高新兴科技集团股份有限公司 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-052 3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议。 4、会议由公司董事长刘双广主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 第六届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于 2023 年 8 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场及通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的形式发出。 激励方案的部分条款进行调整，主要变更锁定期、服务期、解除锁定条件、转让 安排等方面的内容。 在高新兴物联及所处行业高速发展的大背景下，高新兴物联需要进一步建 立、健全长效发展机制。为进一步充分调动高新兴物联高级管理人员及核心员工 的积极性，实现公司和员工利益的长 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-053 高新兴科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 4、会议由公司监事会主席黄海涛主持。 5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了公司《2023 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2023 年 8 月 29 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼一楼 党建会议室以现场表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的形式发出。 3、会议应参 ...

独立董事对相关事项发表的独立意见 高新兴科技集团股份有限公司 二、关于调整控股子公司员工股权激励方案的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就公司第六届董事会第六次会议审议的相关议案及公司 2023年半年度报告相关事项发表意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的专项说明 及独立意见 根据《公司法》《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》及《公司章程》的相关规定，对公司报告期内控 ...

高新兴科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：高新兴科技集团股份有限公司 单位：万元 | | | | 占用方与上 | 上市公司 | 2023 | 年期 | 2023 年半 年度占用累 | 2023 年半 年度占用资 | 2023 年半 | 2023 年半 年度期末 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | | 计发生金额 | 金的利息 | 年度偿还累 | 占用资金 | | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | 联关系 | 计科目 | 余额 | | （不含利 息） | （如有） | 计发生金额 | 余额 | | | | | | 现大股东及其附属企 业 | | - | - | - | | - | - | - | - | | - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | ...

关于为控股子公司高新兴物联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴物联申请银行 授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，公司 同意为控股子公司高新兴物联科技股份有限公司（以下简称"高新兴物联"）向 平安银行股份有限公司广州分行（以下简称"平安银行"）申请银行授信提供不 超过人民币 1,950 万元的连带责任担保，保证期间从担保合同生效日期至主合同 项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。并同意由公司法定代表人或 法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴物联授信提供担保事项不构成关联交易，本事项属于公司董事 会决策权限内，无需提交股东大会审议，公司独立董事就上述事项发表了独立意 见。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的名称：高新兴物 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-049 高新兴科技集团股份有限公司 关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 6、注册资本：30,000 万人民币 7、主营业务范围：集成电路设计；信息系统集成服务；通信系统设备产品 1 1、被担保人的名称：广州高新兴电子科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440101MA5CX31CXM 3、成立日期：2019 年 8 月 14 日 4、注册地址：广州市黄埔区开创大道 2819 号自编一栋 107 5、法定代表人：刘双广 设计；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机应用电子设备制造；通信 系统设备制造；通信终端设备制造；通信信号技术的研究开发；信息电子技术服 务；通信技术研究开发、技术服务；供应链管理；通讯终端设备批发；通信设备 零售；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品 除外）；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；机械设备租赁；计算机及通讯设备 租赁；办公设备租赁服务；货物进出口（专 ...

高新兴科技集团股份有限公司 关于为控股子公司高新兴智联申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-051 高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召 开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于为控股子公司高新兴智联申请银行 授信提供担保的议案》，为满足子公司日常经营及业务发展对资金的需求，董事 会同意为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司（以下简称"高新兴智联"） 向北京银行股份有限公司天津分行（以下简称"北京银行"）申请银行授信提供 不超过人民币 3,000 万元的连带责任担保，保证期限为主合同下被担保债务的履 行期届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期）之日起三 年。并同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所 有相关的法律文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 本次公司为高新兴智联授信提供担保事项不构成关联交易，公司董事长刘双广先 ...

独立董事认为：公司全资子公司广州高新兴电子科技有限公司（以下简称"高 新兴电子科技"）申请银行授信提供担保风险可控，有效支持了子公司的融资需 求。本次担保及决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益。综上所述，独立董事一 致同意本次公司为全资子公司高新兴电子科技向银行申请综合授信额度提供担 保。 二、关于为控股子公司高新兴电子科技申请银行授信提供担保的独立意见 高新兴科技集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（"以下简称《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及《高新兴科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则， 基于独立判断的立场，就公司 ...

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2023-048 高新兴科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于 2023 年 8 月 15 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以 现场和通讯表决的方式召开。 2、本次会议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件的形式发出。 （一）审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》 因公司经营发展需要，董事会同意公司向平安银行股份有限公司广州分行申 请授信不超过人民币 80,000 万元，授信期限不超过 1 年，并同意由公司法定代 表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。具体 授信品种、融资金额和期限最终以银行实际审批为准，授信额度不等于公司实际 融资金额。 议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 （二）审议通过了《关于为全资子公司高新兴电子科技申请银行授信提供 担保的 ...

公司基本信息 - 2023年5月5日15:00 - 17:00，公司通过“价值在线”线上网络互动平台召开“高新兴2022年度业绩说明会”，与投资者沟通交流 [1] - 接待人员包括董事长、总裁刘双广，副总裁、董事会秘书刘佳漩，财务总监刘宇斌，独立董事胡志勇 [1] 主营业务与业绩增长点 - 致力于成为领先的智慧城市物联网产品与服务提供商，走物联网产业集群协同发展之路，聚焦车联网及智慧交通、公共安全两大赛道，构建1 + 1 + N的产业发展格局，孵化物联网细分赛道冠军业务 [1] 研发情况 - 2022年研发投入308,090,685.05元，占营业总收入的13.21%，集团设中研院，全国有12大研发中心，研究方向针对AI算法、视频平台、大数据应用、T - Box及通信域控、RFID电子车牌系列产品等 [2] 数据中心布局 - 针对数据中心构建数据中心动环监控系统、数据中心基础设施运维管理DCIM系统及数据中心服务优化运营支撑管理DCSO系统三大体系，提供节能降耗等系统性、一体化产品及解决方案，助力数智化建设和绿色低碳发展 [2] 业绩亏损原因与战略调整 - 2022年度营业收入233,294.30万元，较上年同期下降12.72%；归母净利润 - 27,246.33万元，同比下滑729.35%，前三季度营收增速5.81%，但受国内外因素影响，第四季度人员流动减少，市场拓展和项目交付受阻，收入确认及回款受影响，第四季度营收、归母净利润分别下降38.37%、1,152.69% [2] - 战略层面，看好数字建设，坚定走物联网产业集群协同发展道路，聚焦两大战略赛道，以技术开发产品和服务；经营层面，提升运营效率，打造敏捷型组织，构建1 + 1 + N协同发展格局，探索创新创业机制，打造“实业 + 资本”双轮驱动产业模式 [3] 电子车牌业务 - 公司是国内电子车牌头部企业，有几百项核心专利，具备全栈式产品与解决方案 [3] - 全国电动自行车约3亿辆，生产、销售等环节未形成有效监管合力，盗抢、火灾、交通等事故攀升，近五年交通事故事近百万起，2019年交通死亡人数近万人，2022年交通相关火灾次数上万起 [3] - 以电动自行车数字号牌为载体，打通全链条监管，形成慢行交通大数据资产，推进城市数字化转型，可规范交通秩序、消除消防隐患、助力治安防控、推动慢行交通体系建设 [4] AI布局与合作 - 拥有专业人工智能技术团队，多年研究AI技术及算法，相关技术应用于车联网及智能交通、公共安全赛道产品及解决方案，如高云平台Go Cloud等，还与华为合作，加入华为昇思MindSpore开源社区，有针对执法办案管理中心治安防范应用的智能分析产品，跟进ChatGPT技术发展并利用其提升经营管理能力 [4] - 与华为是长期战略合作关系，是华为领先级ISV、生态合作伙伴，在智慧新警务等业务领域有深入合作及标杆案例 [5] 减值准备情况 - 2022年度计提1.34亿元减值准备，较2021年增加1.03亿元，主要因应收款项坏账准备及存货跌价准备计提增加，后续将加大应收款项催收力度，优化备货管理机制，盘活存量库存 [5] 持股比例下降原因 - 星联天通及摩吉智行处于高速成长阶段，2022年引入战略投资者股权投资，导致公司持股比例下降，公司将其作为联营企业管理，利于其发展和自身聚焦两大战略赛道 [6] 蜂窝车联网业务 - 聚焦C - V2X行业技术研发和产品解决方案研发，在车路协同领域多方面有多年研发投入，已打造Go OBU等近20款衍生产品，在知识产权方面有深入布局，参与行业标准建设，含在研项目超100多项，获相关发明专利、软件著作权十几项 [7] 战略合作影响 - 与上海智能交通战略合作，依托其市场资源优势切入上海等地智能网联领域市场，参与项目；双方联合研发，打造优势解决方案和核心产品，参与多地双智项目，落地新型智慧交通基础设施建设标杆工程 [7] 扭亏预期 - 2023年第一季度持续亏损，但亏损额同比大幅收窄72.40%，毛利率从23.46%提升至31.39%，销售、管理、研发三项费用合计比上年同期降低2,176.70万元，经营情况改善，对下半年发展保持乐观预期 [7] 独立董事职责 - 关注公司信息披露工作，监督检查使披露真实、准确、及时、完整；调查公司治理结构及经营管理，与相关人员沟通，了解公司情况，在董事会会议充分发表意见，审慎行使表决权 [8] 昇腾万里伙伴计划 - 公司是广州人工智能生态联盟实验室（昇腾）发起公司之一，该实验室对智能视觉等领域有推动作用，投资者可关注华为及公司相关新闻 [8] 金融安防业务 - 控股子公司高新兴讯美针对金融安防市场提供物联网产品，包括智能化金融安防联网管理平台等，2022年取得2.28亿元收入，较2021年增幅42.09% [9] Web3.0布局 - 目前未有Web 3.0布局，将持续关注前沿技术发展变化趋势，结合自身业务适时跟进和布局 [9] 业务毛利情况 - 物联网连接及终端、应用，警务终端及警务信息化应用，软件系统及解决方案毛利率分别为30.74%、44.00%、12.62% [9] 一季度亏损收窄原因 - 优化业务结构、加大产品推广力度，收入结构调整，自研软件产品占比提升，综合毛利率同比提高7.93% [9] - 持续提升流程效率、聚焦研发资源投放、加大费用管控力度，销管研三项费用同比下降2,176.70万元 [9] - 收回部分长账龄应收账款，信用减值损失较去年同期明显下降 [9] 应收账款管理 - 优化业务结构，控制项目回款周期，严格评审合同回款条款，不承接长周期项目 [10] - 审查客户资质和背景，优先承接客户信用和资质好的项目 [10] - 加强应收账款催收，改善回款管理机制，落实回款任务到人，对疑难款项采取多种催收措施 [10] 重点聚焦领域 - 聚焦车联网及智慧交通、公共安全两大主赛道 [10] - 车联网及智慧交通赛道产品及解决方案包括车联网前装及后装产品、电子车牌系列、智能网联系列、铁路列控GYK - 160等；公共安全领域以智慧执法、智慧终端、智慧新警务、实景AR等核心业务体系为主 [10][11]