诉讼情况 - 案件处于二审判决阶段，公司为上诉人[2] - 判决赔偿11,215,620.77元，为终审判决且已预提款项[2][5][7] - 涉诉案件会计处理及影响以审计结果为准[2][7] 其他信息 - 2020年4月17日公司收到行政处罚及市场禁入决定书[3] - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼及仲裁事项[6] - 公告提供五份民事判决书作为备查文件[8]

股权交易 - 公司拟零元受让欧昊集团持有的金刚羿德49%股权，交易后将持有100%股权[2][3] - 2024年6月4日，公司董事会和监事会审议通过收购议案，关联董监回避表决[6] - 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准[2][5][7] 财务数据 - 2024年3月31日金刚羿德股东全部权益市场价值为136.57万元，评估无增减值[4][22] - 2024年3月31日总资产177,610.41万元，2023年12月31日为181,885.37万元[18] - 2024年1 - 3月营业收入2,920.50万元，2023年为26,031.97万元[18] - 公司累计向控股股东借款总额度不超18亿元，截至披露日借款余额36,356.48万元，年初至披露日利息1,060.26万元[32] 合作方情况 - 欧昊集团注册资本950,000万元，广东赫图投资管理有限公司占63%股权[9][10] - 欧昊集团2023年总资产1,777,628.10万元，净资产909,093.47万元，营业收入556,862.90万元，净利润 -10,237.05万元[13] - 截至公告披露日，欧昊集团及其一致行动人持有公司54,016,826股股份，占总股本25.01% [13][14] 业务进展 - 金刚羿德4.8GW高效异质结电池及组件项目已引入三条电池片生产线并实现HJT光伏产品生产、销售[17] 交易影响 - 本次交易完成后，金刚羿德将成公司全资子公司，可提高控制力、降低关联交易占比等[29]

人员管理 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期3年，可连聘连任[5][11] - 特定情形者不得担任公司总经理及其他高级管理人员[9] - 总经理及其他高级管理人员解聘由董事会决议，需提前1个月提出理由[12] 审批权限 - 总经理审批非关联交易标准：交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等[16] - 总经理审批关联交易标准：与关联自然人交易金额低于30万元，与关联法人交易金额低于300万元或低于公司最近一期经审计净资产0.5%[18] - 证券投资等事项由董事会或股东大会审议批准，不得授予总经理委托理财审批权[19] 会议相关 - 总经理办公会会务由总经理办公室负责，出席人员原则为高级管理人员[25] - 总经理办公会审议事项包括实施年度经营计划等[26] - 总经理办公室一般提前1天通知参加人员，会议须制作记录[26] 其他制度 - 投资项目确定时应建立可行性研究制度，实施后要确定执行和监督人[28] - 大额款项支出实行总经理和财务总监联签制度[29] - 公司工程项目实行公开招标制度，竣工后要进行验收和决算审计[30]

会议情况 - 公司第七届董事会第四十八次会议于2024年6月4日召开，6名董事全出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟零元收购控股股东持有的金刚羿德49%股权，将成全资子公司[3] 制度表决 - 《合同管理制度》等多项制度表决全票通过[9][11][14][16][18]

市场扩张和并购 - 公司2024年6月4日监事会会议审议通过收购甘肃金刚羿德新能源49%股权暨关联交易议案[2] - 关联监事姜云库回避表决，表决结果为同意2票[4][6]

融资类型 - 融资包括权益性融资与债务性融资[3] 融资原则 - 融资活动应遵循统一性、效益性等原则[3] 管理部门 - 财务部、融资部和董事会秘书办公室管理融资活动[7] 审批权限 - 总经理审批不超净资产10%的债务性融资[12] - 董事会审批超10%（含）且不超50%的债务性融资[13] - 股东大会审批超50%的债务性融资[13] 业务规范 - 融资业务需职务分离[17] 台账建立 - 财务部、融资部建债务性融资台账[18] - 董事会秘书办公室建权益性融资台账[18] 监督审计 - 内部审计部门对融资活动审计，监事会监督[20][21] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[24][25]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等五项原则[4][5] - 公司建立与实施有效内部控制包括内部环境等五要素[6] 内部控制制度覆盖范围 - 公司内部控制制度涵盖销货及收款、采购等业务环节[11] - 公司内部控制制度应包括信息系统安全管理制度及控制活动[14] 风险评估与绩效考评 - 公司不断完善风险评估体系，监控经营、财务等风险[17] - 公司建立和实施绩效考评制度，考评结果用于员工薪酬及职务调整[17] 子公司管理控制 - 公司对控股子公司管理控制包括督导建立经营计划等活动[19] - 控股子公司应履行重大事项报告机制，向公司报告业务和财务事项[19] - 控股子公司应向公司董事会秘书报送重要文件，通报重大影响事项[20] - 公司财务部应定期取得并分析各控股子公司月度报告[20] 特定业务内控制度 - 公司应制定关联交易、募集资金使用等相关内控制度[22][26][31][35] - 公司对募集资金专户存储管理，按招股书用途使用[26][27] - 公司董事会每半年度核查募集资金投资项目进展并披露报告[29] - 公司对外担保遵循原则，控制担保风险[31] - 公司重大投资遵循原则，控制投资风险[35] - 公司关联交易审议要了解情况，确定价格，必要时审计评估[24] - 公司与关联方交易应签书面协议，明确权责和法律责任[22] - 公司监事定期查阅与关联方资金往来，异常提请董事会处理[23] - 公司变更募集资金用途或终止项目需审批和选新项目[31][32] - 公司控股子公司对外担保比照规定执行并通知公司披露信息[33] - 公司进行委托理财应选合格机构并签书面合同[36] - 公司董事会应指派专人跟踪委托理财资金状况[36] 信息披露与内控评价 - 公司应制定与信息披露相关内控制度，明确重大信息范围等[38] - 公司总经办负责制定内部控制评价管理办法[42] - 内控评价原则上一年一周期，覆盖所有职能部门[42] - 检查监督发现的内控缺陷列为部门负责人绩效考核项目[44] - 公司董事会审计委员会评价内部控制并形成报告[44] - 公司董事会对内部控制评价报告形成决议并与年报同时披露[44] - 内部控制评价报告至少包括七方面内容[45][51]

报告义务人 - 持有公司5%以上股份的股东等相关人员为报告义务人[3] 重大交易报告标准 - 重大交易（三）（四）项无论金额大小需报告，其余满足标准之一需报告[8] - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[11] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[12] 其他重大事项报告标准 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10％以上且超1000万元的诉讼仲裁需报告[13] - 营业用主要资产被查封等情况超总资产30%需报告[17] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股变动需报告[19] - 可转换公司债券转股累计达开始转股前已发行股份总额10%需报告[21] - 未转换可转换公司债券总额少于3000万元需报告[22] - 投资者持有已发行可转换公司债券达发行总量20%需公告[22] - 持有20%及以上可转换公司债券投资者比例每增减10%需通知公告[22] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%需报告[22] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%需报告[22] - 发生超上年末净资产10%的重大损失需报告[22] 报告规则 - 报告义务人应在重大信息最先触及规定时点向董事长、董秘报告[24] - 公司实行重大信息实时报告制度，瞒报等将被追责[30] 制度说明 - 制度中“以上”“超过”含本数[32] - “第一时间”“及时”指报告人获知信息当天不超24时[32] - 制度未尽事宜或冲突依《公司章程》等执行，不一致以国家规定为准并修订[32] - 制度自董事会审议通过后生效实施[33] - 制度由董事会负责解释和修订[34]

合同管理职责 - 公司合同实行“统一管理、分级负责”，法务、财务、承办部门各负其责[5] - 法务部负责合同签订前审核等法律事务[6] - 财务部对合同财务事项出具意见，审查收支合规性[8] - 承办部门负责合同相关方调查等工作，对实质性条款负责[9] 合同签订流程 - 签订特定范围合同，承办部门应通知多部门参加谈判[12] - 合同编制采用书面形式，优先用标准或示范文本[13] - 合同拟定后经审核、批准，由指定人员或部门盖章[14] 合同履行与变更 - 承办部门及分管领导对合同效益负责，多部门审核相关事项[15] - 合同生效后承办部门履行并督促对方，出现问题及时处理汇报[17] - 合同可协商变更等，关联合同变更需通知确认[20] 合同纠纷处理 - 合同纠纷协商不成，承办人或部门提前报法务部处理[23] - 法务部会同承办部门在3 - 5日内制定处理意见[24] 合同印章使用 - 公司及下属职能部门用合同专用章或公章签合同[29] - 公司合同专用章原则上不允许带出公司[29] 合同存档 - 承办人将履行合同单据交指定人员，指定人员建台账存档[29][30] 制度执行 - 本制度自公司董事会审议通过之日起执行[33]

股东大会信息 - 公司2024年4月26日公告2023年度股东大会通知并同日披露更正版[5] - 现场会议2024年5月30日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 参加股东大会股东及代理人共10人，代表股份50,526,648股，占比23.3920%[7] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意50,492,748股，占比99.9329%[9] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意50,488,348股，占比99.9242%[13] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意50,030,748股，占比99.9235%[14] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意50,492,748股，占比99.9329%[16] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》同意50,488,348股，占比99.9242%[16] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》同意50,035,148股，占比99.9323%[17] - 《关于孙公司与关联方签订<分布式光伏发电项目能源管理合同>暨关联交易的议案》同意2,994,300股，占比98.8805%[18] - 《关于孙公司签订债务转移协议暨关联交易的议案》同意2,994,300股，占比98.8805%[19] - 《关于补充审议孙公司签订建设工程补充合同暨关联交易的议案》同意2,994,300股，占比98.8805%[20] 其他情况 - 关联股东对涉及关联交易的议案回避未参加表决[21] - 对影响中小投资者重大利益事项的议案单独统计中小投资者投票情况[21] - 会议通知中全部议案均获本次股东大会审议通过[21] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[22]