募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，募集资金总额为人民币738,000,000元 [1] - 扣除发行费用13,241,781.15元后，募集资金净额为724,758,218.85元 [1] - 天衡会计师事务所于2023年10月25日出具验资报告确认募集资金情况 [1] 募集资金专项账户管理 - 公司在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户 [2] - 与银行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议规范账户存储和使用 [2] - 专项账户余额为0.00元，用途为临时补充流动资金 [2] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司（甲方）、民生银行苏州分行（乙方）及保荐机构国泰海通证券（丙方） [3] - 丙方作为保荐机构有权指定保荐代表人邓伟、金翔随时查询专户资料 [3][4] - 银行需按月（每月10日前）向公司提供对账单并抄送保荐机构 [4] - 专户资金单次或12个月内累计支取超5,000万元需及时通知保荐机构 [4] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后终止 [5]

公司融资与资金管理 - 公司在中国民生银行苏州分行开设募集资金专项账户 [1] - 公司与银行及保荐机构国泰海通证券签订三方监管协议 [1] - 该协议针对上市募集资金专户存储进行监管 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行2.05亿股A股，发行价3.6元/股，募资7.38亿元，净额7.2475821885亿元[2] 资金账户 - 公司在民生银行苏州分行设专户，账号653300622，截至2025年8月5日余额0万元[5] 协议规定 - 乙方每月10日前出具对账单并抄送丙方[7] - 甲方支取超5000万或净额20%孰低，应通知丙方并提供清单[7] - 丙方有权换保荐代表人并通知乙方[7] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方可终止协议销户[7] - 丙方发现未履约应向深交所书面报告[7] - 甲方应遵守反洗钱法规配合乙方[8] - 协议自签署生效，资金支出完销户终止，可提前协商[8] 备查文件 - 备查文件为《上市募集资金专户存储三方监管协议》[9]

公司动态 - 锦富技术全资设立苏州锦富智能制造有限公司 经营范围涵盖智能机器人研发 工业机器人制造 人工智能基础软件开发 人工智能应用软件开发等 [1] - 设立新公司旨在整合智能制造平台 延伸机器人板块业务 同时发展传统检测业务和装备业务 以匹配车载车身零配件智能制造需求 [1] - 公司已成立机器人事业部 并逐步从传统光电显示领域向高毛利制造业务转型 [1] 业务进展 - 锦富技术近期积极布局机器人业务 已实现机器人订单交付 包括来自美国波士顿某教育机器人公司的整线代工订单 产品正陆续交付 [1] - 控股子公司迈致科技深度参与该美国教育机器人公司产品的开发设计 依托光学视觉检测 智能测试等技术积累拓展机器人业务 [1] - 迈致科技业务布局涵盖核心部件检测 机器人二次开发 机器人整机及关键零组件柔性产线开发等领域 [1]

公司业务动态 - 锦富技术控股子公司苏州英硕生产的车载石墨烯加热垫产品已应用于尊界车型 [1] - 供货方式为苏州英硕直接向尊界车型座椅总成供应商供货 [1] - 该项目收入目前占公司总营收比重较小 [1]

财务造假事件 - 公司因2021年金属品贸易业务会计核算错误 虚增营业收入1.72亿元 占当期营收比例达20.74% [2] - 江苏证监局拟对公司处以400万元罚款 对董事长顾清处以120万元罚款 对财务总监邓浩处以100万元罚款 [2] - 该案件于2024年8月立案调查 公司称不会触及重大违法强制退市情形 [2] 业务结构演变 - 公司2010年上市时主营光电显示薄膜器件 包括光学膜片/胶粘类制品/绝缘类制品三类产品 [3] - 目前业务扩展至消费电子/新能源等17类产品 涵盖检测治具/液晶显示模组/锂电池部件/汽车零部件等 [3] - 2024年传统主业液晶模组毛利率仅2.54% 消费电子元器件毛利率5.52% 新业务锂电池部件毛利率为负数 [14] 经营业绩表现 - 2024年营业收入17.43亿元 与上年基本持平 净利润亏损2.67亿元 [5] - 连续4年累计亏损超10.62亿元 扣非后净利润累计亏损13.42亿元 [5] - 期末参控股子公司数量达45家 大部分通过外延并购取得 [5] 并购历史与商誉减值 - 2014年以12亿元收购迈致科技75%股权 形成商誉10.55亿元 [7] - 迈致科技2015-2016年业绩达成率仅39.6%-52.06% 导致累计计提商誉减值9.99亿元 [8] - 历史上商誉峰值超12亿元 2024年末商誉账面仅剩不到1亿元 减值转化为亏损 [9] 国资入主后的战略调整 - 2019年泰兴高新区管委会成为实控人 计划重点发展光电材料模切/背光模组/智能检测三大板块 [11] - 2022年以4.81亿元收购神洁环保53.42%股权 但业绩未达预期 2025年1月转让全部股权 [12] - 2023年收购英硕新材料65%股权 聚焦石墨烯材料在汽车热管理应用 [13] 新业务发展现状 - 石墨烯散热膜生产基地建设项目仍在建设中 计划投资5.8亿元 [13] - 英硕新材料2024年营收仅千万元 占总营收比例较小 [13] - 天马化工无氟粘结剂扩建项目处于暂缓实施状态 [13] 行业竞争环境 - LCD面板行业CR6市占率近80% 被三星/LGD/友达等韩日台企占据 [6] - 京东方/华星等企业推动LCD国产化 上游背光模组/光学膜片赛道竞争日趋激烈 [6] - 公司所处细分赛道壁垒不高 行业竞争格局演变加剧经营压力 [6]

公司担保状况 - 公司及子公司无逾期对外担保 [2] - 公司无涉及诉讼的对外担保 [2] - 公司无因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

担保额度 - 2025年度为全资及控股子公司借款提供不超5.95亿元担保额度[2] - 为厦门力富1500万元2年期贷款提供连带责任保证[15] - 为奥英创智借款提供最高额500万元保证担保[16] - 为锦联星借款提供最高额300万元保证担保[17] 借款额度 - 厦门力富拟申请不超1500万元流动资金贷款额度[4] - 奥英创智拟申请不超500万元循环借款额度[4] - 苏州锦联星拟申请不超300万元循环借款额度[4] 业绩数据 - 厦门力富2025年1 - 3月营收10028.07万元、净利润 - 14.21万元[7] - 奥英创智2025年1 - 3月营收7571.75万元、净利润189.83万元[11] - 苏州锦联星2025年1 - 3月营收705.42万元、净利润 - 685.84万元[13] 资产数据 - 奥英创智2025年3月31日资产总额19455.75万元、净资产2162.50万元[10] - 苏州锦联星2025年3月31日资产总额16467.92万元、净资产 - 5367.25万元[13] 其他情况 - 本次担保生效后，对子公司实际担保总余额不超43340.49万元，占2024年净资产55.15%[18] - 对合并报表外单位担保总余额为2500万元，占2024年末净资产比例3.18%[19] - 截至公告日，无逾期、诉讼及败诉担责的对外担保情形[19]

行业投资与并购动态 - 多家上市公司密集投资新材料领域 包括锦富技术子公司投资10.14亿元建设热管理材料生产基地[1] 中化国际拟收购南通星辰100%股权完善环氧树脂产业链[1] 珂玛材料以1.02亿元收购半导体碳化硅涂层企业73%股权[1] - 企业布局覆盖多类新材料方向 包括新凤鸣布局生物基材料 东睦股份发展软磁材料 普利特拓展塑料改性材料[1] 战略意义与发展特点 - 新材料是制造业转型升级核心要素 各国持续加大研发投入以增强产业竞争力[2] - 行业具备高技术壁垒与高附加值特征 龙头企业通过垂直整合提升市场竞争力[2] 细分领域发展机遇 - 新能源电池阻燃材料 低空经济轻量化复合材料 机器人耐磨材料成为资本关注热点[2] - 细分领域发展路径分化 新能源材料需规模降本 电子化学品需突破专利限制 生物医用材料依赖临床转化能力[2] 企业竞争策略 - 具备自主知识产权企业获得政策与资本倾斜 产业资本主导协同并购加速技术产业化[2] - 头部企业通过技术并购实现产业链协同 面临利润空间压缩与弯道超车双重压力[2]

公司成立与股权结构 - 苏州锦富智能制造有限公司于近日成立 法定代表人为姚军 注册资本1000万元人民币 [1] - 公司由锦富技术全资持股 股权穿透显示完全控股关系 [1] 经营范围与业务布局 - 业务涵盖智能装备制造 包括智能基础制造装备制造和工业机器人制造 [1] - 涉及人工智能与机器人研发 包含智能机器人研发 服务消费机器人制造及销售 [1] - 布局半导体产业链 从事半导体器件专用设备制造与销售业务 [1] - 覆盖技术开发与服务 提供技术服务 技术开发 技术咨询及软件相关业务 [1] - 拓展进出口与销售渠道 包含货物进出口 技术进出口及机械设备销售 [1]