公司决策 - 2025年度向特定对象发行A股股票事项获董事会和监事会审议通过[1] 公司承诺 - 不存在向认购投资者保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 不存在向认购投资者提供财务资助等协议安排情形[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年5月29日[4]

公司变更 - 公司注册名称变更为双林股份有限公司[2] - 公司英文全称变更为Shuanglin Co.,Ltd.[2] 资本信息 - 公司注册资本从400,769,246元增加到560,981,543元[2] - 公司股份总数从400,769,246股增加到560,981,543股[3] 其他事项 - 公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 公司经营范围新增园林绿化工程施工[2]

公司名称变更 - 拟将名称变更为双林股份有限公司，英文改为Shuanglin Co.,Ltd.，证券简称和代码不变[1] - 2025年5月29日董事会通过议案，需股东大会审议[1] - 基于自身发展布局变更，符合规定[2] - 法律主体不变，变更前合同不受影响，规章相应修改[3] - 变更存在不确定性，以登记机关核准为准[3]

未来展望 - 公司拟申请2025年度向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情形[1] - 最近五年共收到监管关注函2份，涉及事项2项[2] - 公司已完成整改并提交相关整改报告[3] 公告信息 - 公告日期为2025年5月29日[4]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日14:00召开，股权登记日6月10日[1][3] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，网络投票6月16日9:15 - 15:00[2][21] - 会期暂定为半天，股东食宿及交通费用自理[14] 议案情况 - 议案10为普通决议，1 - 9、11为特殊决议，通过条件不同[8] - 审议2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 涉及未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[1] - 有拟变更公司名称及修改《公司章程》并办理工商变更的议案[1] 登记与投票 - 现场登记6月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00，信函或邮件13日17:00前送达[8] - 登记地点为上海青浦区北盈路202号证券部[9] - 投票代码350100，简称为双林投票[18][19] - 深交所交易系统投票6月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 互联网投票系统6月16日9:15 - 15:00[21] 其他信息 - 联系人为朱黎明、夏青青，电话0574 - 83518938[14] - 授权期限自委托书签署日至会议结束[1]

发行方案 - 公司符合向特定对象发行股票的条件和资格[2] - 2025年度向特定对象发行A股股票方案符合规定且保障可持续发展[2] - 《2025年度向特定对象发行A股股票预案》保障公司及股东利益[3] - 《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》符合要求[3] 资金与回报 - 本次发行募集资金投向符合规定，具备必要性和可行性[4] - 公司对即期回报摊薄影响分析并提出填补措施[4] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》保障股东利益[4] 其他事项 - 公司最近五个会计年度内未通过特定方式募集资金[4] - 提请股东大会授权办理发行事宜符合规定[5] - 监事会同意本次向特定对象发行A股股票相关事项[5]

发行股票方案 - 2025年5月29日监事会会议审议通过向特定对象发行A股股票条件议案[2][3] - 发行A股，面值1元/股，对象不超35名，均现金认购[6][10][11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行数量不超发行前公司总股本的30%[15] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[17][18] - 拟募集资金不超15亿元，投向四个项目[22] - 发行完成后新老股东共享发行前滚存未分配利润[27] - 发行股票决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[29] 相关报告及议案 - 公司编制《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》表决通过[34][35] - 本次发行无需编制前次募资使用报告[37][38] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》表决通过[40][41] - 公司制定《三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[42][43] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》表决通过[45][52] 其他规定 - 若簿记建档后发行股数未达拟发行数量70%，董事长可协商调整发行价格[47] - 股东大会授权自审议通过之日起12个月内有效[51]

股票发行 - 向特定对象发行A股股票面值1元/股[7] - 发行对象不超过35名特定投资者[11] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[15] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的30%[17] - 发行对象所认购股票6个月内不得转让[19] - 拟募集资金总额不超过150,000万元，投资4个项目[23] - 发行决议有效期自股东会审议通过之日起12个月[28] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[5][34] - 多项议案经董事会通过后需提交股东大会，由出席股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过[35] 股东回报 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[49] 授权事宜 - 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理发行事宜，若发行股数未达拟发行数量70%，授权董事长可调整发行价格[52] - 授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效[11] 公司变更 - 拟变更公司名称为双林股份有限公司，证券简称和代码不变[60] - 2022年限制性股票激励计划向预留授予部分第二个归属期激励对象定向发行95.5万股A股普通股[64] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会于6月16日下午14:00在宁波市宁海县西店镇吉山村666号公司中央会议室召开[65]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过15亿元 [1] - 募集资金净额将用于四个项目：滚柱丝杠及关节模组产业化项目(拟投入89,500万元)、高精度数控磨床扩产项目(拟投入13,000万元)、前瞻性技术研究和应用中心建设项目(拟投入10,500万元)及补充流动资金(拟投入37,000万元) [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] 发行细节 - 发行对象为符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司等不超过35名特定投资者 [1] - 最终发行价格将根据竞价结果确定 [1] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让 [1] 资金用途 - 滚柱丝杠及关节模组产业化项目获得最大资金投入89,500万元 [1] - 高精度数控磨床扩产项目拟投入13,000万元 [1] - 前瞻性技术研究和应用中心建设项目拟投入10,500万元 [1] - 补充流动资金拟投入37,000万元 [1]

募集资金 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超150,000万元[3] - 滚柱丝杠及关节模组产业化项目拟投入募集资金89,500.00万元[3] - 高精度数控磨床扩产项目拟投入募集资金13,000.00万元[3] - 前瞻性技术研究和应用中心建设项目拟投入募集资金10,500.00万元[3] - 补充流动资金拟投入募集资金37,000.00万元[3] 项目情况 - 滚柱丝杠及关节模组产业化项目计划总投资99,523.20万元，建成达产后可年产100万套反向式行星滚柱丝杠和50万套线性关节模组产品，预计税后内部收益率为12.48%，税后投资回收期为8.70年[3][6][13] - 高精度数控磨床扩产项目计划总投资17,508.96万元，建成达产后可年产540台高精度数控磨床产品，项目税后内部收益率为22.58%，税后投资回收期为6.82年[3][17][24] - 前瞻性技术研究和应用中心建设项目建设期3年，计划总投资10,920.00万元，实施主体为宁波双林汽车部件股份有限公司，建设地点位于上海市青浦区北盈路202号[27][34][36] 项目审批 - 项目相关备案、环评等事项尚未办理完毕，公司将履行审批或备案程序[26][37] 未来展望 - 募投项目实施预计提升公司盈利能力和经营业绩，改善现金流状况[42] 综合评价 - 本次发行募集资金拟投资项目符合国家产业政策和公司发展方向，有助于提升核心竞争力[41] - 本次募集资金使用将扩大公司资产规模，优化财务状况，但可能导致即期净资产收益率下降和每股收益摊薄[42] - 本次募集资金使用计划符合国家产业发展方向和公司战略，具有市场前景和经济效益[43] - 本次募集资金投资项目必要且可行，符合公司长期发展需求和股东利益[44]