证券日报网讯阳谷华泰（300121）10月14日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东人数为32968户。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年10月13日召开第六届第十四次董事会会议，审议了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案等文件 [1] - 公司当前收盘价为15.1元，市值为68亿元 [1][2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于橡胶助剂业务 [1]

募集资金使用 - 应至迟于募集资金到位后1个月内签三方监管协议，签订后可使用[5] - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%，需通知保荐等[5] - 置换预先投入自筹资金原则上6个月内实施[11] - 临时补充流动资金应通过专户用于主营活动[11] - 单次临时补充流动资金不超十二个月[12] - 现金管理产品期限不超十二个月[13] 项目管理 - 搁置超一年或投入未达计划50%等需重新论证项目[8] - 单个或全部项目完成后，节余低于500万且低于净额5%可豁免程序[10] - 节余达或超净额10%且高于1000万需股东会审议[11] - 年度实际使用与预计差异超30%应调整投资计划[21] 专户管理 - 审慎选银行开设专户，不得存放非募集资金[5] - 存在两次以上融资应分别设专户[5] 信息披露 - 三方协议签订后及时公告主要内容[6] - 临时补充流动资金审议通过后及时公告[12] - 现金管理经董事会审议通过并及时披露[14] 监督检查 - 董事会每半年度核查项目进展并披露报告[21] - 财务部设募集资金使用台账[21] - 审计部至少每季度检查存放等情况[22] - 保荐等至少每半年现场核查[23] - 保荐等年度结束后出具专项核查报告[23] - 保荐等发现违规或风险向证监局和深交所报告披露[24] 办法说明 - “以上”含本数，“超过”“低于”不含[26] - 无规定或不一致时以其他规定为准[26] - 由董事会负责解释并修订[26] - 经股东会审议通过生效实施，修改亦同[26]

累积投票制规则 - 股东会选两名以上董事时，一股与应选董事人数有相等投票权，表决权总数为股份与应选董事数乘积[2] - 股东表决时，表决权等于股份数乘应选董事人数之积[6] 董事候选人提案 - 单独或合并持有公司1%以上表决权股份股东，可在股东会召开10日前提新候选人提案[4] 董事当选规则 - 当选董事得票应超出席股东未累积表决权股份总数二分之一[9] 选举结果处理 - 当选人数未超应选一半选举失败，原董事会履职并组织下一轮选举[9] - 当选人数超一半但不足应选人数，新一届董事会成立，可就缺额再选或重启程序[9] 特殊情况解决 - 选举出现细则未列情况，先由出席股东协商，无法一致按半数以上股东意见办理[11]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 分红管理制度 为进一步规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）的分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《山东阳谷华泰化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》《上市公司监管 指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政 策，特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： 1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式 分配利润。 2、在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支 出等事项发生，公司应积极采取现金方式分配利润。 3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 以 ...

公司基本情况 - 公司于2009年9月17日在深交所上市，2010年8月26日首次向社会公众发行1500万股普通股[6] - 公司注册资本为445,230,968元，已发行股份总数为445,230,968股，全部为普通股[9][25] - 公司设立时发行4500万股，由王传华等6位发起人认购[24] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，决议需经全体董事2/3以上通过[25] - 公司收购股份后，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[29] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[32] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可要求查阅会计账簿等[39] - 股东会、董事会会议违规，股东有权在60日内请求法院撤销[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[57] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[52] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[52] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情形的担保须经股东会审议[54] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人，职工董事一人[124] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[135][136] - 董事会会议应有过半数董事出席，普通决议经全体董事过半数通过[139] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情形的自然人及其亲属不得担任独立董事[146] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[154] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[156] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[172] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[180] - 公司须在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[172] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[13] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[162] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[196]

第一章 总则 第一条 为规范山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（下称"《规 则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东阳谷华泰化工股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 股东会是公司的最高权力机关，股东会依据《公司法》《规则》《公 司章程》及本规则的规定行使职权。股东会行使职权时，不得干涉股东对自身权 利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会自 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证山东阳谷华泰化工股份有限公司（下称"公司"）与各关联方 之间发生的关联交易的公允性、合理性，确保公司的关联交易行为不损害公司和 全体股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、其他规范性文 件的规定和《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）， 制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联方之间的关联关系与关联交易时，应当 遵循并贯彻以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则； （二）符合公平、公开、公允原则； （三）关联方如享有股东会表决权，除特殊情况外，应当回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时应当 回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师或独立财务顾问。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第四条 公司的控股股东、实 ...

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场会议投票外应提供网络投票服务[3] - 公司应在股东会通知中明确网络投票相关事项，通知发布次日申请开通网络投票服务并录入投票信息[5] 投票信息处理 - 公司应在股权登记日次日复核投票信息，网络投票开始日前两个交易日提供股东资料[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[6] 投票时间规定 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的交易时间[7] - 互联网投票系统投票时间为股东会召开当日上午9:15至现场股东会结束当日下午3:00[9] 投票结果规则 - 股东通过多个账户投票以第一次有效投票结果为准[12] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东会股东所持表决权总数，通过交易系统投票不计入[13] 中小投资者投票 - 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需单独统计并披露中小投资者的投票结果[15] 投票数据获取及查询 - 公司在现场股东会投票结束后获取网络投票数据，委托信息公司合并计票的，信息公司发送相关数据及明细[16] - 股东会结束后次日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司客户端查询投票结果，股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[16]

山东阳谷华泰化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司总经理行为，提高其工作效率，保证其依法行使职权、忠实履行 义务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的 合法权益，特制定本细则。 第二条 本细则依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律、行政法规、规范性文件及《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件与职权 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总 经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违 ...