会议安排 - 2025年2月28日决议召开第一次临时股东大会[4] - 3月1日发出召开股东大会通知[4] - 3月17日14:30现场会议在上海举行[5] 投票信息 - 3月17日多时段可网络投票[5] - 截至3月10日收市登记在册股东有权出席[6] 参会情况 - 现场5人代表77,329,501股，占比8.2714%[7] - 网络414名代表340,221,414股，占比36.3912%[7] 会议结果 - 议案均合法获得通过，表决结果有效[9][11]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年3月17日召开，7位董事均亲自出席[1] 人事任免 - 选举黎伟涛为董事长及法定代表人[1] - 续聘邹涛为总裁，赵建民、郭文辉为副总裁[8] - 续聘朱华为首席财务官，陈一瑶为证券事务代表[8] - 聘任李鎔伊为董事会秘书，续聘朱愈为审计部总经理[8] 组织架构 - 同意调整公司组织架构[5] 委员会选举 - 第六届董事会下设各委员会人员选举议案全票通过[3][7]

股东大会信息 - 2025年3月17日14:30召开第一次临时股东大会，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月10日[4] - 现场会议地点为上海市金山区卫清东路1988号402会议室[4] 提案信息 - 提案1至3为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[6] - 提案5选4名非独立董事，提案6选3名独立董事，用累积投票制[5][7] - 提案4选1名非职工代表监事，不适用累积投票制[7] - 提案3关联交易，关联股东回避表决[7] 登记与投票信息 - 登记时间为2025年3月13 - 14日9:00–11:30，13:30–17:00[8] - 登记地点为上海市金山区卫清东路1988号509室[8] - 投票代码350129，简称为“泰胜投票”[10][17] - 深交所交易系统投票时间为2025年3月17日9:15 – 9:25等时段[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年3月17日9:15 – 15:00[22] 换届选举信息 - 董事会提前换届选举，第六届非独立董事应选4人[25] - 董事会提前换届选举，第六届独立董事应选3人[25]

董事会调整 - 2025年2月28日审议通过修改董事会议事规则议案[1] - 修订后董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[1] - 修订后董事长不能履职时由半数以上董事推举代行职权及召集主持会议[1]

公司基本信息 - 公司于2010年10月19日在深交所上市，首次发行3000万股人民币普通股[6] - 公司注册资本为93489.9232万元，股份总额为934899232股[6][12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，其他情形6个月内转让或注销[16] - 用于员工持股计划等三种情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董监高上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持股；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[18] - 发起人持有的股份，自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[18] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行规定，董事会需30日内执行[21] - 股东请求撤销决议，需在决议作出之日起60日内提出[24] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 监事会、董事会收到请求后，应30日内提起诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[26] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等多种情形，应提交股东大会审议[30] - 与关联人发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，须经股东大会审议[31] - 财务资助对象资产负债率超70%或单次/累计资助超最近一期经审计净资产10%，需董事会审议后提交股东大会[32] - 对外担保单笔超最近一期经审计净资产10%等情形，需董事会审议后提交股东大会[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 独立董事等提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[38][39] - 董事会同意召开，应在作出决议后5日内发出通知[38][39] - 单独或合计持有3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[42] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[42] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[42] - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[43] 表决与记录 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项，需特别决议通过[55] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[51] 董事、监事与高管 - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[66][67] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[74] - 经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事任期每届3年，连选可连任，监事会由三名监事组成，含职工代表1名[87][89] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[78] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[97] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[98] - 公司当年盈利且满足资金需求，现金分配利润不少于当年可分配利润20%，经营活动现金流量净额与净利润之比不低于20%[99] - 半年度净利润同比增长超30%且经营活动现金流量净额与净利润之比不低于20%，可进行中期现金分红[99] - 累计未分配利润超过股本规模30%，可发放股票股利[99] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[99][101] - 连续三个会计年度经营活动现金流量净额与净利润之比均低于20%，可调整利润分配政策[100] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[105] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[109] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[115] - 修改章程以存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[115] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[115] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[125]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名[5] - 董事任期三年，可连选连任，任期内股东大会不得无故解除其职务[5] - 兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的二分之一[8] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年[11] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事代行职权[14] 下设部门及委员会 - 董事会下设证券部，负责筹备会议等事务，董事会秘书兼任负责人[17] - 董事会根据需要设审计部门负责内部审计[18] - 董事会可设战略、审计等专门委员会，成员全为董事[18] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[18] - 审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士[18] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[30] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[27] - 书面会议通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事书面认可[29] - 八种情形下应召开董事会临时会议[31] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持会议[32] - 会议需过半数董事出席方可举行[34] - 会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[36] 职责与授权 - 委托战略委员会或总经理拟订中长期发展规划等投资方案，提交审议后授权总经理实施[22] - 委托总经理拟订年度财务预决算等方案，经审计后制订利润分配方案提请股东大会审议通过，由总经理实施[24] - 高级管理人员薪酬确定或修改由薪酬与考核委员会审核确定初步方案，提交董事会审议批准后实施[24] - 授权总经理对未达规定标准的交易事项决策，决策前书面报告董事会[25] 董事履职 - 董事连续二次未亲自出席会议或任职期内连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一，应书面说明并披露[36] - 独立董事连续三次未亲自出席或连续二次未出席也不委托出席，视为不能履职，董事会应建议撤换[36] 决议表决 - 决议表决方式为书面表决，每一董事一票表决权[40] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东大会审议[42] - 审议通过议案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[43] - 议案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不再审议相同议案[43] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为议案不明等，可要求暂缓表决[44] 其他 - 会议档案保存期限为十年[47] - 本制度经股东大会审议通过后生效[51]

人员提名 - 陈辉被提名为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 本人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11] 声明时间 - 声明时间为2025年2月28日[13]

上述董事候选人尚需提交股东大会进行审议，并采用累积投票制分别表决选举 4 名 非独立董事和 3 名独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事的人数不 少于公司董事总数的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公 司董事总数的二分之一。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-005 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会将于 2025 年 6 月 5 日届满，为进一步提升公司的运行管理效率，根据公司实际工作安排，公司董事会 决定提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定，公司按照相关法定程序进行董事 会换届选举。 2025 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-004 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于拟变更公司名称并修改公司章程的公告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 本次变更公司名称并修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司提 请股东大会授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理企业变更、备案登记等事宜， 公司能否取得相关批准具有不确定性，存在修改、调整的可能性，最终以市场监督管理 部门核准的名称为准。 修改后的《公司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《公 司章程》。 四、其他事项说明 一、拟变更公司名称的说明 公司拟将公司中文名称由"上海泰胜风能装备股份有限公司"变更为"泰胜风能 集团股份有限公司"（最终以市场监督管理部门核准的名称为准），拟将英文名称由 "Shanghai Taish ...

1 鉴于公司 2024 年度向特定对象发行股票的股东大会决议有效期即将届满，考虑到 本次发行的当前进展及公司的实际情况，为确保发行工作持续、有效、顺利推进，公司 拟提请股东大会审议批准将本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期自原有 期限届满之日起延长 12 个月，至 2026 年 3 月 17 日。除上述延长有效期外，本次发行 的其他内容不变，并在延长期限内继续有效。我们同意本议案相关事宜，并同意将本议 案提交公司董事会审议。 此项议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 独立董事：魏占志、李海锋、杨林武、李诗鸿、陈辉 2025 年 2 月 28 日 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年 第一次会议由独立董事专门会议召集人李海锋先生召集并主持本次会议，于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 2 月 28 日在公司会 议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 5 人，亲自出席的独立 董事 5 人。本次会议的召 ...