业务发展 - 推动风电及海工装备制造业务发展，提升塔筒业务市场占有率[4] - 持有的河南嵩县50MW风电项目保障发电运营[4] 产能与项目建设 - 推进产能基地技术改进，扩大国内产能，布局海上风电制造基地[6] - 推动广西、新疆等地风电场建设，完成扬州基地光伏项目并网[6] 新业务布局 - 依托筒体焊接技术布局火箭相关研发制造业务[6] - 开展新能源、智能制造产业链延伸投资[6] 其他 - 编制2025年度财务预算报告[2] - 2025年度工资总额预算遵循市场化和效益优先原则[7]

业绩相关 - 公司向特定对象广州凯得发行股票数量不超173,954,013股，募集资金总额不超118,636.64万元[7] - 截至报告期末，公司及控股子公司累计对外担保（不含为控股子公司担保）余额为22.83亿元[8] - 公司为控股子公司提供的担保总额度为55.8亿元[8] 会议情况 - 2024年度监事会共召开6次会议[2] - 2024年2月1日召开5届11次监事会会议[2] - 2024年4月26日召开5届12次监事会会议[2] - 2024年8月23日召开5届13次监事会会议[3] - 2024年10月29日召开5届14次监事会会议[3] - 2024年12月2日召开5届15次监事会会议[3] - 2024年12月13日召开5届16次监事会会议[3] 制度建设 - 公司已建立完善的信息披露管理制度，报告期内严格履行披露义务[9] - 公司建立内幕信息知情人管理制度体系，报告期内未发现内幕交易情况[11] - 公司建立基本完善的内部控制体系，相关报告真实客观反映内控情况[12] 未来展望 - 2025年监事会将围绕公司经营战略督促依法运作[13] - 2025年监事会成员将参加培训交流提高业务水平[14] - 2025年监事会将加强对重大事项监督检查并提示风险[15]

业绩总结 - 2024年华兴经审计收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额（含税）11,906.08万元[2] 其他信息 - 截至2024年12月31日，已购买累计赔偿限额8,000万元职业保险，计提职业风险基金0元[3] - 近三年因执业行为受监督管理措施4次，13名从业人员受相关措施及惩戒多次[3] 决策流程 - 2024年多次会议审议通过续聘华兴为2024年度审计机构议案[4] 审计沟通 - 2024年12月24日召开审前沟通会议，2025年4月16日沟通财务报表与初步审计意见[7] 审计评价 - 审计委员会认为华兴2024年年报审计表现良好，按时完成且报告客观完整[8]

业绩与评级 - 报告期为2024年1月1日至12月31日[14] - 2024年度获中诚信“AA+”信用评级[34] - 深交所2023 - 2024年度信息披露工作评价获A级最高评级[34] - 深交所互动易答复率100%[37][59] 财务与运营数据 - 研发投入14,034.55万元[37][107] - 客户满意度调查得分9.12分（满分10分）[37][124] - 每万元营收综合能源消耗量0.20兆瓦时[37] - 每万元营收耗水量0.48立方米[37] - 报告期内有效专利数量322件[38][107] - 应付账款与应付票据合计不到30亿元，占总资产比重不超三分之一[127] 公司治理 - 第五届董事会13名董事（5名独立董事），2025年3月17日换届为7名董事（3名独立董事）[51][58] - 2024年召开股东大会3次、董事会8次、监事会6次、独立董事专门会议3次、专门委员会会议8次[51] - 报告期内对45人进行资本市场法规培训[52] - 报告期内对外披露138份公告[54] - 举办2次业绩说明会，2023年度解答57个经营问题[55][56] 风险管理与审计 - 组织3次风控专题会议，超200人次参与[66] - 完成19个审计项目，审计类型和管控企业审计覆盖率均达100%[67][71] - 对风险大企业审计8次，小企业审计1次[71] 科研创新 - 新增《技术研发中心管理制度》[90] - 参与制定实施标准35项，报告期发布10项，11项起草或征求意见[108] - 2024年11月泰胜上海基地交付首套旋筒风帆定子[99] - 2024年10月泰胜蓝岛基地创新项目获江苏赛区决赛一等奖[100] - 2024年8月泰胜扬州基地入风电产业50强，工艺获“十佳风电新技术应用案例”奖[101] - “四新”领域有转子帆等新产品、自动喷涂等新工艺、门框自动焊接设备等新设备、门框自动焊接技术等新技术[98] 产品质量 - 构建全流程产品质量管理制度框架，建立年度质量绩效考核体系[111] - 7家子公司通过ISO 9001:2015质量管理体系认证[118] - 飞检和抽检完成19次，关键工序检验率100%[121] 供应商管理 - 制定《供应商社会责任审核表》，对欠佳供应商制定改善计划[129] - 计划将可持续采购目标纳入采购员绩效考核[129] 员工管理 - 劳动用工三种形式，劳动合同签订率与社保缴纳率100%[145] - 制定《员工手册》等规范招聘，拓宽渠道引进人才[143] - 制定《假期与考勤管理办法》保障员工休息[146] - 印发《总部员工福利管理办法》提供多种福利[148] - 完善多渠道员工沟通机制[150] - 开展人才盘点，生成人才账本[156] - 泰胜风能总部开展TTT项目，打造29人内训师团队，产出29门精品课程[160] - 年度培训覆盖率达94.87%[165] 安全生产 - 各子公司设安全生产责任机构，制定制度文件[167] - 划分潜在安全风险五级并制定控制措施[167] - 综合、电气设施检查每月一次，防火检查每季度一次[169] - 各子公司制定应急安全预案并演练[169] 社会责任 - 公益投入29.4万元，乡村振兴投入38万元[181] - 总部与新江村走访困难老人，向派出所捐赠饮品[183][184] - 每年向启东慈善总会捐赠5万元，捐赠10万元用于道路扩建[186] - 泰胜蓝岛基地党支部帮扶贫困学生，慰问老党员[188] - 获山阳镇2024年度社会公益奖和突出贡献奖[193] 未来发展 - 以“Onshore，Offshore，Overseas”的3O理念发展，围绕风能产业链投资拓展[200] - 董事会主导应对气候变化，管理层监督，企业规划中心协调，各部门执行[199] - 推动生产环节电气化改造，探索能源转型[200] - 关注政策法规与行业动态，识别气候风险与机遇[200]

综合授信 - 公司拟申请不超200亿元综合授信额度[1] - 授信期限不超15年[1] 各银行额度 - 建行30亿、工行10亿、农行1亿[1] - 上海农商行10亿、邮储1亿、宁波银行3亿[1] - 广发6亿、浦发4.5亿[1]

会计政策变更 - 2025年4月17日公司审议通过会计政策变更议案[2] - 变更原因是财政部2024年12月6日发布解释第18号[2] - 采用追溯调整法调整可比期间财务报表，未对当期产生重大影响[10] 财务数据调整 - 合并报表营业成本调整前为3,942,539,033.67元，调整后为3,947,247,709.82元[13] - 合并报表销售费用调整前为31,899,990.97元，调整后为27,191,314.82元[13]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-023 泰胜风能集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第六届 董事会第二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公司 2025 年度审计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起 1 年。本议案尚需提交公司股东大 会审议。现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：童益恭 截至 2024 年 12 月 31 日，华兴拥有合伙人 71 名、注册会计师 346 名，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师超过 182 人。 华兴 2024 年度经审计的收入总额为 37,037.29 万元，其中审计业务收入 35,599.98 万元，证券业务收入 19,714.90 万元。2 ...

业绩分配 - 公司拟以934,899,232股为基数，每10股派0.6元现金股利，预计派56,093,953.92元[4] 资金安排 - 监事会同意申请不超200亿元综合授信额度[10] 会议情况 - 第五届监事会第十八次会议4月7日通知，4月17日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际参会3人，各项议案3票同意通过[1][2][3][4][5][6][8][9][10][11][13] 报告审议 - 《2024年度监事会工作报告》等多份报告需提交2024年年度股东大会审议批准[1][2][3][8][9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行自我评价[2] - 至评价基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表100%[5][6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控与利润表相关，错报小于营收1%为一般，超1%小于1.5%为重要，超1.5%为重大[7] - 财务报告内控与资产管理相关，错报小于资产总额0.5%为一般，超0.5%小于1%为重要，超1%为重大[8] - 非财务报告内控与利润表、资产管理相关缺陷标准同财务报告内控[11] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[13] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[14] 未来展望 - 2025年围绕集团战略聚焦主业推进管理提升[15] 其他事项 - 监事会审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》[18] - 华泰联合对2024年度内控制度等核查并发表意见[19] - 保荐人认为现有内控制度符合要求且有效[67]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-017 泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议由公司 董事长黎伟涛先生召集，于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通 知，并于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董 事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人；独立董事李海锋先生、杨林武先 生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。 会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》。该报告还需提交公司 2024 年 年度股 ...