审计委员会构成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 主任委员由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会运作 - 选举需全体董事过半数通过[4] - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议须全体委员过半数通过[14] 审计委员会职责 - 审核财务信息及披露，同意后提交董事会[8] - 编制年报前协商审计安排，督促提交报告[13] 审计工作小组 - 为审计委员会提供公司书面资料[11] 细则执行 - 自董事会决议通过起执行，解释权归董事会[17][19]

内部审计设置 - 公司设立内部审计部，设负责人1名[4] 审计工作汇报 - 内部审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[5] 审计检查安排 - 内部审计机构至少每半年对重大事件和大额资金往来检查一次[6] 审计流程时间 - 审计前发通知书，初稿资料齐备后一周内出具，正式报告审批后3天内出具[10][11][12] 制度相关规定 - 制度与《公司章程》抵触按规定执行，由董事会制定解释，审议通过生效修改亦同[17]

投票信息 - 公司投票代码为"350128"，简称为"锦富投票"[8] - 交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[8] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[9,10] 时间要求 - 股东会股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[6] - 公司应在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入投票信息，股权登记日次一交易日完成复核[5] - 公司应在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日登记在册的全部股东资料电子数据[5] 股东相关 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[18] - 股东行使表决权数量是名下股东账户所持公司股份数量总和[13] - 累积投票提案中股东每持有一股拥有与每个提案组下应选人数相同的选举票数[15] - 同一股东通过多种方式重复投票以第一次有效投票结果为准[14,16,19,21] 细则说明 - 细则未尽事宜依据国家有关法律、法规和公司章程执行[21] - 细则与法律、法规和规范性文件冲突时以其规定为准[21] - 细则解释权归公司董事会[22] - 细则由董事会制定，报股东会批准后生效实施，修改亦同[23] - 细则落款时间为二〇二五年八月[24]

信息披露制度 - 公司规范信息披露暂缓与豁免行为[2] - 自行判断暂缓、豁免情形，深交所事后监管[3] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密依法豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免[6] 披露管理要求 - 由董事会统一领导和管理[9] - 决定暂缓、豁免应登记保存超十年[9][10] - 报告公告后十日报送登记材料[10]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[12] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经程序后披露[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东会审议披露报告[12] 担保与借款规定 - 为关联人担保经董事会审议后提交股东会，为控股股东担保需反担保[16] - 公司不得向董事和高管人员提供借款[16] 财务资助与计算原则 - 向关联参股公司提供财务资助需经董事会和股东会审议[17] - 连续十二个月内关联交易按累计计算原则适用规定[17] 豁免情况 - 五种交易情况可免于提交股东会审议[18] - 四种情况可免于按关联交易履行义务[18] 制度管理 - 关联交易决策记录文件由董事会秘书保管十年[20] - 制度由董事会负责解释修订，经股东会批准生效[20]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 薪酬与考核委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，过半数选举产生或罢免[4] 委员会职责 - 负责研究考核标准并进行考核，制定薪酬计划或方案[7] 薪酬实施 - 董事薪酬计划报董事会同意，股东会审议通过实施；高管薪酬方案董事会批准[8] 会议规则 - 会议提前三日通知，紧急可随时召开[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 评价董事报酬时该董事回避[13] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[15]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[6] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[6] - 公司应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[6] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[6][8] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件应立即披露[11] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] 其他披露情形 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[9] - 公司变更名称、注册资本等应及时披露[13] - 公司发生应披露交易及重大事项应及时披露[13] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编制草案，董事会审议，董事会秘书组织披露[18] - 临时报告由证券部草拟，董事会秘书审核并组织披露[19] - 向证券监管部门报送报告由证券部草拟，董事会秘书审核报送[19] 信息披露责任 - 董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[24] - 证券部负责信息披露日常事务管理，由董事会秘书领导[24] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务，办理对外公布事宜[24] 保密工作 - 公司各层次保密工作第一责任人需与董事会签署责任书[27] - 公司董事等涉及内幕信息人员不得泄漏内幕信息和进行内幕交易[27] - 公司预定披露信息提前泄露等情况应立即披露[27] - 公司董事会应与信息知情者签署保密协议[27] - 公司其他部门披露信息有时间和内容限制[28] - 公司进行商务谈判等提供未公开信息需对方签保密协议[28] - 公司在股东会通报未公开重大信息应与决议公告同时披露[30] 违规处理 - 公司董事等对信息披露负责，失职会受处分[32] - 公司信息披露违规需检查制度并处分责任人[34] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[36]

资助对象 - 资助对象为持股超50%控股子公司，除其他股东无控股股东等关联人情况[2] 资助限制 - 不得为关联人提供资助，向关联参股公司资助且其他股东按比例提供同等资助除外[3] 审批流程 - 提供资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[5] - 特定情况需董事会审议后提交股东会审议[5] - 关联参股公司资助需经全体非关联董事过半数等审议通过并提交股东会审议[5] 信息披露 - 披露资助事项需公告多方面内容[9] - 被资助对象到期未还款需及时披露情况及措施[10] 部门职责 - 财务部门负责资助对象风险调查等工作[12] - 证券部门负责信息披露，财务部门协助[12] - 内部审计部门负责资助事项合规性监督检查[12]

董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[2][3] - 特定七种情形人士不得担任[3] - 聘任时需同时聘任证券事务代表[4] - 特定情形应一个月内解聘[5] 离职与继任 - 解聘或辞职应及时报告公告，可提交陈述报告[6] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[6] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[6] 职责与培训 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[8] - 任职期间需参加后续培训[9] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[11]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[4] - 设主任委员一名，由董事长担任或委员选举[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，缺额及时补选[4] - 会议提前三日通知，紧急情况可随时召开[11] - 须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 其他 - 战略与投资评审工作组以证券部为牵头单位负责日常工作[4] - 可聘请中介机构，费用公司支付[12] - 工作细则自董事会审议通过之日起执行[14]