分红计划 - 公司拟2025年半年度结合未分配利润与当期业绩分红，金额不超当期净利润[1] - 董事会拟提请股东会授权制定中期分红方案，期限自2024年股东会通过起至事项办完止[1] 决策流程 - 2025年4月28日董事会、监事会会议均通过分红安排议案[2][3] - 2025年中期现金分红需经2024年年度股东会审议批准生效[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为598,981,626.82元[10] - 2024年末公司资产总计27.98亿元，较上年末增长5.9%[32] - 2024年末负债合计4.17亿元，较上年末增长35.4%[35] - 2024年末股东权益合计23.81亿元，较上年末增长2.2%[35] - 本期合并净利润为83,425,940.45元，上期为117,291,554.06元[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为191,128,095.27元，上期为60,984,900.42元[41] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面净值为461,099,562.70元，占资产总额比例为16.48%[15] - 本期基本每股收益为0.1290，上期为0.1794[1] - 本期合并投资收益为9,785,796.56元，上期为3,683,798.45元[1] 会计政策 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[156] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础的暂时性差异采用资产负债表债务法确认递延所得税[167] 企业结构 - 公司主要业务聚焦智慧矿山和国防军工两大业务，2024年度纳入合并范围的子公司16户，较上年度减少1户[52] 税收政策 - 增值税法定税率为13%、6%，部分子公司享受“增值税实际税负超过3%的部分执行即征即退”政策[1] - 多家主体企业所得税税率为25%，部分主体为15%、0%、12.5%等[1]

募资情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募资3.937059亿元，净额3.8612010475亿元[1] 项目投资 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目原投资4.773355亿元，调整后2.761201亿元，截至2024年末投入1.970297亿元，进度71.36%[3] - 补充流动资金项目原投资1.75亿元，调整后1.1亿元，截至2024年末投入1.1亿元，进度100%[4] 项目延期 - “矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”预定可使用日期由2025年3月31日调至2025年12月31日[5] 各方态度 - 董事会、监事会、保荐人认为募投项目延期合规，无重大不利影响[9][10][11] 延期意义 - 募投项目延期符合公司战略，利于推进项目、提高资金效率，不影响正常经营[7]

中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件的要求，中信证券股份有限公司作为尤洛卡精准信 息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）的保荐人，对公司使用 部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如 下： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕814号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股69,930,000股，发行价格为5.63元/股，募集资金总 额为人民币393,705,900.00元，扣除发行费用（不含税）人民币7,585,795.25元， 实际募集资金净额为人民币386,120,104.75元。上述募资资金已于2022年10月25 日划至公司指定账户，致同会计师事务所（特殊普通 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募集资金总额3.937059亿元，净额3.8612010475亿元，2022年10月25日到账[1] - 2024年度投入募集资金7333.62万元，截至2024年12月31日累计投入3.070297亿元，未使用7909.04万元[2][4] - 2022 - 2024年度利息收入分别为135.89万元、363.55万元、482.61万元，共计982.05万元[8] - 发行费用的税费44.93万元从募集资金中扣除[8] 资金账户与理财 - 截至2024年12月31日，活期存款账户余额1608.876935万元[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买理财产品余额9800万元[8][10] - 拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[9] 资金支付与置换 - 2024年公司使用银行承兑汇票支付4739.58万元，累计置换2860.07万元，2025年1月9日完成剩余2562.72万元置换[13] - 2023年4月19日公司用募集资金补充流动资金1.1亿元[14] - 2022年度用募集资金置换预先投入自有资金4085.57万元[22] - 2024年度使用银行承兑汇票支付但未置换资金为2562.72万元[22] 项目投资情况 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目承诺投资47733.55万元，调整后投资27612.01万元，2024年投入7333.62万元，累计投入19702.97万元，进度71.36%[20] - 补充流动资金承诺投资17500万元，调整后投资11000万元，累计投入11000万元，进度100%[20] 其他情况 - 公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，无重大违规[15] - 致同会计师事务所认为公司2024年度专项报告符合规定，如实反映募集资金存放和使用情况[16] - 保荐人认为公司有效执行募集资金监管协议，不存在重大违规情况[17] - 公司将矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[22] - 项目可行性未变，超募资金不适用，实施地点、方式未变更，无募集资金节余[22]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会的责任[4] 审计公司职责 - 审计公司对财务报告内部控制有效性审计并披露非财务报告重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

董事会及委员会会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会4次、股东大会2次，均亲自出席[6] - 2024年审计委员会主任委员召集并主持会议5次[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开会议1次，审议2023年度薪酬[9] - 2024年公司召开独立董事专门会议3次，审议处置参股公司股权等议案[10] 报告审核与沟通 - 独立董事审核2023 - 2024年多期报告[15] - 2024年与内审部门及事务所沟通确定审计目标和重点[11] 其他事项 - 2024年信息披露合规，重视投资者关系管理[14] - 独立董事认为2023年度内控制度健全有效[16] - 2024年执行1次会计政策变更，无其他重大会计调整[18] - 2024年聘请致同会计师事务所为审计机构[19] - 2024年独立董事未提议召开相关会议[20] - 2024年独立董事履职维护权益，今后继续履职[21]

独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会4次、股东大会2次，均亲自出席[5] - 2024年召集主持薪酬与考核委员会会议1次[6] - 2024年审核多份公司报告[13] 公司事务 - 2024年公司发生1次会计政策变更[16] - 2024年聘请致同会计师事务所为审计机构[17] 未来展望 - 未来独立董事将继续履职并加强沟通维护股东权益[20]

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会4次、股东大会2次，均亲自出席[6] - 战略委员会召开会议1次，审议转让参股公司股权[10] - 独立董事专门会议召开3次，审议处置参股公司股权等议案[11] - 发生1次会计政策变更，因相关文件规定执行新政策[19] - 聘请致同会计师事务所为年度财务报告审计机构[20] 未来展望 - 未来独立董事将继续履职并加强沟通维护权益[23][24]

财务表现 - 基本每股收益同比下降28.09%至0.1290元，净利润同比下降28.03%至0.95亿元，反映盈利能力显著下滑 [1] - 营业收入同比下降10.33%至5.99亿元，连续两年呈下降趋势（2022年7.62亿元→2023年6.68亿元） [1] - 每股未分配利润同比增长13.46%至0.59元，每股净资产微增2.52%至3.25元，显示部分财务指标改善 [1] - 净资产收益率从5.55%下降至4.00%，降幅达27.93%，资本运用效率降低 [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股占比26.57%，较上期增加195.37万股，持股集中度微升 [1] - 股东闫相宏减持100万股至2000万股（占3.44%），曹玉华和李冀峰分别增持28.19万股、26.12万股 [2] - 新进股东尹军（764.01万股）和张乐坤（330.27万股），原股东一重集团融创科技（484.62万股）和王静（368.60万股）退出前十 [2] 分红政策 - 实施现金分红方案每10股派发1.77元（含税），回报股东 [3]