会议情况 - 公司第六届董事会2024年第三次会议于8月27日召开，7名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[6][8] 利润分配 - 2024年半年度每10股派0.45元（含税），合计派33,176,936.48元（含税）[4]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第三次会议于2024年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年8月17日以现场方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的 相关规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有 ...

募集资金情况 - 2022年10月25日募集资金3.937059亿元到账，净额3.8612010475亿元[1] - 2024年上半年投入募集资金2709.29万元，累计投入2.607865亿元，未使用1.253336亿元[4] - 截至2024年6月30日，账户余额共1.3543613825亿元[6][7] - 存款余额含利息收入680.21万元，已扣除发行费用税费44.93万元[7] - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额1.34亿元[9] 资金置换与使用 - 2024年1 - 6月用银行承兑汇票支付1676.41万元，累计置换7999.72万元[12] - 7月10日置换完未置换资金[12] - 2023年4月19日用募集资金补充流动资金1.1亿元[13] - 2022年度用募集资金置换预先投入自有资金40,855,700元[20] 项目投资进度 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目调整后投资276,120,104.75元，进度54.61%[19] - 补充流动资金调整后投资110,000,000元，进度100%[19] - 截至2024年6月30日，该项目已签合同完工金额占调整后投资总额73.36%[20] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，监管协议履行无问题[5] - 本年度未变更募集资金投资项目[11] - 公司披露募集资金信息无违规[15]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度 占用资金的利 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润34,644,635.68元，母公司报表净利润41,601,657.38元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润410,099,495.09元，母公司266,550,893.91元[1] - 2024年半年度可供分配利润266,550,893.91元[1] 利润分配 - 以2024年6月30日总股本737,265,255股为基数，每10股派0.45元（含税）[2] - 合计派现33,176,936.48元（含税），不送股、不转增[2] - 2024年8月多会议审议通过方案，无需股东会审议[1][7][9]

股权相关 - 公司总股本为737,265,255股[7] - 出席股东大会股东及代理人代表有表决权股份214,162,947股，占比29.0483%[7] - 出席股东大会中小股东及代理人代表有表决权股份6,358,928股，占比0.8625%[7] 会议出席方式 - 现场会议出席股东及代理人代表有表决权股份213,008,716股，占比28.8917%[8] - 网络投票出席股东及代理人代表有表决权股份1,154,231股，占比0.1566%[9] 议案表决 - 议案1 - 4和议案7总表决同意股数214,094,947股，占出席会议股东所持股份99.9682%[10][12][13][14][17] - 议案5总表决同意股数213,996,447股，占出席会议股东所持股份99.9223%[16] - 议案6总表决同意股数214,094,947股，占出席会议股东所持股份99.9682%[17]

北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒JN20240520号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工 程股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派陶小 利律师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》" ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：尤洛卡 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据《尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告》，发行人有 | | | 效执行了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | ...

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司 二、上市公司的配合情况 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》对尤洛卡精准信息 工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"、"公司"）进行了2024年度持续督 导培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：辛星、李靖 （三）协办人：王彬 （四）培训时间：2024年04月26日 （五）培训地点：公司会议室 （六）培训人员：辛星、李靖、王琦 （七）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 控股股东、实际控制人相关人员 （八）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则要 求，对上市公司信息披露、公司治理、三会运作、募集资金使用、合规交易、 投资者关系管理等进行培训 1 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三 ...

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 查阅了公司募集资金管理使用制度，查阅了募集资金专户银行对账单和募集资金 使用明细账，并对大额募集资金支付进行凭证抽查，查阅募集资金使用信息披露 文件和决策程序文件，实地查看募集资金投资项目现场，了解项目建设进度及资 金使用进度，取得上市公司出具的募集资金使用情况报告和年审会计师出具的募 集资金使用情况鉴证报告，访谈公司高级管理人员 | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | --- | --- | | 2.募集资金三方监管协议是否有效执行 | √ | | 3.募集资金是否不存在第三方占用或违规进行委托理财等 | √ | | 情形 | | | 4.是否不存在未履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂 | √ | | 时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形 | | | 5.使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向 变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资 | | | √ 金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险 | | | 投资 | | | 6.募集资金使用 ...