泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人李诗鸿，于 2022 年 6 月至 2025 年 3 月任泰胜风能集团股份有限公司（原"上 海泰胜风能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人李诗鸿，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 具有法律职业资格证书。曾任华东政法大学讲师、硕士生导师。2019 年 7 月至今任华 东政法大学 ...

公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 泰胜风能集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、改 聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质 量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《泰 胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规等要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1946元，较2023年的0.3128元减少37.79% [1] - 2024年每股净资产4.74元，较2023年的4.6元增加3.04% [1] - 2024年每股公积金1.67元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.92元，较2023年的1.79元增加7.26% [1] - 2024年营业收入48.38亿元，较2023年的48.13亿元增加0.52% [1] - 2024年净利润1.82亿元，较2023年的2.92亿元减少37.67% [1] - 2024年净资产收益率4.17%，较2023年的7.02%减少40.6% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10379.23万股，占流通股比15.62%，较上期减少1497.18万股 [1] - 广州凯得投资控股有限公司等5家股东持股数量不变 [2] - 玄元私募基金等4家股东持股数量减少 [2] - 国泰基金-农业银行-国泰基金蓝筹臻选1号集合资产管理计划为新进前十大股东 [2] - 陈显康退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.6元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票简称为泰胜风能，代码为300129[10] - 公司法定代表人为黎伟涛[10] - 公司注册地址为上海市金山区卫清东路1988号，邮编201508[10] - 公司办公地址为上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心40楼，邮编200232[10] - 董事会秘书为李鎔伊，证券事务代表为陈一瑶[11] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[12] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[12] - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为徐继宏、区伟杰[13] 利润分配与权益分派 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案，以934,899,232为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[3] - 2023年度权益分派以总股本934,899,232股为基数，每10股派现金股利0.5元，共派发现金红利46,744,961.60元，于2024年7月17日实施完毕[163] - 2024年拟以总股本934,899,232股为基数，每10股派现金股利0.6元，预计派发现金股利56,093,953.92元，剩余未分配利润结转下一年度[165] - 可分配利润为803,036,305.71元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[165] - 2024年利润分配方案已通过第六届董事会第二次会议审议，尚需股东大会审议通过[169] 股票发行与认购 - 公司与广州凯得于2024年2月1日签署协议，以向特定对象发行股票的方式向其发行不超过173,954,013股，广州凯得以现金认购[8] - 广州凯得拟受让泰胜风能股份36,033,927股，占公司总股本5.011%[190] - 泰胜风能拟向凯得投控定向发行股份不超过215,745,976股（含）[190] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入48.38亿元，较2023年调整后增长0.52%[14] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，较2023年调整后下降37.77%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.80亿元，较2023年调整后下降81.82%[14] - 2024年末资产总额94.14亿元，较2023年末调整后增长19.63%[14] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产44.28亿元，较2023年末调整后增长2.99%[14] - 2024年四个季度营业收入分别为6.57亿、9.99亿、12.94亿和18.88亿元[18] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1928.22万元，2023年为6.65万元，2022年为8919.56万元[21] - 2024年计入当期损益的政府补助为1640.41万元，2023年为1631.34万元，2022年为2660.89万元[22] - 2024年非经常性损益合计364.92万元，2023年为4087.39万元，2022年为8327.05万元[22] - 2024年公司营业收入483,784.05万元，同比上升0.52%，净利润18,196.15万元，同比下降37.77%[47] - 2024年销售费用2320.57万元，同比下降14.66%；管理费用2.12亿元，同比增长10.36%；财务费用1781.20万元，同比下降65.16%；研发费用1.30亿元，同比下降38.79% [68] - 2024年营业收入48.38亿元，同比增长0.52%，工业占比100% [58] - 2024年经营活动现金流入小计4,329,565,784.28元，较2023年的4,374,188,916.15元下降1.02%[72] - 2024年经营活动现金流出小计4,709,609,648.01元，较2023年的4,583,215,735.72元增长2.76%[72] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 380,043,863.73元，较2023年的 - 209,026,819.57元下降81.82%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计1,289,088,433.86元，较2023年的441,415,643.54元增长192.04%[72] - 2024年现金及现金等价物净增加额为237,916,350.55元，较2023年的 - 458,591,848.06元增长151.88%[72] - 年初至报告期末，投资活动现金流入小计较上年同期减少54.07%，流出小计较上年同期减少52.04%，产生的现金流量净额较上年同期增长40.10%[73] - 年初至报告期末，筹资活动现金流入小计较上年同期增加192.04%，流出小计较上年同期增加42.96%，产生的现金流量净额较上年同期增加692.36%[73] - 年初至报告期末，现金及现金等价物的净增加额较上年同期增长151.88%[73] - 报告期投资收益777,780.28元，占利润总额比例0.36%；公允价值变动损益 - 546,804.75元，占比 - 0.26%；资产减值 - 24,759,149.08元，占比 - 11.55%等多项非主营业务数据[76][78] - 2024年末货币资金1,108,834,047.22元，占总资产比例11.78%；应收账款3,183,068,568.12元，占比33.81%等多项资产构成数据[80] - 以公允价值计量的资产期初合计288,426,080.22元，期末156,807,539.11元；金融负债期初2,270,381.12元，期末3,167,565.99元[82] - 截至报告期末，货币资金受限账面余额384,999,283.90元，应收票据119,864,881.89元，固定资产126,496,774.95元[83] - 报告期投资额1,019,093,078.63元，上年同期2,124,786,217.08元，变动幅度 - 52.04%[84] - 加拿大泰胜新能源有限公司资产规模1.13亿元，本年净收益788.49万元，境外资产占公司净资产比重2.55%[80] - 本报告期应收款项融资减少122,596,068.21元，对宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）投资收回金额4,520,522.48元[82] - 外汇远期合约本期公允价值变动损益为 - 227.04万元，计入权益的累计公允价值变动为 - 89.72万元，期末金额为 - 316.76万元，占公司报告期末净资产比例为0.07%[88] - 公司已投资的衍生品本报告期内实际损失为89.72万元[88] 行业数据情况 - 2024年中国全社会用电量98,521亿千瓦时，同比增长6.8%；清洁能源发电量37,126亿千瓦时，同比增长16.4%，占全国总发电量的39.42%[26] - 2024年全球可再生能源新增装机约为700GW，2024 - 2028年全球风电新增装机容量年均增速约9.4%[27] - 2024年我国风电新增装机79.82GW，同比增长6%；海上风电新增装机4.04GW；“三北”地区占全国新增装机的75%[29] - 截至2024年12月底，我国风电累计装机容量约达5.21亿千瓦，占全国发电总装机量的15.5%[29] - 2024年全国风电发电量9,916亿kWh，同比增长16%；全国风电平均利用率95.9%[29] - 截至2024年底，第一批风电光伏基地建成9,199万千瓦、约占95%，投产9,079万千瓦[30] - 2010 - 2024年我国陆上风电平准化度电成本从87美元/MWh下降至30美元/MWh，降幅达65.5%[31] - 2024年全球平均陆上风电LCOE已达38美元/MWh，全球海上风电LCOE为87美元/MWh；预计至2035年，陆上风电成本将下降26%至28美元/MWh，海上风电LCOE将下降22%至67美元/MWh[31] - 2024年能源工作目标包括风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到17%以上[33] - 2025年能源工作目标包括新增新能源发电装机规模2亿千瓦以上，发电量达10.6万亿千瓦时左右[36] 公司业务相关情况 - 公司主营风电及海工装备业务，产品有陆上风电装备和海上风电及海洋工程装备[38] - 公司持有河南嵩县50MW分散式风电场，并在多地推进风电场项目[39] - 公司生产的产品包括10MW风机塔架、13.6MW海上风电导管架等行业领先产品[41] - 公司已通过ISO 9001等多项认证，并获得大量国内外知名企业的供应商认证[42] - 公司自主品牌有“TSP”“泰胜”“蓝岛BlueIsland”，是Vestas在中国的首家合格供应商，获金风科技2024年度“最佳供应商”称号[43] - 公司是国家标准《风力发电机组 塔架》的牵头起草单位，是国际标准《Wind Energy Generation Systems - Part 6: Tower and Foundation Design Requirements》的起草单位之一[44] - 公司及旗下企业拥有国家专精特新“小巨人”等多项专业资质认定[44] - 公司在风电和海洋工程领域斩获300余项有效专利[45] - 2024年公司陆上风电装备类产品收入402,631.07万元，同比增长15.24%，混凝土塔筒类产品收入43,973.55万元，同比增长821.59%[47] - 2024年公司海上风电业务收入67,208.97万元，同比下降37.77%[47] - 2024年公司风电钢塔（含海工产品）最大年产能达110万吨，混凝土塔筒最大年产能达640套[46] - 泰胜昌吉基地设计产能为10万吨，目前产能基本爬坡完毕[48] - 公司控股子公司嵩县50MW风电项目2024年风力发电并网量65,329.12MWh[49] - 广西2个风电场获建设指标并核准批复，合计320MW[49] - 截至报告期末，公司在执行及待执行订单共计491,702万元[50] - 2024年公司及子公司新取得专利23项，截至2024年12月31日，拥有有效专利322项[52] - 公司参与起草的10项国家、行业及团体标准已发布实施，另有11项正在送审或起草中[52] - 陆上风电装备（含混凝土塔筒）收入40.26亿元，同比增长15.24%，占比83.23% [58] - 海上风电及海洋工程装备收入6.72亿元，同比下降37.77%，占比13.89% [58] - 内销收入31.43亿元，同比下降8.07%，占比64.97%；外销收入16.94亿元，同比增长21.57%，占比35.03% [58] - 陆上风电装备（含混凝土塔筒）营业成本34.75亿元，同比增长22.63%，占比83.37% [63] - 海上风电及海洋工程装备营业成本6.17亿元，同比下降36.54%，占比14.81% [63] - 本报告期新设14家子公司、购买1家子公司 [65] - 前五名客户合计销售金额34.38亿元，占年度销售总额比例71.07% [66] - 前五名供应商合计采购金额11.62亿元，占年度采购总额比例26.64% [66] - 2024年公司年实际产量钢塔约59.5万吨，混塔约21.1万立方米，完成年度力争目标的92.9%[114] 研发相关情况 - 2024年研发人员数量为179人，较2023年的176人增长1.70%，占比为17.83%，较2023年的17.98%下降0.15%[70] - 2024年本科研发人员84人，较2023年的82人增长2.44%；硕士6人，较2023年的8人下降25.00%；其他89人，较2023年的86人增长3.49%[70] - 2024年30岁以下研发人员33人，较2023年的26人增长26.92%；30 - 40岁83人，较2023年的109人下降23.85%；40岁以上63人，较2023年的41人增长53.66%[70] - 2024年研发投入金额为140,345,492.12元，占营业收入比例为2.90%；2023年投入212,561,318.20元，占比4.42%；2022年投入157,434,792.18元，占比5.04%[70] - 风电混塔免振捣六面光混凝土制备技术项目，C80自密实混凝土配制技术初步达自密实效果，预制管片生产工艺超90%成型面为光滑面，施工

公司变更 - 2024年通过变更经营范围议案[3] - 2025年通过变更公司名称议案[3] - 2025年选举黎伟涛为董事长兼法定代表人[3] 登记信息 - 完成名称、法定代表人、经营范围变更及备案登记[4] - 取得换发的《营业执照》[4] - 变更后注册资本为93489.9232万元[4] 基本信息 - 成立日期为2001年4月13日[4] - 住所为上海市金山区卫清东路1988号[4]

人事变动 - 廖子华因工作变动辞去公司监事职务，原定任期至2025年6月5日[3] - 庞盼盼当选非职工代表监事，任期至第五届监事会任期届满[3] 人员信息 - 庞盼盼1990年出生，硕士学历，有多家公司任职经历[6] 持股情况 - 截至公告日，廖子华和庞盼盼均未持有公司股份[4][6] 时间信息 - 公告发布于2025年3月18日[5]

其他新策略 - 公司于2025年3月17日召开第六届董事会第一次会议[2] - 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[2] - 公司决定对组织架构设置进行调整[2]

人事变动 - 黎伟涛因工作调动辞去常务副总裁、董事会秘书，仍任董事[3] - 公司聘任李鎔伊为董事会秘书，任期至2028年3月16日[3] 新董秘信息 - 李鎔伊1987年生，复旦会计学博士、清华五道口金融学院博士后[8] - 2020年9月进爱仕达，2025年3月起任泰胜风能董秘[8] - 未持股，与大股东无关联，有联系方式[6][9]

董事会换届 - 公司第五届董事会于2025年6月5日届满，3月17日完成换届选举[1][2] - 第六届董事会任期自2025年3月17日起至2028年3月16日[2] 股东持股 - 柳志成持股33,609,567股，占比3.59%[4] - 黄京明持股29,231,131股，占比3.13%[4] - 张福林持股9,416,515股，占比1.01%[4] - 邹涛持股590,760股[8] 人员关联 - 黎伟涛、唐庆荣、廖子华与控股股东等有关联[8][9][12] - 邹涛与相关人员无关联[8] 独立董事 - 李海锋、杨林武、陈辉任独立董事且未持股[13][14] 合规情况 - 7位董事不存在不得担任董监高情形[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月17日14:30在上海召开[3] - 参加股东及代表股份417,550,915股，占比44.6627%[4] - 中小股东代表股份92,923,039股，占比9.9394%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》同意率99.2264%[7] - 《关于修改公司董事会议事规则的议案》同意率99.0744%[9] - 《关于延长发行A股股票决议有效期及授权有效期的议案》同意率96.9491%[11] - 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》同意率99.1385%[13] 董事选举情况 - 黎伟涛等7人当选董事，同意率超97.5%[15][16][17][19][20][21][22] 其他信息 - 律师认为股东大会合法有效[23] - 公告于2025年3月18日发布[26]