内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 至评价基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5][6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报小于营收1%为一般，超1%小于1.5%为重要，超1.5%为重大[7] - 财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[8] - 非财务报告内控与利润表、资产管理相关缺陷标准同财务报告内控[11] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 未来展望 - 2025年围绕集团战略聚焦主业推进管理提升[15] 其他事项 - 监事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[18] - 华泰联合对2024年度内控制度等核查并发表意见[19] - 保荐人认为现有内控制度符合要求且有效[67]

业绩与财务 - 拟以934,899,232股为基数每10股派0.6元含税股利，预计派56,093,953.92元含税[7] - 申请不超200亿元综合授信额度[18] - 《2024年度财务决算报告》等需提交2024年年度股东大会审议[4][6][11][13] 会议相关 - 4月7日发通知，4月17日召开第六届董事会第二次会议[1] - 15项议案均7票同意通过[2][3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18][21] - 召开2024年年度股东大会的议案通过[29] 人事与制度 - 续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构[19] - 会计政策变更等3项制度议案通过[22][23][24] - 独立董事津贴8万元/年未调整[27] - 高级管理人员薪酬议案6票同意通过[28]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润181,961,527.95元，母公司净利润164,874,348.93元[1] - 2024年营业收入4,837,840,505.52元，2023年为4,813,052,850.50元，2022年为3,126,689,952.42元[5] 利润分配 - 拟以总股本934,899,232股为基数，每10股派现0.60元，预计派现56,093,953.92元[2] - 2024年度利润分配总额占归属于上市公司股东净利润的30.83%[2] - 2024年现金分红56,093,953.92元，上年度和上上年度为46,744,961.60元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额149,583,877.12元，高于年均净利润30%[5] 研发投入 - 2024年研发投入140,345,492.12元，2023年为212,561,318.20元，2022年为157,434,792.18元[5] - 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的3.99%[5] 财务报表 - 2024年度、2023年度特定财务报表项目核算及列报合计金额分别为139,013,981.16元和170,469,037.16元，占对应年度期末总资产的1.48%和2.17%[7] 方案进展 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过2024年度利润分配方案，尚需股东大会审议[8]

w 泰胜风能集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012590066 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24012590066 号 泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"泰胜风能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 泰胜风能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰 ...

公司基本信息 - 泰胜风能注册资本为93489.9232万元[13] - 南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司注册资本为52200万元，泰胜风能持股100%[20] 财务数据 - 2022 - 2024年总资产分别为183065.52万元、191487.21万元、216712.74万元[22] - 2022 - 2024年负债分别为100372.36万元、105948.27万元、131293.78万元[22] - 2022 - 2024年净资产分别为82693.16万元、85538.94万元、85418.97万元[22] - 2022 - 2024年营业收入分别为76302.42万元、135130.18万元、95458.06万元[23] - 2022 - 2024年净利润分别为1280.31万元、2845.78万元、286.70万元[23] - 南通泰胜蓝岛含商誉的资产组可收回金额为62200.00万元[9][66] 资产情况 - 公司拥有760米海岸线使用权，使用期限至2060年底[11][67] - 单体层面固定资产净额为314581651.99元等多项资产数据[30] - 房屋建筑物账面原值合计181879914.30元，账面净值合计97950458.56元[30] - 土地使用权原始入账价值合计97122024.30元，账面价值合计72058088.69元[32] - 岸线账面原值为30918008.51元，账面价值为23188506.27元[32] 知识产权 - 公司有3个已注册图形商标[35] - 公司拥有3项软件著作权[36] - 公司拥有57项专利[36][38] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，有效期至2025年12月30日[9][10][50][72] - 评估目的是为泰胜风能编制2024年度合并财务报告商誉减值测试提供参考[28] - 评估方法采用收益法[55] - 评估程序包括明确事项等多项内容[57] - 资产评估报告日为2025年4月15日[73]

业绩总结 - 2024年期初占用资金余额总计24217.06万元[8] - 2024年度占用累计发生金额为8251.68万元[8] - 2024年度占用资金的利息为441.81万元[8] - 2024年期末占用资金余额总计32910.55万元[8] 子公司情况 - 加拿大泰胜新能源期初、期末占用资金余额均为6226.36万元[8] - 南通泰胜蓝岛期初10581.86万元，年度累计发生8251.68万元，期末18833.54万元[8] - 泰胜风能（北京）期初7408.84万元，年度利息441.81万元，期末7850.65万元[8]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事参与3次专门会议，审议向特定对象发行A股股票议案[6][7][8] - 2024年独立董事主持2次薪酬与考核委员会会议，审议薪酬方案等议案[9] 股票发行 - 2024年审议通过向特定对象发行股票预案及关联交易等议案[15] - 向广州凯得发行股票不超过174,672,489股[16] - 2024年12月修订发行价格、募集资金总额和发行数量等内容[16][17] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[18] 薪酬审议 - 2024年评定2023年度高级管理人员薪酬[19] - 2024年初审2024及以后年度董事薪酬及独立董事津贴方案[19]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年2月1日独立董事参与第一次专门会议，审议通过12项议案[5][6] - 2024年12月2日独立董事参与第二次专门会议，审议通过5项修订议案[7] - 2024年12月13日独立董事参与第三次专门会议，审议通过5项修订议案[8] 审计与提名 - 2024年3月4日独立董事参与审计委员会第十次会议，审议通过审计工作及计划议案[9] - 2024年4月26日独立董事参与审计委员会第十一次会议，审议通过15项议案[10][11] - 2024年3月26日独立董事参与提名委员会第三次会议，审议通过聘任秘书议案[11] 股票与报告 - 2024年向广州凯得发行股票不超过174,672,489股[17] - 2024年按时披露《2023年年度报告》等多份报告[20][21] 其他事项 - 2024年根据财政部通知进行会计政策变更[23] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[26]

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月至 2025 年 3 月任泰胜风能集团股份有限公司（原"上 海泰胜风能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的 职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2024 年公司共召开了 8 次董事会会议，我应出席会议 8 次，亲自出席 8 次，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。 2024 年 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨林武，于 2022 年 6 月至今任泰胜风能集团股份有限公司（原"上海泰胜风 能装备股份有限公司"，以下均简称"公司"）独立董事。本人在 2024 年度严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认 真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2024 年召开的相关会议，认真审议各项议案，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨林武，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师非执业会员、资产评估师、房地产估价师、土地估价师、高级会计师、 金融经济师。曾任安徽省桐城县范圩中学教 ...