证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-037 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 由公司董事长郭川舟先生召集，于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件等形式发出 会议通知，并于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出 席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；董事柳志 成先生、张福林先生、黄京明先生、徐晓先生、唐庆荣先生、黎伟涛先生，独立董事魏 占志先生、陈辉先生以通讯的方式参加本次会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司规 章制度的规定。会议以现场书面记名投票和通讯投票结合的方式表决，审议通过了如下 决议： 一、审议通过《关于向全资及控股子公司提 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独 立董事"）制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件和《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主 要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务 规则和公司章程的规定，认真履行职 ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 关于开展以套期保值为目的 的远期结售汇业务的可行性分析报告 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期保 值为目的的远期结售汇业务，包括但不限于远期结售汇、远期购汇等业务， 总额度不超过 3.5 亿美元或等值其他货币，在额度范围内可以滚动使用，有 效期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 一、 投资情况概述 1. 开展远期结售汇业务的目的 一方面，公司正在逐步拓展海外市场，公司海外市场业务逐渐增多；另 一方面，公司生产经营需要，需采购进口设备或原材料；公司进出口业务 均采用美元、欧元等外币结算，外汇收支规模较大；同时，受到国际政治、 经济局势的影响，外汇市场风险增大。为有效防范外汇市场汇率波动所带 来的风险，提高公司应对外汇汇率波动风险的能力，减少汇率大幅波动对 公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，经审慎考虑，公司拟与银行等 金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。公司会根据业务合同 合理安排相关投资计划，不会影响公司主营业务的发展。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司通过与 银行等金融机构签订远期结 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-039 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于向全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为对公司合并报 表范围内子公司的担保，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十一次会议以 13 票同意、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于向全资及控股子公司提供担保的议案》，同日第五届监事 会第十次会议也审议通过了该议案。为促进相关子公司的独立运营能力，加强企业集团 与各商业银行的合作，提高企业集团的整体履约水平，公司拟对十家全资及控股子公司 提供担保。 根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项还需提交 股东大会审议通过后方可生效。本次担保生效后，公司以往审议通过的对该十家全资及 控股子公司提供的担保额度（如有） ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-040 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 12 日召开的第 五届董事会第十一次会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子 公司向银行贷款提供担保的议案》，同日第五届监事会第十次会议也审议通过了该议案。 为拓宽融资渠道、降低财务费用，加强其持续经营能力，公司控股子公司泰胜风能（嵩 县）新能源开发有限公司（以下简称"嵩县泰胜"）拟终止与华能天成融资租赁有限公 司签署的融资租赁协议以及相关担保事项，并与中国民生银行股份有限公司洛阳分行 （以下简称"民生银行"）签订贷款协议，并由公司及相关控股子公司为该贷款事项提供 担保，担保金额为人民币 2.8 亿元。 根据《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项还需提 交股东大会进行审议。本议案生效后，公司及相关控股子公司过去为嵩县泰胜提供的担 保同时失效。 二、被担保人基本情况 名称：泰胜风能（嵩县）新能源开发有限公司 成立日期：2018 年 11 月 26 日 住所：河南省洛阳市嵩县九店乡政和西路 33 号 法定代表人：柴嘉斌 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 为控股子公司向银行贷款提供担保的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰胜风能装备股份 有限公司（以下简称"泰胜风能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对泰胜风能为控股子公司向银行贷款 提供担保的事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、提供担保情况概述 公司 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于为控 股子公司向银行贷款提供担保的议案》，同日第五届监事会第十次会议也审议通过了该 议案。为拓宽融资渠道、降低财务费用，加强其持续经营能力，公司控股子公司泰胜风 能（嵩县）新能源开发有限公司（以下简称"嵩县泰胜"）拟终止与华能天成融资租赁 有限公司签署的融资租赁协议以及相关担保事项，并与中国民生银行股份有限公司洛阳 分行（以下简称"民生银行"）签订贷款协议，并由公司 ...

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海泰胜风能装备股份有 限公司（以下简称"泰胜风能"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，对泰胜风能使用闲置自有资金购买理财产品 的事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、投资情况概述 中国国际金融股份有限公司 关于上海泰胜风能装备股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 1、银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证； 2、中低风险债券、结构性票据、固定收益基金； 3、中低风险资产管理计划； 4、中低风险信托计划。 银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过十八个月； 中低风险债券、结构性票据、资管计划投资期限原则上不超过三年；中低风险信托计划 投资期限不超过十二个月。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，合理选择理财产品。 在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件， ...

上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，促使并保障独立董事有效地履行其职责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件和《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事制度》的有关规定，特制定本细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经专门会议审议且过半数同意后，提交董事会审议： 第四条 独立董事行使下列特别职权前，应当经专门会议审议，并经全体独立董事 过半数同意： 第五条 专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。 第三章 议事规则 1 （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二次临时股东大会。 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-044 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2．本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 12 月 12 日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股 东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2023 年 12 月 28 日 的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 1 ...

为提高资金使用效率、合理利用自有资金、获取较好的投资回报，上海泰胜风能装 备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第十一 次会议和第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的 议案》，决定在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括下属的各全资、 控股子公司）在不超过人民币 11 亿元（或等额外币）额度内使用闲置自有资金购买银 行等金融机构的中低风险理财产品，有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。公司在购买理财产品的交易过程中可能产生利率风险、政策风险、操作风险等，敬 请投资者注意投资风险。 本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2023-042 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资情况概述 1. 投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营发展 ...