证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—001 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024 年第一次会议于2024年1月12日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室 召开。会议通知于2024年1月5日以专人送达、电子邮件、微信通知等方式发出。 会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理 人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等文件的相关规定。 会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议 案： 一、审议通过关于转让参股公司股权的议案 经审议，董事会认为：基于公司"聚焦主业、适度多元"的中长期战略布局， 同意将公司持有的南京恒天领锐汽车有限公司11.42%股权全部转让给汪先锋、南 京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、南京领锐新能贰号企业管 理咨询合伙企业（有限合伙），转让 ...

1、召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—005 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 1 月 29 日(星期一)召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 1 月 1 | | | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强尤洛卡精准信息工程股份有限公司( 以下简 "公司")对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投 资风险，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规的相关规定，结合《公司章程》的相关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在境内外以现金、实 物资产和无形资产等作价出资，进行设立、并购企业(具体包括新设、 参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等)、股权投资、委 托理财、委托贷款以及国家法律法规允许的其他形式的投资活动。 第三条 本制度中的公司资产，是指本公司拥有及控制的、能够 以货币计量的并且能够产生效益的经济资源，包括由流动资产、长期 投资、固定资产、无形资产、递延资产以及其他资产等构成的各种财 产、债权和其他 ...

公司治理 - 2024年1月12日召开第六届董事会和监事会2024年第一次会议[1] - 审议通过公司治理相关制度议案，目的是提升运作水平、完善结构[1][2] - 14项制度经董事会审议通过后生效，原制度废止[3][4] - 8项制度需提交2024年第一次临时股东大会审议，原制度废止[4] - 新增会计师事务所选聘制度[4]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 2024 年 1 月 1 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 内部审计机构设立 4 | | 第三章 | 内部审计职责、权限和总体要求 4 | | 第四章 | 内部审计的具体实施 8 | | 第五章 | 信息披露 12 | | 第六章 | 监督管理与违反本制度的处理 13 | | 第七章 | 附则 14 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司及 投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部内审部门或人员， 依据国家有关法律 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事或监事候选人的提名 4 | | 第三章 | 董事或监事选举的投票与当选 4 | | 第四章 | 附则 7 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称： "公司"）法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护公 司中小股东的利益，切实保障社会公众股东参与选择、选举董事、监 事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举 两名及以上董事、监事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该 次股东大会应选董事、监事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权 等于该股东持有股份数与应选董事、监事总人数的乘积，并可以集中 使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事、监事， 也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票 的多少决定当选董事、监事 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—002 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第一次会议于2024年1月12日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年1月5日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-003）。 二、审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案 经审核，监事会认为：本次修订是基于中国证券监督管理委员会及深圳证券 交易所最新颁发或者修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 则 总 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 3 | | | 第三章 | 监事会的职责 4 | | | 第四章 | 监事会会议制度 6 | | | 第五章 | 附则 | 12 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《尤洛卡精准信息 工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东大会负责并报告工 作，对公司董事、高级管理人员履职情况及公司经营活动进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得为候选人[7] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得为候选人[7] - 连续任职六年，36个月内不得被提名[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任[10] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[21] - 连续两次未亲自出席且不委托他人出席，董事会应提议解除职务[16] 各委员会规定 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[20] 独立董事会议及事项决策 - 专门会议提前三日通知并提供资料[17] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意[20] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 审计委员会事项过半数同意后提交董事会[19] 补选及资料保存 - 独立董事辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[11][12] - 工作记录及公司提供资料保存十年[21] - 董事会会议资料保存十年[25] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[24] - 及时发董事会会议通知，不迟于期限提供资料[25] - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[25] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[26] - 可建立独立董事责任保险制度[26] 其他规定 - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[20][31] - 独立董事年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 独立董事津贴标准由董事会制订，股东大会审议并年报披露[27]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事长的任职资格及任免 | 3 | | 第三章 | 董事长的职权 | 4 | | 第四章 | 其他 | 7 | | 第五章 | 附则 | 8 | 存在以下情形的人员不得担任公司董事长: （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 为了完善公司法人治理结构，明确董事长的职责、权限，规范董 事长的工作行为，充分发挥董事长在重大经营决策中的核心作用，确 保董事长依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性 文件和《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，结合公司的实际情况制定本工作细则。 第一条 董事长主持董事会全面工作。 第二条 本细则适用于本公司及合并范围内子公司，实施后，对 公司及 ...