因作为被保险对象需回避表决 凸显合规性要求 [2] - 备查文件显示公告流程符合上市公司信息披露规范 [2]

公司治理与风险控制 - 公司为进一步完善风险控制体系，降低运营风险，促进董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司及投资者的合法权益 [1] - 单独或合计持有公司10 35%股份的股东李振冰提议为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（董监高责任险） [1] - 该议案需提交2024年年度股东大会审议，持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需回避表决 [1] 董监高责任险方案 - 责任险购买方案的具体内容包括确定相关责任人员、保险公司、责任限额、保险费总额及其他保险条款，以最终签署的保险合同为准 [1] - 公司拟提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相关事宜，包括选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件等 [1] - 后续每年可续保或重新投保，管理层被授权在保险合同期满时办理续保或重新投保事宜 [1]

公司治理调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》[10][26][29] - 修订《公司章程》及相关治理制度，新增"控股股东和实际控制人""独立董事"和"董事会专门委员会"章节，强化股东权利和独立董事制度[27][28] - 调整股东会及董事会相关规定，完善减少注册资本政策等文字表述[27] 董监高责任险购买 - 公司拟购买董监高责任险，投保人为公司，被保险人为公司及全体董事和高级管理人员[1] - 保费不超过25万元/年，赔偿限额不超过3000万元人民币，保险期间12个月[2][3][4] - 该议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2024年年度股东会审议[5][6][21][23] 2024年年度股东会议程 - 股东会将于2025年6月27日召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式[33][34] - 审议议案包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等18项议案[14][15] - 特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度，对中小投资者单独计票的议案有9项[35][36] 公司决策程序 - 第五届董事会第八十九次会议审议通过取消监事会和购买董监高责任险两项议案，表决结果为8票同意[10][11][13] - 第五届监事会第五十二次会议审议通过取消监事会和购买董监高责任险两项议案，表决结果为3票同意[18][19][21][22]

购买董监高责任险 - 公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，以完善风险管理体系并保障投资者权益 [1] - 投保人为哈药集团人民同泰医药股份有限公司，被保人包括公司及全体董监高，赔偿限额不超过人民币1亿元，年保费不超过80万元 [1] - 保险期限为12个月，可续保或重新投保，授权管理层办理投保及续保事宜，授权有效期至第十一届董事会届满 [1] - 该议案已通过董事会及监事会审议，但因关联关系，董监事回避表决，将提交股东大会审议 [2] 取消监事会及修订公司章程 - 公司计划取消监事会，以优化治理结构，相关职权将由董事会审计委员会承接 [5][6] - 修订后的《公司章程》将删除监事会条款，同步废止《监事会议事规则》，并对内部制度进行相应调整 [6] - 修订事项已获第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十四次会议审议通过 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日在公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月16日通过通讯方式送达全体监事 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席窦绍宾主持 [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》 [1] - 购买董监高责任险旨在完善风险管理体系 降低运营风险 促进管理层履职 [1] - 审议程序合法合规 未损害公司及股东利益 [1] - 因涉及监事利害关系 全体监事回避表决 议案将提交股东大会审议 [2] 信息披露 - 具体内容详见同日披露于上交所网站的公告（编号2025-035） [2]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年5月26日15:00在公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年5月26日9:15-15:00 [1] - 参会人员包括股权登记日登记在册的全体股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [1] 董监高责任险议案 - 拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险 保费50万元 责任限额5000万元 [2] - 保险期限为12个月 由中国平安财产保险股份有限公司承保 [2] - 保险责任涵盖追溯日后发生的行为引起的赔偿请求 [2] - 董事会已审议通过该议案 并提请股东大会授权管理层办理相关事宜 [3] 公司章程修订 - 拟对《公司章程》部分条款进行修订以完善公司治理结构 [3] - 修订内容详见上海证券交易所网站临时公告 [3] - 董事会已审议通过该议案 并提请股东大会授权办理工商备案手续 [3] 董事选举 - 拟增补3名非独立董事 候选人包括曲绍勇、花明、许宁等5人 [4][5][6] - 候选人背景涵盖资本运营、投资管理、法律等领域 [6][7] - 董事任期自股东大会通过至第十一届董事会届满 [4] 独立董事选举 - 拟增补2名独立董事 候选人包括苏春华、沈彬荣等4人 [8][9][10] - 候选人具备财务、法律、金融等专业背景 [10] - 独立董事候选人资格已通过上海证券交易所审核 [9] 监事选举 - 拟选举1名监事 候选人为曾霞、李悦 [11][12][13] - 候选人具备财务管理和会计专业背景 [12][13] - 监事任期与第十一届监事会任期一致 [11]