独立董事对此项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 一、董事会会议召开情况 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十次会 议，经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2023 年 10 月 23 日以书面等形式发出会议通知，2023 年 10 月 23 日以现场及通讯表决的形式召 开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董 事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的议案》 鉴于公司下属子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称"吴江玻璃"） 及苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称"苏州型材"）分别向广州旷视 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第四十次会议相关事 项的独立意见 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《甘肃金刚光伏股份有限公司独立董事关于第七届董事会第 四十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事 签 署 孙连平： 我们作为甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 规定，对公司第七届董事会第四十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方为公司子公司借款提供担保暨关联交易的独立意见 经审核，我们认为： 公司控股股东为公司子公司融资事项无偿提供担保，有助于更好的支持公司 整体业务发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益，不会发 生导致公司利益倾斜的情形。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等的规定。董事会就本次关联交易事项进 行表决时，在关联董事回避表决下通过了本次关联交易事项。因此，我们一 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入84282316.49元较上年同期减少14.39%年初至报告期末营业收入400679941.33元较上年同期增长36.48%[5] - 2023年1 - 9月营业收入400679941.33元较2022年同期增长36.48%主要因光伏项目收入增加[9] - 2023年第三季度营业总收入400679941.33元上期为293570887.99元[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-67024280.09元较上年同期减少30.30%年初至报告期末为-173047660.70元较上年同期减少16.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-70024748.45元较上年同期减少13.96%年初至报告期末为-176506716.76元较上年同期减少17.53%[5] - 2023年第三季度净利润为 -195293949.06元较之前的 -143421482.41元减少[19] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为 -173047660.70元较之前的 -148811351.58元减少[19] 现金流相关 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增长91.61%[5] - 2023年第三季度经营活动现金流入540901161.27元经营活动现金流出565146726.90元产生现金流量净额 -24245565.63元[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入1665671.11元投资活动现金流出645418903.02元产生现金流量净额 -643753231.91元[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入1896486566.67元筹资活动现金流出943559924.71元产生现金流量净额952926641.96元[21] - 2023年第三季度末现金及现金等价物余额302981984.96元[21] 每股收益相关 - 基本每股收益与稀释每股收益本报告期较上年同期减少30.32%年初至报告期末较上年同期减少16.29%[5] 资产相关 - 总资产本报告期末较上年度末增长35.87%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末较上年度末减少631.24%[5] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益项目金额为3000468.36元年初至报告期末为3459056.06元[6] 应收账款与存货相关 - 应收账款较期初增长80.05%原因是收入增加[8] - 存货较期初增长69.55%因增加光伏项目备货[8] 营业成本相关 - 2023年1 - 9月营业成本419410649.51元较2022年同期增长41.02%[9] - 2023年第三季度营业成本419410649.51元上期为297408659.88元[18] 财务费用相关 - 2023年1 - 9月财务费用59768016.09元较2022年同期增长235.58%因借款余额增加[9] - 2023年第三季度财务费用59768016.09元上期为17810114.31元[18] - 2023年第三季度利息费用65939549.71元较之前的35061402.24元增加[19] - 2023年第三季度利息收入4050181.49元较之前的1837120.50元增加[19] 其他收益相关 - 2023年1 - 9月其他收益921518.21元较2022年同期减少93.52%因政府补助减少[9] 信用减值损失相关 - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 1849002.73元较2022年同期减少96.42%因应收账款减少[9] 资产减值损失相关 - 2023年1 - 9月资产减值损失 - 39570436.92元较2022年同期变化 - 5300.14%因计提存货跌价准备[9] 营业外收支相关 - 2023年1 - 9月营业外收入301765.74元较2022年同期增长19998.96%因核销无需支付的应付款[9] - 2023年1 - 9月营业外支出1582813.88元较2022年同期减少70.29%因捐赠减少[9] 所得税费用相关 - 2023年1 - 9月所得税费用7811.65元较2022年同期减少99.78%[9] 公司业务合同相关 - 孙公司欧昊电力拟向广东中梁销售组件合同总金额348292958.00元[12] 激励计划相关 - 本次激励计划首次授予激励对象由39名调整为35名首次授予限制性股票数量由96.60万股调整为91.60万股[15] 货币资金相关 - 2023年9月30日货币资金351783307.94元2023年1月1日为369213060.46元[16] 营业利润与利润总额相关 - 2023年第三季度营业利润为 -194005089.27元较之前的 -134519330.18元减少[19] - 2023年第三季度利润总额为 -195286137.41元较之前的 -139845286.78元减少[19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-106 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 广东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了解除质押手续，具体情况如下： | | 是否为 控股股 | | 占其 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东或第 | 本次解除 | 所持 | 占公司 | | | | | | | | | | | 股东 | | 质押股份 | | 总股本 | | | | | | | | | | | 名称 | 一大股 | 数量 | 股份 | 比例 | | 起始日 | | | | 解除日 | | | 质权人 | | | 东及其 | （股） | 比例 | (%) | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上市公司所处的当事人地位：至本公告披露日，甘肃金刚光伏股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司新增诉讼、仲裁案件共 11 起，其中作为原告 的案件 0 起，作为被告的案件 11 起。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-105 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 | 区置业有限 | | | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | 合计 | 16,585,370.00 | 2、涉案的金额：公司及控股子公司诉讼（仲裁）事项累计涉及金额 16,585,370.00 元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 67.03%。 3、对上市公司损益产生的影响：鉴于部分诉讼案件尚未开庭或尚处于审理 中，部分案件尚处于双方调解期，目前无法预测其对公司利润的影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司对本公司及 控股子公司近 12 个月内累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，自公司 2023 年 ...

4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 25 日 姓名 职务 国籍 获授的限制 性股票数量 （万股） 占本激励计划拟授 出权益数量总额的 比例 占本激励计划公告 日公司股本总额的 比例 一、董事、高级管理人员 王泽春 董事、副董事 长、总经理 中国 10.00 8.96% 0.046% 蒋万昌 董事、副总经 理 中国 10.00 8.96% 0.046% 孙爽 财务总监 中国 5.00 4.48% 0.023% 郭娟 董事会秘书 中国 2.00 1.79% 0.009% 二、董事会认为需要激励的其他人 员（31 人） 64.6 57.89% 0.299% 预留 20.00 17.92% 0.093% 合计 111.6 100.00% 0.52% 激励对象名单及分配情况如下表所示： 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不 超 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-104 甘肃金刚光伏股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行审核，发表 核查意见如下： 1、公司本次激励计划首次授予的激励对象中有 4 人因离职等原因公司不再 对其授予限制性股票。根据《管理办法》、《2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第四次临 ...

上海市通力律师事务所 关于甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予事项 的法律意见书 致: 甘肃金刚光伏股份有限公司 2336012/ZYZ/cl/cm/D2 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受甘肃金刚光伏股份有限公司(以下简称"金 刚光伏"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办 法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》(以下简称"《上市规则》") 等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规范性文件")的有关规定以 及公司为 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")制订的《甘肃金刚光伏 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"), 就金刚光伏本次 激励计划的调整(以下简称"本次调整")及金刚光伏向本次激励计划激励对象首次授予限制 性股票(以下简称"本次授 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-103 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励对象首次授予限制性 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 9 月 25 日 2、限制性股票首次授予数量：91.60 万股，约占公司股本总额 21,600 万股 的 0.42% 3、限制性股票首次授予价格：13.17 元/股 （一）标的股票来源 本次激励计划标的股票的来源方式为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股股票。 （二）本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况 1 | | | | 获授的限制 | 占本激励计划拟授 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | 出权益数量总额的 | 日公司股本总额的 | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 王泽春 | 董事、副董 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2023-100 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予的 激励对象中有 4 人因离职等原因不再具备激励对象资格。根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，董事会决定对本次激励计划激励对象名单和授予 权益数量进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象由 39 名调整为 35 名，首次授予限制性股票数量由 96.60 万股调整为 91.60 万股，预留授予限制性 股票数量保持不变。 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上海市通力律师事务 1 所就公司调整本次股权激励计划的激励对象名单及授予 ...