公司基本信息 - 公司于2010年8月20日在深圳证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币51581.442万元[6] - 公司已发行股份数为51581.442万股，均为普通股[8] 股权结构 - 国电科技环保集团有限公司认购2046万股，占股本总额31%[8] - 雄亚（维尔京）有限公司认购1650万股，占股本总额25%[8] - 烟台开发区龙源电力燃烧控制工程有限公司认购1584万股，占股本总额24%[8] - 烟台海融电力技术有限公司认购1320万股，占股本总额20%[8] 公司治理 - 法定代表人辞任，将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[6] - 董事会由九名董事组成，职工董事一名，独立董事不少于全体董事的三分之一[29] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[32] - 审计与风险委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[36] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份，不同情形有相应的注销或转让规定[9] 股东权益与责任 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可书面请求审计与风险委员会、董事会或监事会向法院诉讼，特定情况可自己名义起诉[12] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[13] 股东会相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[16] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[21][22] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[22] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[40] - 公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[41] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[41] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[43] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需经董事会决议[45]

股东会相关 - 年度股东会应在上一会计年度结束后六个月内举行[4] - 特定情形需召开临时股东会，如董事人数不足规定等[4] - 重大事项需经股东大会审议，如购买出售重大资产超30%等[6] 会议通知与提案 - 董事会收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 单独或合计持3%以上股份股东可提前10日提临时提案[8] - 召集人收到提案2日内发补充通知[8] 会议表决与决议 - 股东会特别决议需出席股东表决权2/3以上通过[10] - 股东大会作出决议，须出席会议股东表决权过半数通过[11] 董事会相关 - 董事会将由九名董事组成，独立董事不少于1/3[23] - 董事会一次性购买等权限为上一年经审计净资产30%以下[25] 独立董事相关 - 独立董事候选人提名及任职有条件限制[32][33] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[34] 各委员会相关 - 审计与风险等委员会多项议事规则拟修订为2025年10月版[40][53][55] - 各委员会会议通知、召开及决议规则不同[45][54][55] 信息披露相关 - 信息披露义务人范围和内容拟扩大[61] - 不同报告披露时间和审计要求不同[63] 重大事项披露 - 交易涉及多项指标占比达一定程度需披露临时报告[65] - 公司多种重大情况发生变化需及时披露[67]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 利润分配方式 - 优先采用现金分红[3] 现金分红条件 - 当年盈利且累计未分配利润为正可现金分红[3] 现金分红比例 - 2025 - 2027年连续三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润的30%[3] 利润分配安排 - 原则上每年一次，有条件可中期分配[4] 方案审议流程 - 董事会拟定，独立董事发表意见后提交股东会审议[5] 中小股东沟通 - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通[5] 提案主体 - 董事会及持股1%以上股东可提利润分配提案[5] 股利派发时间 - 股东会决议或董事会制定方案后，两个月内完成派发[7] 规划审定周期 - 至少每三年重新审定一次本规划[7]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为2025年10月28日14:30[3] - 网络投票时间为2025年10月28日多个时段[3][25][27] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年10月22日[5] - 接受登记时间为2025年10月24日特定时段[13] 投票信息 - 投票代码为350105，投票简称为龙源投票[22][23] 提案与审议 - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[9] - 会议审议多项议案，含修订公司章程[8] 其他规定 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[4] - 临时提案需于会议召开十天前提交[16]

会议情况 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年10月10日召开，通知于9月19日邮件发出[1] - 监事会3名监事实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过修订《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》议案，3票赞成[1] - 公司拟修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》[2] - 该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第十二次会议于2025年10月10日召开，8位董事全出席[1] - 公司拟于2025年10月28日开第三次临时股东大会，股权登记日为10月22日[26] 议案进展 - 修订公司章程议案获董事会通过，待股东大会特别决议审议[2][5] - 多项治理制度议案获董事会通过，部分待股东大会审议[6][25] - 未来三年股东回报规划议案获董事会通过，待股东大会审议[25][26]

委员会组成与任职 - 战略与 ESG 委员会由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长任主任委员[5] - 委员需符合六项任职条件，任期与同届董事会董事相同[5][6] 会议召开规则 - 每年至少召开一次定期会议，需在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 董事长等可要求召开临时会议[11] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知，紧急情况不受此限[21] 会议举行与表决 - 会议可多种方式召开，通讯表决签字视为出席并同意[12] - 会议应由二分之一以上委员出席方可举行，非委员董事无表决权[15] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权委托书[15] - 决议需全体委员过半数通过方有效[16] 会议其他规定 - 会议记录由公司证券法务部工作人员负责[20] - 出席人员有保密义务[22] - 决议经出席会议委员签字生效，未按合法程序不得修改[24] - 会议记录应至少保存十年[26] - 有利害关系的委员应回避表决，特殊情况可参加[29] 其他 - 委员会委员有权查阅公司多项资料[29] - 本议事规则由公司董事会负责解释，自审议通过之日起生效[32]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事委员连续任职不得超六年[6] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知[11] - 会议应由二分之一以上委员出席方可举行[14] - 若2日内未接书面异议，视为收到会议通知[12] - 委员连续两次不出席且不委托他人出席，董事会可撤其职务[15] 方案审批 - 拟订的董事薪酬方案经董事会审议后报股东会批准[10] - 制订的高级管理人员薪酬方案直接报董事会批准[10] 决议与表决 - 决议需全体委员过半数通过[17] - 表决方式有举手表决、投票表决或书面签字[18] 会议记录 - 由证券法务部工作人员负责[19] - 应保存至少十年[23] 其他规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快补足[6] - 会议决议经出席委员签字后生效，次日通报董事会[21][22] - 有利害关系的委员应披露并回避表决[25] - 委员评估工作时公司各部门应配合[28] - 委员有权查阅公司多种资料[28] - 议事规则由董事会负责解释，审议通过后生效[31] - 议事规则所称高级管理人员包括总经理等[31]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名是会计专业人士[2] - 独立董事在提名、薪酬与考核、审计与风险委员会成员中占二分之一以上并担任主任委员[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] - 有违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事候选人[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东及投资者保护机构可提出独立董事候选人[11] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[14] 独立董事履职与监督 - 任期内解除职务或辞职致比例不符应60日内补选[15][16] - 连续两次未出席会议董事会30日内提议解除职务[20] - 每年现场工作不少于15日[25] 委员会会议规定 - 审计与风险委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 董事会专门委员会开会公司提前三日提供资料[31] 资料保存与信息披露 - 独立董事工作记录等资料保存10年[26] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[27] 财务相关事项 - 披露财务报告经审计与风险委员会过半数同意提交董事会[24] - 会计年度结束后40日管理层和财务负责人向独立董事汇报[35] 股东定义与制度说明 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[39] - 中小股东指持股未达5%且非董高的股东[39] - 制度抵触按国家规定执行，由董事会解释并经股东会通过生效[40]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属于内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款等情况超上年末净资产一定比例属内幕信息[6] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[9] 档案报送要求 - 公司应在内幕信息披露后五个交易日内向深交所报送知情人档案[15] - 重大事项时应报送相关内幕信息知情人档案[17] - 报送档案时董事长及董事会秘书签字确认[19] 重大事项管理 - 重大事项应做好内幕信息管理，分阶段披露情况[19] - 制作重大事项进程备忘录并在五个交易日内报送[19] 信息流转与登记 - 公司应做好内幕信息流转环节登记和各方档案汇总[20] 知情人义务 - 内幕信息知情人需在五个工作日内填登记表交证券法务部[23] 档案保存 - 内幕信息知情人档案和进程备忘录至少保存十年[23] 违规处理 - 发现内幕交易等情况在二个工作日内报送处理结果[25] - 相关人员违反规定公司保留追究责任权利[26] - 知情人违法造成影响公司给予处分并追究赔偿[26] - 知情人违法行为涉嫌犯罪移交司法机关[26]