证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—013 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2024 年第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第二次会议于2024年4月25日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年4月15日以现场或邮件方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案 监事会主席王道银先生作《2023 年度监事会工作报告》，与会监事认真听取 了该报告，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网 ...

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为尤洛卡 精准信息工程股份有限公司（以下简称"尤洛卡"或"公司"）向特定对象发行 A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2023年度内部控制 自我评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制 评价报告出具核查意见如下： 一、保荐人核查工作 中信证券保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部 控制制度、抽查内部控制过程记录文件，与公司高管人员等沟通等方式，结合日 常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价 基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 中信证券股份有限公司 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 二、内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制制度的目标 公司设计与建立内部控制体系的目标是：实现公司的战略目标；提高经营效 率与经济效益；保证财务报告和经营管理信息的真实、可 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—009 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年1月29日14:30时； （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月29日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡 国家地方联合工程研究中心二楼会议室。 其中，出席本次股东大会的中小股东及股东代理人（除公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共4 人，代 ...

股东大会安排 - 2024年1月12日董事会审议通过召开第一次临时股东大会议案[5] - 1月13日和16日刊登股东大会通知及补充通知[5] - 1月29日下午14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东及代理人10人，所持股份208,842,450股，占比28.3266%[7] 议案审议 - 审议9项议案，含转让参股公司股权及多项规则修订[9][10] - 多项议案同意股数208,718,350股，占比99.9406%[13][14][15][16][18][22] - 多项议案反对股数124,100股，占比0.0594％[13][14][15][16][18][22] - 中小投资者同意修订《关联交易管理办法》议案股数914331股[22] 会议合规 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[24]

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—008 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 1 月 13 日、2024 年 1 月 15 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上发 布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024— 005）、《关于关于 2024 年第一次临时股东大会增加投票代码及简称暨股东大会补 充通知的公告》（公告编号：2024-007）。本次股东大会采用现场投票与网络投票 相结合的方式召开，为方便公司股东行使股东大会表决权，现将公司召开 2024 年第一次临时股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月13日在 巨潮资讯网披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-005），在"网络投票程序"章节未披露普通股的投票代码与投票简称，现 补充披露如下： 证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—007 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加 投票代码及简称暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司第六届董事会 2024 年第一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、会议召开时间： 一、召开会议的基本情况: 1、股东大会召集人：尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 29 日 14:30 时； 2、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 29 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00— ...

董事会秘书任职 - 需取得交易所认可资格证书，近36个月有违规情形不得担任[9][10][11] - 由董事长提名，经董事会决议聘任或解聘[22] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等多项职责[15] - 协助董事会加强公司治理机制建设[17] 解聘与聘任 - 连续三月以上不能履职等情况，公司应一月内解聘[21] - 原任离职，公司应三月内聘任新秘书[23] - 空缺超三月，董事长代行职责，六月内完成聘任[23] 责任规定 - 董事会决议违法致损，参与决策董秘应负赔偿责任[27] - 董秘违法违规，按相关规定追究责任[27] 细则说明 - 与国家最新法律不一致按国家规定办理[29] - 由董事会负责解释，经审议批准后生效[29]

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 1 月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息范围 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人范围 | 6 | | 第四章 | 内幕信息知情人档案管理 | 7 | | 第五章 | 保密及责任追究 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 13 | 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本 制度未规定的，适用公司《信息披露事务管理制度》的相关规定。本 制度的适用范围：公司及各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会应当按照有关法律、法规、规范性文件及时 登记和报送内幕信息知情人档案并保证内幕信息知情人档案的真实、 准确和完整。 董事长为内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书负责组织实 施内幕信息知情人登记管理工作。 公司董事会办公室是公司内幕信息登记备案的日常办事机构。董 事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。公司监 ...

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 持有及买卖公司股票一般规定 4 | | 第三章 | 关于股票减持的特别规定 9 | | 第四章 | 信息披露 15 | | 第五章 | 责任及处罚 19 | | 第六章 | 附则 20 | 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 特定人持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员等所持有本公司股票及其变动的管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、 规范性文件的有关规定和《公司章程》，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称特定人是指： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）大股东：即持有公司 5%以上股票的股东（含控股股东） （三）特定股东：大股东以外持有公司 ...