上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 李海锋 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海 泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨林武 作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人上海泰胜风能装备股份有限公司董事会提名为上海 泰胜风能装备股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、 本人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 现就提名 李海锋 为上海 泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 上海泰胜风能装备股份有限公司 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 现就提名 杨林武 为上海 泰胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 被提 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-006 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，本次补选非职工代表监事的 事项尚需提交公司股东大会审议。 非职工代表监事补选完成后，廖子华先生将不再担任公司监事的职务。截至本公告 发布日，廖子华先生未持有公司股份。公司监事会对廖子华先生在任职期间的勤勉尽责 表示衷心感谢！ 特此公告。 附件： 1. 非职工代表监事候选人简历 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到廖子华先 生提交的书面辞职报告，廖子华先生因工作变动申请辞去公司监事的职务。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，廖子华先 生原定任期至 2025 年 6 月 5 日，其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在 公司股东大会选举产生新任监事前，廖子华先生继续履行监事的职责。 ...

如否，请详细说明：______________________________ 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海泰胜风能装备股份有限公司董事会 现就提名 陈辉 为上海泰 胜风能装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为上海泰胜风能装备股份有限公司第六届独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明与承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、 被提名人已经通过上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、 被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 三、 被提名 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年3月17日14:30[3] - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月10日[5] 提案情况 - 提案1至3为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[7] - 提案4选非职工代表监事，不适用累积投票制[6][7] - 提案5选4名非独立董事，提案6选3名独立董事，用累积投票制[6][7] 会议登记 - 登记时间为2025年3月13日和14日9:00–11:30，13:30–17:00[9] - 登记地点为上海市金山区卫清东路1988号509室[9] 网络投票 - 代码为350129，简称为“泰胜投票”[11][16] - 深交所互联网投票时间为2025年3月17日9:15 – 15:00[21] 换届选举 - 第六届董事会非独立董事应选4人[24] - 第六届董事会独立董事应选3人[24]

3. 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。 特此公告。 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第 五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 2024 年 3 月 18 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向 特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等议案。根据公司 2024 年第一次临时股东大 会决议，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期以及股东大会 授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期均为自该次股东大会审议 通过之日起 1 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会议 由监事会主席杨兴龙先生召集，于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，于 2025 年 2 月 28 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次监事会会 议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规 定，监事会提名庞盼盼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。 本议案还需提交公司股东大会最终审议通过。 证券代码：300129 证券简称：泰 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-002 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2025 年 2 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2025 年 2 月 28 日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会 议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事张福林先生以及独立 董事魏占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加 了会议。会议由公司董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表 决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》 董事会同意变更公司名称，将公司中文名称由" ...