信息披露对象与范围 - 特定对象包括持有、控制公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[6] - 公司控股子公司发生重大事项视同公司发生重大事项[12] 信息披露规范 - 公司公告（监事会公告除外）应加盖董事会公章并向深交所报备[9] - 公司披露信息应前后一致，财务信息要有合理勾稽关系[9] - 公司公告文稿应重点突出、逻辑清晰，避免使用大量专业术语[9] - 公司及相关信息披露义务人可自愿披露与投资者决策有关的信息[9] - 公司及其控股股东等作出公开承诺的，应当披露[10] - 公司拟披露信息符合条件可按规定豁免或暂缓披露[11] - 公司及相关信息披露义务人不得用其他形式代替信息披露[11] - 公司与特定对象沟通时，不得提供未公开重大信息[11] 定期报告披露 - 公司应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季报[14] - 公司变更定期报告披露时间，应提前5个交易日书面申请，原则上只接受一次变更[14] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但拟进行利润分配等情形必须审计[16] 业绩预告 - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现净利润为负等情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[19] - 公司因特定情形被实施退市风险警示，应在会计年度结束1个月内预告全年营收、净利润等[19] 临时报告披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况，应披露临时报告[22] - 公司董事、1/3以上监事或经理变动等情况，应披露临时报告[22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况变化较大，应披露临时报告[22] 其他披露情形 - 公司财务报告被出具非标准审计意见，应按规定提交相关文件[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[18][28] - 除董事长或经理外其他董监高无法履职达3个月以上需披露[24] - 交易金额达深交所重大交易披露标准应及时报告并公告[27] - 公司应披露年度内治理情况，含董监事会等相关内容[27][28] - 董事被提前免职，公司应特别披露[28] 会议决议披露 - 公司召开董事会会议，需在结束后2个工作日内将决议备案并公告[26] - 公司召开监事会会议，需在结束后2个工作日内将决议备案并公告[26] - 公司召开股东大会，结束当日将决议等报送备案并公告[26] 信息披露流程与管理 - 公司披露信息前需部门负责人核对、董秘合规审查[31] - 公司信息公告由董事会秘书负责对外发布[31] - 董事、监事、高级管理人员等履职文件及信息披露文件资料保存期限不少于10年[35] - 公司信息发布需经多道程序[40] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，审计部门对财务收支等进行监督并定期向董事会报告[39] - 董事会审计委员会负责公司与外部审计沟通等工作[39] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责具体事务[42] - 公司通过多种方式进行投资者关系活动，应平等对待全体投资者[42] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由证券部统筹安排[42] 信息流转与保密 - 公司各部门、分公司和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[45] - 重大信息在内部流转需经负责人批准并在证券部登记备案[45] - 对外提供重大信息须经相关人员批准并登记备案[46] - 公司可要求重大消息知情人员签署保密承诺[46] - 各部门和分公司及控股子公司需配合董事会秘书和证券部收集信息[46] 违规责任与制度规定 - 信息披露相关当事人失职致违规，将给予处分并可要求赔偿[49] - 违反信息披露规定造成他人损失，应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[49] - 公司聘请人员等擅自披露信息造成损失，公司保留追责权利[49] - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行[51] - 制度修订权及解释权归公司董事会[51] - 制度自公司董事会通过之日起实施[51] - 公告文件审批会签表涉及多方面审查内容[53]

重大投资与现金支出 - 未来12个月内交易累计支出达或超公司最近一期经审计净资产30%且超3000万元为重大投资或现金支出[6] 现金分红条件与比例 - 最近一个会计年度年末资产负债率不高于70%是现金分红条件之一[6] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[6] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[6] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[6] 现金分红说明情况 - 最近三年现金分红总额低于最近三年年均净利润30%需说明情况[7] - 特定财务报表项目核算及列报金额合计占总资产50%以上，现金分红总额低于当年净利润50%需说明依据及规划[8] - 现金分红金额达或超当期净利润100%且达或超当期末未分配利润50%需披露相关内容[8] 公积金提取与转增 - 按税后利润的10%提取法定公积金，法定公积金累积额达公司注册资本50%以上可不再提取[10] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[11] 利润分配决策与监督 - 公司利润分配应重视投资者回报，政策保持连续性和稳定性[15] - 董事会制定股东回报规划需经股东大会表决通过后实施[14] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过方可提交股东大会审议[17] - 调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 独立董事认为现金分红方案可能损害权益有权发表意见，董事会未采纳需记载理由并披露[20] - 监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策等情况进行监督[20] 信息披露与违规处理 - 公司应在定期报告中披露利润分配等方案及执行情况[24][25] - 若股东违规占用资金，公司实施现金分红时扣减其现金红利[26] 制度修订与实施 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[28] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同[29]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-029 锐奇控股股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司） 2023年度报告及摘要已于2024年 4月20日在巨潮资讯网上披露，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司定 于2024年5月10日（星期五）下午15:00-17:00 在全景网举行2023年度业绩说明 会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演APP参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理、代理财务负责人吴 明厅先生，董事会秘书徐秀兰女士，独立董事徐德红先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2024年5月9日 （星期四）15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面 ...

独立董事任职资格 - 独立董事应占董事会成员1/3以上，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] - 近12个月内有不得任职情形者不得担任[5] - 近36个月内有违法违规记录者不得被提名为候选人[7] 提名与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[7] - 每届任期3年，连续任职不超6年[9] - 满6年36个月内不得再被提名[10] 履职要求 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[10] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[12] - 每年现场工作时间不少于15日[18] 会议与资料 - 董事会专门委员会会前3日提供资料[16] - 会议资料及工作记录保存至少10年[16][19] 其他 - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[21] - 津贴标准由董事会制订、股东大会审议并年报披露[21] - 制度经股东大会批准实施和修改，由董事会解释[31][32]

证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2024-021 锐奇控股股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第 12 次会议审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。 为满足业务发展需要，公司拟为全资子公司上海劲浪国际贸易有限公司（以 下简称上海劲浪）向银行申请综合授信提供不超过 1 亿元的担保额度，授权担保 期限自董事会审议通过之日起 1 年，如单笔担保的存续期超过了决议的有效期， 则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保金额及担保期限（单 笔担保期限不超过 1 年）以最终签订的合同约定为准。在上述担保额度内，授权 公司管理层负责具体组织实施，上述担保额度可循环使用，实际担保余额不超过 授权担保额度。 注：上述最近一期是 ...

董事会议事规则 第一条 为了进一步规范锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 锐奇控股股份有限公司 董事会议事规则 锐奇控股股份有限公司 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）决定公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份的事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （十）决定公司内部管理机构的设置； （十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任 或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十二）制订公司的基本管理制度； 第 1 页 共 9 页 第三条 董事会由 7 ...

独立董事提名 - 张捷被提名为锐奇控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[5] - 以会计专业人士被提名需具备注册会计师资格等条件[7] 合规情况 - 近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚和谴责[8][9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不少于1/3[2] 会议召开 - 定期会议每6个月召开一次[4] - 特定情况10日内召开临时会议[4] - 监事提议3日内发通知[5] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日通知[7] 会议举行与决议 - 过半数监事出席方可举行[8] - 全体监事过半数同意形成决议[9] 档案保存 - 监事会会议档案保存10年[10]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入50118.11万元，上年度43470.46万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额49219.96万元，上年度42906.19万元[11] 审计情况 - 众华会计师事务所2024年4月18日出具审计报告[2] - 认为公司2023年度营业收入扣除情况表编制合规[7]

外汇交易计划 - 拟开展外汇衍生品交易，总额不超8000万人民币（或等额外币）[3][4][6][14] - 交易期限自股东大会通过起12个月内有效，超期自动顺延[4][6] - 资金来源为闲置自有资金，不涉及募集或信贷资金[6] 交易相关信息 - 目的是提高外汇资金效率，降低汇率影响[3][6] - 场所为有资质金融机构，品种含远期结售汇等[3][6] 审批与风险 - 经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4][8] - 交易存在多种风险，已制定风控措施[9][10][11] - 独立董事同意开展交易事项[14]