办公地址变更 - 公司因经营发展变更办公地址，从上海金山迁至徐汇[3] - 原地址为上海市金山区卫清东路1988号[3] - 现地址为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心40楼[3] 其他信息 - 公司注册地址等信息不变，公告于2024年4月27日发布[3][4] - 变更后联系电话、传真为021 - 57243692，邮箱为ir@shtsp.com[3]

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的效率和决策水平，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会战略委员会并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员三名董事组成，其中一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分之 一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，如董事长并非战略 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年公司共召开了 4 次董事会会议，我应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。 2023 年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，经过客观谨慎的思考，所有议案我均 投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取做出决议所需要的资料 和信息；在会议上，我认真审议每个议案、积极参与讨论并提出合理化建议，为会议 作出科学决策起到了积极的作用。 各位股东及股东代表： 本人陈辉，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及 时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海泰胜风能装备股份有限公司拟进行商誉减值测试 涉及的南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司 含商誉的资产组可收回金额 资产评估报告 银信评报字（2024）第 050030 号 银信资产评估有限公司 2024 年 4 月 3 日 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 | 3 | | 一、委托人、产权持有人与被投资单位概况 | | 5 | | 二、评估目的 | | 9 | | 三、评估对象和范围 | | 9 | | 四、价值类型及其定义 | | 17 | | 五、评估基准日 | | 18 | | 六、评估依据 | | 18 | | 七、评估方法 | | 20 | | 八、评估程序实施过程和情况 | | 22 | | 九、评估假设 | | 23 | | 十、评估结论 | | 25 | | 十一、特别事项说明 | | 25 | | 十二、评估报告使用限制说明 | | 27 | | 十三、资产评估报告日 | | 28 | | 十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章 | | 29 | | 附 | 件 | 30 | 二、委托人或 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-021 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会 议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志成先生、张福林 先生、黄京明先生以及独立董事魏占志先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通 讯的方式参加了会议。会议由公司董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场记名投 票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证 券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中 小股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司的各方面情况进行了监督。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 本报告期内，监事会共召开了 4 次会议，审议通过了如下议案： | No. | 日期 | 会议届次 | 会议议案 | 决议公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/4/26 | 5 届 7 次 | 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度非经 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022 年度审计 | 2023-002 | | | | | 关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案 | | | | | | 关于《20 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-030 | 减值项目 | 项目明细 | 本期发生额（人民币元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | 351,728.69 | | | 应收账款坏账损失 | -87,285,143.06 | | | 其他应收款坏账损失 | -5,378,533.43 | | | 小计 | -92,311,947.80 | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | 存货跌价损失 | -6,540,923.53 | | | 小计 | -6,540,923.53 | | 合计 | | -98,852,871.33 | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、计提资产减值准备的原因 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称" ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。相关会 计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概况 （一） 会计政策变更的原因及日期 本次会计政策变更是公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更 会计政策。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通 知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"），规定"关于流动负债与非流动 负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容， 自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文 ...

业绩数据 - 2023年度合并口径主营业务收入为460,539.79万元[5] - 2023年度营业总收入48.13亿元，同比增长53.93%[26] - 2023年度净利润2.94亿元，同比增长8.87%[26] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.09亿元，亏损减少[28] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.09亿元，亏损增加[28] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比减少91.18%[28] 资产负债 - 2023年12月31日货币资金为850,172,864.88元，较2022年减少[24] - 2023年12月31日交易性金融资产为16,487,660.11元，较2022年减少[24] - 2023年12月31日应收账款为2,610,402,209.56元，较2022年增加[24] - 2023年12月31日存货为1,778,232,433.09元，较2022年减少[24] - 2023年12月31日流动负债合计为3,060,623,734.66元，较2022年增加[24] - 2023年12月31日非流动负债合计为470,051,894.68元，较2022年增加[24] - 2023年12月31日负债合计为3,530,675,629.34元，较2022年增加[24] - 2023年12月31日所有者权益合计为4,338,439,980.71元，较2022年增加[24] - 2023年12月31日资产总计为7,869,115,610.05元，较2022年增加[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[1] - 审计将主营业务收入确认、应收账款可收回性、存货减值确定为关键审计事项[5][7][10] 公司信息 - 公司经营范围包括风力发电设备等制造安装及进出口业务[49] - 公司注册地址为上海市金山区卫清东路1988号[49] - 公司法定代表人为郭川舟[50] 会计政策 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，交易价格按预期有权收取对价确定[164][165] - 存货初始按成本计量，发出采用加权平均法，盘存采用永续盘存制[119][120] - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[135] - 机器设备折旧年限10年，残值率5.00%，年折旧率9.50%[135] 其他 - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力[54] - 截至2023年12月31日，公司注册资本和股本均为9.349亿元[48]

上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》等公司内部制度的规定，上海 泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事魏占志 先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 上海泰胜风能装备股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事魏占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...