薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[6] 独立董事补选 - 独立董事被解除职务致比例不符规定，公司应60日内完成补选[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，经同意可不受此限[14] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[14] - 会议决议须经全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间为十年[21] 薪酬方案审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[9] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[9] 考核职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并进行考核[8] 细则实行 - 本工作细则自董事会决议通过之日起实行[19]

公司基本信息 - 公司于2010年6月13日核准首次发行3000万股人民币普通股，7月8日在深交所上市[6] - 公司注册资本为2.16亿元[7] 股权结构 - 首次公开发行股票前，汕头市金刚玻璃实业有限公司持股3229万股，占比35.88％[12] - 首次公开发行股票前，（香港）龙铂投资有限公司持股2017万股，占比22.41%[12] - 首次公开发行股票前，浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司持股1750万股，占比19.45%[12] - 首次公开发行股票前，中国南玻集团股份有限公司持股767万股，占比8.52%[12] - 公司已发行股份总数为2.16亿股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司因减少注册资本收购本公司股份，应自收购之日起10日内注销[17] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[24] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违规，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[26] - 审计委员会、董事会收到股东请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对全资子公司相关人员违规行为提起诉讼[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[36] - 董事人数少于章程所定人数2/3或公司未弥补亏损达股本总额1/3时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[36] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[44] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，期限不含会议当日[45] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[45] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[45] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额30%需股东会特别决议通过[55] - 分拆所属子公司上市等提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上，且经出席会议的除公司特定人员和持有上市公司5%以上股份股东外其他股东所持表决权的三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[84] - 董事会召开临时会议通知需提前3日，紧急时可口头通知[85] - 董事会会议应由过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[85] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露半年报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[106] - 公司现金股利政策目标为不固定股利分配方式，最近一年审计报告为非无保留意见等或资产负债率高于70%可不进行利润分配[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[108] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[109] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[111] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[119] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[120] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[129] - 公司合并、分立、减资时，应在10日内通知债权人，30日内公告[129,130] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[134]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致[6] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[6] 提名委员会职责 - 拟定董事等选择标准和程序[8] - 选举或聘任前1 - 2个月提建议和材料[12] 提名委员会会议 - 提前三天通知，全体同意可不受限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议记录保存十年[15] - 细则自通过之日实行，解释权归董事会[17][18]

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[6] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司六十日内补选[6] 会议安排 - 例会每年至少召开四次，每季度至少一次[20] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[21] - 会议决议须全体委员过半数通过[21] 工作汇报 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[13] - 每年至少提交一次内部审计报告[14] 职责范围 - 审计委员会职责包括监督评估内外部审计等[11] - 内部审计部门职责有检查评估内部控制等[13] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存十年[22] - 工作细则自董事会审议通过之日起实行[24] - 解释权归属公司董事会[25]

战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[7] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[7] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[17] 记录保存与细则实行 - 会议记录保存期限为十年[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[20]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，三名为独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需经董事会审议通过并披露[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需审议披露[6] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需审议披露[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需审议披露[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需审议披露[7] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上的交易需经董事会审议通过并披露[8] - 公司与关联法人成交金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需审议披露[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[11] - 变更定期董事会会议时间、地点等或提案，需在原定会议召开日前3日发书面通知，不足3日会议日期应顺延或获全体与会董事认可后按期召开[17] 会议举行与表决规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[25] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投赞成票[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，应提交股东会审议[28] 其他规则 - 公司每季度通过电子邮件或书面形式向董事发送财务报表等资料[24] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案问题可联名提议延期，董事会应采纳[29] - 董事会秘书应安排人员做好会议记录，包括会议届次、时间等内容[31] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[33] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员有保密义务[32] - 董事长对董事会运作负主要责任，确保建立完善治理机制[32] - 董事会可授权董事长在闭会期间行使其他权利，须经全体董事过半数同意[33] - 公司重大事项由董事会集体决策，不得将法定职权授予他人行使[33] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[33] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[34] - 公司建立董事学习和培训机制，为新任董事提供培训机会[34] - 本规则中“以上”包括本数，“超过”不包括本数[35] - 本规则作为《公司章程》附件，由董事会制定报股东会批准后生效[35] - 本规则由董事会解释[36]

子公司重整 - 2025年4月11日审议通过四家子公司向法院申请重整议案[2][7] - 金刚羿德注册资本10000万元，公司持股100%[3] - 欧昊电力注册资本30000万元，金刚羿德持股100%[4] - 苏州金刚注册资本2200万美元，公司直接持股75%，间接持股25%[5] - 苏州型材注册资本5200万美元，公司直接持股75%，间接持股25%[6] - 四家子公司逾期债务大，符合重整条件[6] - 议案需提交股东大会审议[2][8] - 重整申请受理及时间不确定[2][10][12] 风险情况 - 控股股东所持股份存在质押违约及被司法拍卖风险，可能被动减持[11] - 四家子公司重整失败，上市公司可能失重要资产及面临终止上市风险[13] 应对措施 - 制定可行重整方案，推进重整事项实施[10] - 密切关注重整进程，维护公司及股东权利并及时披露信息[14] 其他信息 - 公司董监高及实控人未来六个月无减持计划[11] - 指定信息披露媒体为《中国证券报》等[14] - 提醒投资者理性投资，注意风险[14] - 备查文件为第七届董事会第五十三次会议决议[15]

股东大会时间 - 2025年4月29日下午3:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年4月23日[5] 会议审议事项 - 审议下属公司申请重整、修订公司章程等4项议案[6][7] 登记信息 - 分法人、自然人、异地股东三种登记方式，异地股东4月25日16:30前送达或传真登记表[8] - 登记地点为苏州市吴江区采字路168号一楼圆厅会议室，4月25日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30登记[8] 投票信息 - 网络投票代码为350093，简称金刚投票[13] - 深交所交易系统投票时间4月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间4月29日9:15 - 15:00[18] 其他 - 现场会议会期预计半天，股东费用自理[12] - 临时提案需会议召开十天前提交[12]

会议信息 - 公司第七届董事会第五十三次会议于2025年4月11日召开，6名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过下属四家子公司向法院申请重整议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过多项规则修订议案，部分需股东大会特别决议审议[6][9][12][16][18][20][22] 股东大会 - 审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会议案，将于4月29日召开[24][25]

公司公告 - 金刚光伏(300093 SZ)全资子公司或孙公司金刚羿德、欧昊电力、苏州型材及苏州金刚因不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，向法院申请重整 [1] - 重整程序旨在统筹协调偿债资源、保障工作效率，实现债务危机化解并保障债权人利益 [1] - 该事项需提交公司股东大会审议 [1]