证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-101 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十三次 会议于 2023 年 9 月 22 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 25 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主 持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》《2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-102 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 的第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第三十三次会议审议通过了《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将相关调整事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 21 日公司召开的第七届董事会第三十四次会议、第七届 监事会第二十九次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事对第七届董事会第三十四次会议审议 的相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行 了审核，上海市通力律师事务所出具了法律意见书。 （二）2023 年 7 月 24 日至 2023 年 8 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第三十八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 经审核，独立董事认为： 公司本次调整2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 激 励对象名单和授予权益数量，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《2023年限制性股票激 励计划》的规定。本次调整事项在公司2023年第四次临时股东大会对董事会的授 权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。关联 董事已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规 以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决。因此，我们一致同意公司 对本次激励计划激励对象名单、授予权益数量进行调整。 二、关于 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所陈理民律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规 范性文件(以下统称"法律法规")及《甘肃金刚光伏股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的规定就公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-099 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五），下午 3:30 网络投票时间：2023 年 9 月 22 日（星期五） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司副董事长王泽春先生主持。 本次会议的召集和 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-098 甘肃金刚光伏股份有限公司 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 3:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15-9:25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次 会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 3:30 召开公司 2023 年第五次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-096 甘肃金刚光伏股份有限公司 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十七次 会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长李雪峰先生 主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》 经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均 遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、 合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。 公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。 关联董事李雪峰先生、王泽春先生回避表决。 第七届董事会第三十七次会议决议公告 表决结果 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关 事项的独立意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第三十七次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的独立意见 我们认为，经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必 要性，均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是 公允的、合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。综上，我们一致同意 本次关联交易确认事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 孙连平： 年 月 日 2 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 三十七次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 签 署 赵 军： ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三十二次 会议于 2023 年 9 月 3 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 9 月 6 日以现场及 通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席姜云库 先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-097 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届监事会第三十二次会议决议公告 1 甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会 1、审议通过了《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 第七届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 经公司自查，确认公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1 月至 6 月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性，均 遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议相关 事项的事前认可意见 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判 断的立场，审阅了公司董事会提供的本次会议相关文件，现发表事前认可意见如 下： 一、关于确认公司关联交易未损害公司和股东利益的事前认可意见 我们认为，经公司自查，确认公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年 1月至6月与关联方发生的关联交易均为公司及子公司业务发展所需，具有必要性， 均遵循了平等、自愿、等价有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、 合理的，不存在损害公司或公司股东利益的情形。我们一致同意该事项并提交董 事会审议。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 三十七次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事 签 署 赵 军： 孙连平： 年 月 日 2 ...