第六届监事会第六次会议决议公告 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席林妙嫦召集并主持，会议采取现 场及通讯的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出 席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》。 公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年半年度报告摘要》的编制程序 符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文 件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-047 湛江国联水产开发股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

资金占用情况 - 2024年初控股股东等占用资金余额26.20万元[1] - 2024年初子公司等占用资金余额41,357.33万元[2] - 2024年初公司总计占用资金余额41,383.53万元[2] 资金变动情况 - 2024年半年度子公司等占用累计发生额5,567.65万元[2] - 2024年半年度子公司等偿还累计发生额32,107.35万元[2] - 2024年半年度公司总计占用累计发生额5,567.65万元[2] - 2024年半年度公司总计偿还累计发生额32,133.55万元[2] 子公司情况 - Sunnyvale Seafood Corporation 2024年初占用10,043.99万元，半年度占用及偿还均为2,932.65万元[1] - 国联（益阳）食品有限公司2024年初占用17,842.24万元，半年度末占用8,372.69万元[1] - 湛江国联水产种苗科技有限公司2024年初占用6,966.23万元，半年度末占用7,002.53万元[2]

湛江国联水产开发股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 湛江国联水产开发股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意湛江国联水产开发股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1826 号）的核准，湛江国联水产开发股份有限公 司向 15 名特定对象发行人民币普通股股票共计 221,238,938 股，发行价格为人民币 4.52 元/ 股，募集资金总额为人民币 999,999,999.76 元，扣除承销费和保荐费等与发行相关的费用（不 含增值税）人民币18,331,074.47元后，实际到位的募集资金净额为 ...

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-050 公司于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，主要内容如 下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 湛江国联水产开发股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"、"本计划"）规定的限制性股票预留授予 条件已成就，根据 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关 于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2024 年 8 月 29 日为本次激 励计划预留授予日，向符合授予条件的 22 名激励对 ...

业绩总结 - 公司2024年半年度计提资产减值准备合计75,899,148.48元[2] - 坏账损失计提2,410,738.24元[2] - 存货跌价损失计提73,488,410.24元[2] - 本次计提将减少公司2024半年度利润总额75,899,148.48元[12] 决策情况 - 本次计提经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过[11] - 董事会认为本次计提依据充分，不损害公司及全体股东利益[14] - 监事会认为决议程序合法依据充分，同意本次计提[15]

四 川 辞 鉴 （ 湛 江 ） 律 师 事 务 所 关于 湛 江 国 联 水 产 开 发 股 份 有 限 公 司 ２０２４ 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 四川辞鉴(湛江) 律师事务所 关于湛江国联水产开发股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 湛江国联水产开发股份有限公司： 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等 法律法规、规范性文件及《湛江国联水产开发股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》）的要求,四川辞鉴(湛江)律师事务所(以下 简称本所)接受湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称公司)的 委托,指派律师出席公司于 2024年8月27日在广东省湛江吴川市黄 坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议厅召开 的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会）。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用,不得用作任何其他目的。本所同意将本法律意见书随本次 股东大会其他信息披露 ...

湛江国联水产开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2024-045 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。 一、会议召开与出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议主持人：董事长李忠先生 （3）会议时间： 特别提示： 现场会议时间：2024年8月27日（星期二）下午15:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年8月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8月27日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 （4）现场会议召开地点： 广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一 号会议厅。 （5）召开方式： 现场召开与网络 ...

关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次的担保额度预计合计不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）。 2024 年 8 月 9 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于 2024 年度增加对子公司 担保额度预计的公告》（公告编号：2024-042），湛江国联水产开发股份有限公 司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计的议案》，同意公司及公司 子公司为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信额度提供不超过 22,000 万元人民币（含 22,000 万元）的担保额度。 为帮助投资者更好地理解该公告内容，现补充披露如下(加粗楷体为补充内 容)： 一、本次担保基本情况 2024 年 8 月 8 日，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"） 第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度增加对子公司担保额度预计 的议案》，同意公司及公司子公司： 证券代码：300094 证券 ...

由于公司为下游客户供应链融资提供担保存在客户还款和逾期担保的风险， 因此为加强风险控制，公司明确了被担保人的条件，并将在内部严格评审、谨 慎选择。 1、担保对象：与公司无关联关系的客户，具体由公司根据业务情况，与合 作银行等金融机构共同审核后确定。 华福证券有限责任公司 关于湛江国联水产开发股份有限公司 与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为湛 江国联水产开发股份有限公司（以下简称"国联水产"或"公司"）向特定对 象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规 定，对国联水产与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的事项进行了审慎 核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、担保情况概述 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开的第六届董事会第五次会 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第五次会议于2024年8月8日召开[2] - 会议通知于2024年8月5日以电话或邮件方式发出[2] - 会议应出席监事三人，实际出席三人[2] 担保事项 - 公司拟为符合资质客户供应链融资提供担保，额度不超20000万元[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]