会议安排 - 公司第六届监事会第5次会议通知于2025年1月17日邮件告知监事[3] - 会议于2025年1月22日上午现场表决召开[3] 会议情况 - 应出席监事3名，实际出席3名，无缺席[3] 议案审议 - 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》3票同意通过[4] 监事会意见 - 认为关联交易符合战略规划，定价公允，不损害公司及股东利益[4]

会议情况 - 锐奇控股第六届董事会第6次会议于2025年1月22日召开[3] - 会议应出席董事7名，实际亲自出席7名[3] 投资决策 - 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》以6票同意通过[4] - 公司以自有资金45万元现金出资设立合资公司[4] - 公司在合资公司持股比例为4.50%[4]

业绩数据 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2075.13至3075.13万元，较上年同期下降611.87%至858.54%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3985.74至4985.74万元，较上年同期下降822.82%至1054.35%][3] - [2024年非经常性损益对净利润的影响约1910.61万元，上年同期为837.31万元][5] 业绩变动原因 - [经营业绩变动主因是国外客户订单减少致营收下降、费用上升、综合毛利率下降，以及外汇市场汇率波动使汇兑损失增加][5] 业绩预告期间 - [业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日][3] 业绩预告审计情况 - [业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧][4] - [本次业绩预告数据是公司财务部初步测算结果，未经审计机构审计][6] 业绩详细披露安排 - [2024年度业绩具体数据将在2024年度报告中详细披露][6]

股东大会情况 - 2025年1月10日召开股东大会，现场和网络投票结合，董事朱贤波主持[4] - 47名股东参与投票，代表125,082,934股，占比41.8397％[4] 议案表决结果 - 《2024年员工持股计划（草案）》等三议案总表决同意率超99％[8][9][11] - 中小股东对三议案同意率分别为20.6568％、20.6568％、22.2397％[8][9][11] 决议合规性 - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[13]

股东大会信息 - 2024年12月26日公告2025年第一次临时股东大会信息，距会议超15日[6] - 现场会议2025年1月10日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[7] 股东参会情况 - 现场2名股东及代理人，代表124,072,128股，占41.5016％[8] - 45名股东网络投票，代表1,010,806股，占0.3381％[8] 议案表决情况 - 三项员工持股计划相关议案同意比例超99%[12][13][14] - 中小投资者对议案同意比例20.6568% - 22.2397%[12][13][14]

员工持股计划参与人员 - 初始首次授予部分参加对象预计不超20人，董监高4人[9][27] - 参加对象应符合特定标准，不含独立董事等[25] 股份相关数据 - 员工持股计划股份来源为公司回购专用账户股票，不超500万股，占股本总额1.64%[10][32] - 拟预留383万股作为预留份额，占股票总数76.60%[10][28][29][32] - 截至2024年2月6日，公司累计回购股份500万股，占总股本1.64%，成交总金额2034.2472万元[34] 价格与资金 - 员工持股计划购买回购股份价格为2.64元/股[11][36] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[10] 时间安排 - 存续期为60个月，经同意可延长[40] - 首次授予部分所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12、24、36个月[11][42] - 预留授予部分标的股票解锁比例为过户之日起12个月50%、24个月50%[43] - 公司预计2025年1月中旬首次授予参加对象117万股标的股票[79] 业绩考核 - 首次授予部分业绩考核年度为2025 - 2027年，对应营业收入增长率分别不低于10%、21%、33%[44] - 预留授予部分业绩考核年度为2026 - 2027年，2026年、2027年营业收入增长率分别不低于21%、33%[45][46] 管理与决策 - 由公司自行管理，成立管理委员会进行日常管理[12][62] - 员工持股计划须经公司股东大会审议通过后方可实施[14] - 员工持股计划变更、提前终止等须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交董事会审议通过[53][55] 费用相关 - 以2024年12月25日股价测算，股份支付费用合计299.52万元，2025 - 2028年分别摊销186.58、79.87、31.82、1.25万元[79][80] - 预留份额授予时将产生额外股份支付费用，对各年净利润影响不大[80][81]

员工持股计划参与人员 - 首次授予部分参加对象预计不超20人，董监高4人[8][26] - 董监高拟持有份额对应39.00万股，占比7.80%；中层及骨干拟持有份额对应78.00万股，占比15.60%[27] 股份来源与规模 - 股份来源为公司回购专用账户股票，不超500.00万股，约占股本总额1.64%[9][31] - 2024年1月18日拟回购300 - 500万股，占比0.99% - 1.64%，回购价不超7.5元/股[32] - 截至2024年2月6日，累计回购500万股，占总股本1.64%，成交2034.2472万元[33] 预留份额情况 - 预留383.00万股，占员工持股计划股票总数76.60%，用于激励新引入人才[9][28] - 预留份额分配后，董监高获授份额占比不超30%[29] 价格与期限 - 购买回购股份价格为2.64元/股[10][35] - 存续期60个月，经同意可延长[39] - 标的股票持股期限不低于12个月[40] 解锁安排 - 首次授予部分分三期解锁，比例为40%、30%、30%[10][41] - 预留授予部分解锁比例为12个月50%、24个月50%[42] 业绩考核 - 首次授予部分2025 - 2027年营收增长率分别不低于10%、21%、33%[43] - 预留授予部分2026 - 2027年营收增长率分别不低于21%、33%[45] 其他要点 - 公司预计2025年1月中旬首次授予117.00万股[78] - 以2024年12月25日股价测算，股份支付费用299.52万元，2025 - 2028年摊销[78][79]

会议情况 - 锐奇控股第六届监事会第4次会议于2024年12月25日召开[3] - 应出席监事3名，实际亲自出席3名[3] 议案审议 - 《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要议案审议通过[4] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案审议通过[4] - 关联监事张春官回避表决，两项议案需提交股东大会审议[4][5]

员工持股计划 - 公司制定2024年员工持股计划草案[1] - 计划内容合规，不损害股东利益[1] - 遵循自愿参加原则，无强制情形[2] - 监事会核实持有人名单合规[2] - 董事会同意实施并提交股东大会审议[4]

员工持股计划人员构成 - 首次授予部分参加对象预计不超过20人，含4名董监高[6] - 中层及核心骨干不超过16人[8] 份额及股票规模 - 董监高拟持有102.96万份，对应39.00万股，占比7.80%[7] - 中层及骨干拟持有205.92万份，对应78.00万股，占比15.60%[8] - 首次授予部分合计拟持有308.88万份，对应117.00万股，占比23.40%[8] - 预留份额1011.12万份，对应383.00万股，占比76.60%[8] - 标的股票规模不超过500.00万股，约占股本总额1.64%[10] 回购情况 - 2024年2月6日累计回购5000000股，占总股本1.64%，成交20342472.00元[12] - 本次回购不低于300万股且不超过500万股，占比0.99%至1.64%[11] 价格及期限 - 购买回购股份价格为2.64元/股[12][16] - 存续期60个月，可提前终止或展期[17] - 标的股票持股期限不低于12个月[17] 解锁安排 - 首次授予部分12个月后分期解锁，比例40%、30%、30%[19] - 预留授予部分解锁比例50%、50%[19] 业绩考核 - 首次授予部分2025 - 2027年营收增长率分别不低于10%、21%、33%[21] - 预留授予部分2026 - 2027年营收增长率分别不低于21%、33%[21] - 公司和个人层面考核达标解锁比例100%，未达标为0%[21][22] 权益计算及限制 - 实际可解锁权益份额=标的股票权益数量×公司层面解锁比例×个人层面解锁比例[22] - 年报、半年报公告前15日内等不得买卖股票[23] 决策及审议 - 草案需董事会审议，监事会发表意见，拟参加董事回避[26] - 经出席股东大会非关联股东所持有效表决权半数以上通过可实施[27] - 变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[29] - 提前终止需经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议[30] 持有人权益及管理 - 存续期内持有人份额未经管委会同意不得转让[32] - 锁定期内持有人不得要求权益分配[35] - 争议60日内未解决可诉讼[38] - 管委会可将收回首次授予部分份额放入预留份额[39] 会议相关 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急可口头[43] - 提案经出席持有人超50%份额同意通过[45] - 10%以上份额持有人可提议召开[46] - 应有1/2以上份额持有人出席方可举行[46] - 管委会委员变动由全体持有人会议重新选举，经出席持有人有效表决权1/2以上通过[47] - 管委会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[47] - 委员任期为存续期[47] - 会议提前3日通知委员，主任5日内召集临时会议[50] - 应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[51] 其他 - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[53][54] - 资产独立于公司固有财产[56] - 严重损害公司利益或声誉可取消持有人资格并转让份额[59] - 公司需准确披露信息，开立及注销相关账户[63] - 管理办法自股东大会审议通过生效，解释权归董事会[63] - 管理办法由锐奇控股董事会于2024年12月25日发布[62]