公司基本情况 - 公司系依照《公司法》设立的股份有限公司，于2006年以发起方式设立，2010年5月26日在深圳证券交易所创业板上市 [1] - 公司注册名称为芜湖长信科技股份有限公司，英文名称为WUHU TOKEN SCIENCE CO,LTD，注册资本为人民币249,7733579万元 [1][4] - 公司住所位于中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东，邮政编码241009 [1] - 公司设立党委或党支部，发挥领导核心和政治核心作用 [2] 经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨为采用先进技术和管理方法生产具有国际竞争力的产品，使投资各方获得满意经济效益 [3] - 公司经营范围包括研发生产销售新型平板显示器件及材料、触摸屏及触控显示模组、真空光电镀膜产品等电子显示器件及相关技术咨询服务 [3] 股份发行与转让 - 公司股份采取股票形式，实行公开公平公正原则，同股同权 [4] - 公司股份总数为249,7733579万股，全部为普通股 [4] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的，发起人股份上市后1年内不得转让 [8] - 董事监事高管任职期间每年转让股份不得超过持有总数的25%，离职后半年内不得转让 [8] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、监督权、查阅权等权利 [9] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可对董事高管提起诉讼 [10] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，禁止占用公司资金 [12] 股东大会 - 股东大会是公司最高权力机构，分为年度股东大会和临时股东大会 [13] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会 [19] - 股东大会审议关联交易时关联股东需回避表决 [32] 董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人可设副董事长1人 [43] - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [44] - 董事长主持股东大会和董事会会议，检查董事会决议执行情况 [46] 高管人员 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，由董事会聘任解聘 [50] - 总裁负责组织实施董事会决议，主持公司生产经营管理工作 [51] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3 [55] - 监事会行使财务检查权、董事高管行为监督权、股东大会召集权等职权 [55] 财务与利润分配 - 公司优先采用现金分红方式，现金分红比例不低于当年可分配利润10% [60] - 法定公积金累计达注册资本50%以上可不再提取，资本公积金不用于弥补亏损 [57]

股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00召开，通过深圳证券交易所互联网系统投票时间为同日9:15至15:00，地点为芜湖长信科技园研发大楼会议室 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定，现场与网络投票合计出席股东代表股份占比20.2297%（现场18.9778%，网络1.2519%）[1] - 参与现场会议的股东及代理人共5人，代表股份4.70亿股；网络投票股东555人，代表股份3100.88万股 [1] 股东表决结构 - 非5%以上股东持股占比1.9200%，代表股份4755.81万股 [2] - 中小投资者表决占比显著：在多项议案中同意票占比84.47%-85.11%，反对票占比13.92%-14.43% [3][4][6][8] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，主要议案同意票占比99.07%-99.95%，其中最高同意票为49641.34万股（占比99.9711%）[3][4][6] - 特别决议案获出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [9] - 关联股东高前文、芜湖铁元投资有限公司在相关议案中回避表决 [7][8] 法律意见 - 安徽承义律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [10] 公司信息 - 公告主体为芜湖长信科技股份有限公司（证券代码300088）[5][11]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，第七届董事会第十三次会议于2025年4月24日审议通过召开议案 [2] - 会议通知于2025年4月25日在指定媒体公告，提前20日披露召开时间、地点及审议事项等关键信息 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议在长信科技园研发大楼会议室举行，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] 股东会出席情况 - 出席股东及代表共计560名，代表有表决权股份501,084,841股，占公司总股本的20.2297% [4] - 公司部分董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [4] 审议议案及表决结果 - 共审议11项议案，包括年度报告、利润分配、担保事项及公司章程修订等核心议题 [4][5] - 所有议案均获高比例通过，其中《2024年度董事会工作报告》赞成率达99.0392%，反对票仅占0.8717% [6] - 担保类议案通过率相对较低，《2025年度为下属公司提供担保》赞成率97.1357%，反对票占比2.7642% [8] 法律程序合规性 - 表决程序符合规定，现场投票与网络投票结果由深交所系统统计，中小投资者单独计票 [5] - 议案内容与通知完全一致，未出现临时修改或新增提案情形 [5]

公司投资动态 - 公司基于对智能算力服务及相关业务领域发展前景的看好，决定与福建华锐信息科技有限公司、苏州斐飒创业投资合伙企业及姜建华先生共同出资设立芜湖长信华锐智算科技有限公司，注册资本为1亿元人民币 [1] - 新公司芜湖长信华锐智算科技有限公司于2025年5月13日正式成立，法定代表人为陈伟达，注册地址为中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区龙山街道龙山路79号 [1] 新公司业务范围 - 一般项目包括互联网数据服务、云计算装备技术服务、工业互联网数据服务、区块链技术相关软件和服务、大数据服务、软件开发、网络与信息安全软件开发、人工智能公共数据平台等 [1] - 许可项目包括第一类增值电信业务和第二类增值电信业务，需经相关部门批准后方可开展经营活动 [1] 战略布局 - 公司此次投资旨在把握算力行业发展趋势，布局新质生产力，开辟业务第二增长曲线 [1]

公司基本信息 - 公司于2010年5月4日核准发行3150万股，5月26日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为249,773.3579万元[5] - 公司股份总数为249,773.3579万股，均为普通股[13] 股权结构 - 香港东亚真空电镀厂有限公司持股3120万元，占比48%[13] - 芜湖润丰科技有限公司持股2795万元，占比43%[13] - 深圳市晶讯电子有限公司持股312万元，占比4.8%[13] - 深圳市升朗实业有限公司持股208万元，占比3.2%[13] - 芜湖辉商商贸有限公司持股65万元，占比1%[13] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[4] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[72] - 董事会对部分交易审批权限涉及资产总额占比10%以上等[76][77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[93] - 监事会每6个月至少召开一次会议[94] 财务报告与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[98] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[98] - 公司以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[101] 其他规定 - 公司因特定情形收购股份，按不同情形规定注销或转让时间[17] - 控股股东侵占公司资产，公司要求10个工作日内偿还，拒不偿还可司法冻结[28]

市场扩张和并购 - 公司于2025年5月6日决定对外投资设立芜湖长信华锐智算科技有限公司[2] - 公司近日收到该公司《营业执照》[2] - 该公司注册资本为1亿元，成立日期为2025年5月13日[2]

安徽承义律师事务所 关于 芜湖长信科技股份有限公司 召开 2024 年度股东会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心大厦 5 楼 邮编: 230022 电话(Tel): （86-551）65609815 传真(Fax): （86-551）65608051 网址(Website): www.chengyi-law.com 电子信箱(E-mail)：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于芜湖长信科技股份有限公司 召开2024年度股东会的法律意见书 (2025)承义法字第 00092 号 致：芜湖长信科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，安徽承义律师事务所（以下简称"本所"）接受芜湖长信科技股份有限 公司（以下简称"长信科技"或"公司"）委托，指派本所律师就公司召开2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）出具法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程 序、出席会议人员资格 ...

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-036 芜湖长信科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14:00； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 15 日下午 15:00。 3、现场会议召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以 东长信科技园研发大楼会议室 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：高前文先生 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性 ...

会议审议 - 2025年4月24日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月25日刊登于指定网站[1] 业绩说明会 - 2025年5月19日15:00 - 17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程文字交流，投资者可登录“全景▪路演天下”参与[1] - 董事长等人员出席，提前征集问题并在会上解答[1][2]

公司战略转型 - 公司拟与福建华锐、苏州斐飒及姜建华合资设立芜湖长信华锐智算科技有限公司，开展算力相关业务 [1] - 合资公司注册资本1亿元，公司认缴出资4100万元，持股41%为第一大股东，并委派3名董事占据董事会多数席位 [2] - 合资公司将纳入合并报表，业务涵盖算力设备采购与集成、智能算力租赁服务、智算中心建设运维三大板块 [2] - 公司计划通过合资公司实现从"单一显示器件供应商"向"显示+算力双轮驱动"转型，打造第二增长曲线 [2] 财务表现 - 2024年公司营业收入110.58亿元同比增长24.4%，净利润3.57亿元同比增长47.7% [3] - 2024年一季度营收27.93亿元同比增长7.31%，净利润7970.25万元同比增长61.09% [3] - 2024年境外业务收入50.41亿元同比增长46.92%，占比提升至45.59%，连续两年增速超40% [3] 主营业务布局 - 公司主营触控显示器件业务，覆盖全球70%以上汽车品牌客户，减薄业务规模居国内首位 [3] - 汽车电子客户包括日系、欧系、美系、德系品牌，消费电子客户涵盖京东方、夏普、LG等面板巨头 [3] - 2024年11月宣布投资不超过2700万美元在越南建厂，布局消费电子和汽车电子模组海外产能 [4]