审计机构聘任 - 公司拟聘任华兴为2024年度审计机构，聘期1年，待股东大会审议[2] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴有合伙人66名、注册会计师337名[2] - 2023年华兴收入总额44,676.50万元，审计业务收入42,951.70万元[3] - 2023年华兴为82家上市公司提供年报审计服务，收费10,395.46万元[3] 审计费用 - 2024年公司拟支付总审计费用80万元[6][7]

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，独立董事应占半数以上并担任召集人，委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成 员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会的工 作；主任委员（召集人）应当为会计专业人士；主任委员由委员的过半数选举产生或罢 免，并报请董事会任命。 第一章 总则 第一条 为强化上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年4月25日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议[27] - 2023年5月26日召开2022年年度股东大会，审议通过续聘会计师事务所议案[27] - 2023年8月24日召开第五届董事会第九次会议[28] - 2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会，补选李锋为独立董事[28] 议案表决情况 - 2023年独立董事对所有议案均投赞成票，无反对和弃权票[4] 审计相关 - 拟续聘华兴会计师事务所，其具备相关执业资格和能力[6] - 同意续聘华兴会计师事务所为公司2023年度审计机构[11] 资金与担保 - 2021年为控股子公司融资租赁提供2.7亿元担保，期限3 + 12年[8] - 2022年为子公司提供合计18亿元担保，期限五年[9] - 截至2023年6月30日，不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况[13] - 截至2023年6月30日，未发生对全资或控股子公司提供担保以外的担保事项[13] 报告相关 - 2022年度利润分配方案符合实际情况和分红政策[7] - 2022年度募集资金存放和使用符合规定，无违规情形[7] - 《2022年度内部控制自我评价报告》真实反映内控情况[8] - 2022年不存在控股股东及其他关联方占用资金情况[8] - 2023年半年度，募集资金存放和使用无违规情形[14] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[25] 其他 - 同意本次会计政策的变更[12] - 认为李海锋先生具备担任公司独立董事的任职资格和能力[14] - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[15] - 2023年参与多次审计委员会和提名委员会会议并审议通过多项议案[17][18][19] - 2023年度与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通[20] - 2023年度对公司进行现场考察并提出合规管理等方面建议[23] - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[29]

上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会依《公司章程》《独立董事制度》设立的专门工作 机构，是由董事组成的委员会，主要负责对《公司章程》所规定的具有提名权的提名 人所提名的董事、高级管理人员以及其他总经理指定岗位人员的任职资格进行选择 和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事和独立董事；高级管理人员指：公司总 经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召 集人。 第五条 提名 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张勇军，于 2022 年 6 月起至 2023 年 9 月任上海泰胜风能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利， 及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。 现将 2023 年度任职期间履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人张勇军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历， 教授。2012 年 6 月至今任华南理工大学电力学院教授；2020 年 7 月至今兼任广 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-025 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日，上海泰胜风能装备股份有限公司第五届董事会第十五次会议及 第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体内容如下： 一、利润分配方案内容 经华兴会计事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属上市公司股东 的净利润为 292,405,845.68 元（合并数），其中母公司净利润为 176,393,984.22 元。根据 《中华人民共和国公司法》、公司章程等有关规定，母公司按净利润的 10%提取法定盈 余公积金 17,639,398.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并累计未分配利润为 1,675,564,473.94 元，母公司累计未分配利润为 701,394,353.27 元。 根据公司战略规划及业务发展需要，遵照中国 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300129，股票简称为泰胜风能[6] - 公司注册地址位于上海市金山区卫清东路1988号，办公地址在上海市徐汇区龙耀路175号星扬西岸中心40楼[7] - 公司网址为http//www.shtsp.com，电子信箱为ir@shtsp.com[7] - 公司董事会秘书为黎伟涛，联系电话为021-57243692，电子信箱为liweitao@shtsp.com[7] - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在广东省广州市天河区天河路230号万菱国际中心27-28层[7] 公司财务数据 - 公司2023年营业收入达到48.13亿人民币，同比增长53.93%[8] - 公司2023年净利润为2.92亿人民币，同比增长6.37%[8] - 公司2023年末资产总额为78.69亿人民币，同比增长9.73%[8] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为42.99亿人民币，同比增长6.44%[8] - 公司2023年第四季度营业收入达到18.35亿人民币[8] 行业发展趋势 - 全球2023年风电新增装机容量为116.6GW，中国市场占比64.89%[14] - 中国2023年全社会用电量为9224.1亿千瓦时，同比增长6.7%[13] - 中国2023年清洁能源发电量占全社会用电量的35%[13] - 全球2023年可再生能源新增装机达510GW，同比增长近50%[14] 公司业务情况 - 公司主营风电及海工装备业务，主要产品为自主品牌的陆上风电装备和海上风电及海洋工程装备[19] - 公司持有河南嵩县50MW分散式风电场，积极推进风电场相关项目[20] - 公司海外订单稳定持续增长，海外业务是公司业务发展的重点之一[15] 公司发展战略 - 公司未来发展战略包括打造新能源设备智造和新能源投资的生态体系，致力于从“产品提供者”向“产业培育者”转变[99] - 公司将继续推进风电及海工装备制造业务的发展，重点关注陆上、海上、海外三大业务场景的协同效应，力求实现快速稳步增长[100][101] - 公司计划在2024年度风电及海工装备制造业务总产量目标力争达到80万吨，以应对国内外风电市场需求增长和订单充裕等实际情况[106] 公司治理结构 - 公司董事会设董事13名，其中独立董事5名，符合法律、法规和公司章程的要求[129] - 公司实行年薪制，高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[129] - 公司严格按照法律法规和公司信息披露制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[129]

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人魏占志，男，1959 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 正高级工程师。曾任国营第 304 厂机械处助工、工程师，国营第 304 厂第三车间车间主 任，国营第 304 厂副厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生 产安全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘 书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资产管理有限责任公司副董事长，中国 兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员；2019 年 12 月退休。2022 年 6 月至今任泰胜 风能独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 各位股东及股东代表： 本人魏占志，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

第五条 薪酬与考核委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一或者董事会提名委员会提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作，主任委员（召集人）应当由薪酬与考核委员的过半数选举产生或罢免，并 报请董事会任命。 上海泰胜风能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上海泰胜风能装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由 董事组成的委员会，主要负责拟定公司董事、高级管理人员以及其他总经理指定岗位 人员的 ...

人员聘任 - 2024年4月8日公司通过聘任黎伟涛为董事会秘书的议案[2] - 黎伟涛任期至2025年6月5日[2] 人员信息 - 黎伟涛1986年出生，任泰胜风能董事等职[5] - 未持有公司股份，无关联关系[6] - 拥有多项资格证书[5] 联系方式 - 电话021 - 57243692[3] - 邮箱liweitao@shtsp.com[3] - 地址为上海徐汇区龙耀路175号[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月9日[4]