募集资金情况 - 2010年首次公开发行3000万股，每股31元，募集9.3亿元，净额8.959579亿元[1] - 2022年向特定对象发行2.15745976亿股，每股5.01元，募集10.8088733976亿元，净额10.6483262543亿元[2] - 截至2023年12月31日，首次和向特定对象发行募集资金余额均为0元[1][3] 项目投资情况 - 3 - 10MW级海上风机塔架重型装备制造基地项目调整后投资2.13亿元，累计投入2.32亿元，进度108.96%，本年度效益2531.42万元[30] - 扬州泰胜风能装备有限公司年产25万吨塔架项目调整后投资1.15亿元，累计投入1.16亿元，进度100.23%，本年度效益 - 1663.09万元[30] - 投资新疆泰胜风能装备有限公司累计投入1.03亿元，进度102.50%，本年度效益4709.53万元[30] 超募资金使用 - 公司超募资金56,595.79万元，已全部使用完毕[32] - 2015年用超募资金92,558,252.37元永久补充流动资金[32] - 2020年加拿大和呼伦贝尔项目节余资金补充流动资金[32] 并购情况 - 2013年完成对泰胜蓝岛51%股权收购，合并项目资金2.1290410907亿元及利息[1] - 2015年发行股份及支付现金购买泰胜蓝岛49%股份，变为全资子公司[37] 资金用途变更 - 2022年变更8000万元募集资金用途投向扬州泰胜项目[1] - 2012年终止“年产800台（套）风力发电机塔架配套法兰制造项目”[89]

公司概况 - 泰胜风能成立于2001年，总部位于上海，2010年在深交所创业板上市[36][41] - 是中国风电装备制造行业历史悠久企业，在风机塔架制造业领先[36] - 主要从事风电及海工装备制造等业务，业务含风电及海工装备制造、零碳、创新及其他业务[36][40] 业绩相关 - 2023年反腐败、客户关系管理、研发创新提升100%[46] - 反贪污培训覆盖董事比例、接获产品及服务投诉处理率、签署供应商行为准则供应商百分比、研发人员占比均达100%[46][49] - 针对25个重点项目客户满意度调查平均得分8.97分（满分10分）[137] 研发投入 - 集团研发投入为21256.13万元，研发人员占比为17.98%[104] 新技术研发 - 报告期内启动六项新技术研究计划，完成三项技术深度研发并应用[106] - 与同济大学合作项目授权发明专利1件，正起草《海上风电基础健康监测》国家标准[113] - 与浙江大学合作项目申请发明专利1件，发表论文一篇[113] - 与安徽工业大学合作项目申请发明专利3件，其中授权1件[113] 公司治理 - 2023年修订《公司章程》等核心文件，新增《独立董事专门会议工作细则》[74] - 报告期内董事会有董事13名，其中独立董事5名[75] - 召开4次董事会、4次监事会、3次股东大会，审议通过36项重大事项决议[75] - 集团未收到证监会和深交所处罚等，获深交所信息披露评级"A"级等荣誉[77][78] 审计工作 - 报告期内完成16个审计项目，含专项审计8个等[89] - 新修订《内部审计奖惩管理细则》，完善商业道德管理标准[90] 供应商管理 - 截至报告期末，供应商总数1203家，均签署供应商行为准则[146] - 获GB/T19001等认证证书的供应商数量超总数80%，获GB/T23331或ISO50001认证证书的供应商超总数10%[144] 员工情况 - 新增待招岗位填充率超9成，试用期新员工通过率92%，硕士学历比率上升9%[170] - 总部培训参与人次达300余人次，泰胜蓝岛组织21场培训，新疆泰胜组织8场全员培训[171] 安全管理 - 子公司获ISO45001职业健康管理体系认证，指导子公司分生产安全风险等级并制定措施[173][178] - 综合安全检查等按不同周期进行，2023年开展多项安全及环保培训[180][185][197] 荣誉奖项 - 获2023年度绿色工厂、上海新兴产业企业100强等多项荣誉[41][42] - “高承载远海超大风电基础装备高效可控建造关键技术研发及应用”获机械工业科学技术奖科技进步二等奖[108] - “海上风电超大基础装备高效可控建造关键技术研发及产业化”获江苏省科学技术一等奖[110]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-022 上海泰胜风能装备股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 由监事会主席杨兴龙先生提议召开，于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件等形式 发出会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以现场的方式召开。应出席本次监事会会议的监 事 3 人，实际参会 3 人。会议由监事会主席杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。会议以现场记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 监事会审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。报告还需提交公司 2023 年 年度股东大会审议批准。 此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 本议案所涉及的相关报告于同日披露在中国证监会指定创业板信息 ...

| （三）由公司有关部门或公司下 | （四）由战略投资部进行评审，签发书面意见，并向 | | --- | --- | | 属的控股（参股）企业负责对外就 | 战略委员会提交正式提案。 | | 协议、合同、章程等进行洽谈并负 | | | 责编制可行性研究报告及其它法 | | | 定文件，上报战略与投资评审工 | | | 作组； | | | （四）由战略与投资评审工作组 | | | 进行评审，签发书面意见，并向战 | | | 略委员会提交正式提案。 | | | 第十一条 战略委员会根据战 | 第十一条 战略委员会根据战略投资部的提案召 | | 略与投资评审工作组的提案召集 | 集相应评审会议进行讨论，将讨论结果提交董事会， | | 相应评审会议进行讨论，将讨论 | 同时反馈给战略投资部。 | | 结果提交董事会，同时反馈给战 | | | 略与投资评审工作组。 | | | 第十二条 战略委员会会议分 | 第十二条 战略委员会经半数以上委员提议，或者 | | 为例会和临时会议。例会每年至 | 召集人认为有必要时，可以召开临时会议，临时会议 | | 少召开一次，并于会议召开前七 | 应于会议召开前 5 日发出会议通知。 ...

业绩总结 - 2023年华兴经审计收入总额44676.50万元，审计业务42951.70万元，证券业务24547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计，收费10395.46万元，同行业客户64家[2] 用户数据 - 项目合伙人徐继宏近三年签核7家上市公司审计报告[1] - 签字注册会计师区伟杰近三年签核3家上市公司审计报告[2] 其他信息 - 截至2023年底，已购8000万元职业保险，计提职业风险基金0元[3] - 近三年执业受监管措施3次，11名从业人员受相关措施和惩戒[3] - 2023年续聘华兴为审计机构获审议通过[4] - 对华兴2023年财报审计出具无保留意见，董事会认可其表现[5][6]

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-034 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年 度股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十 五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大 会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和公司章程等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00 (2) 网络投票时间： 6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一） 7．出席对象： (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人； 1 于股权登记日（2024 年 5 月 13 日）下午收市时 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入48.13亿元，同比增长53.93%[2] - 2023年利润总额3.35亿元，同比增长12.56%；净利润2.94亿元，同比增长8.87%[2] - 2023年归属于母公司股东的净利润2.92亿元，同比增长6.37%[2] - 2023年末公司总资产78.69亿元，净资产43.38亿元[2] - 2023年末归属于母公司股东的权益42.99亿元[2] 业务营收 - 2023年陆上风电装备营业收入34.94亿元，同比增长31.08%[4] - 2023年海上风电及海洋工程装备营业收入10.80亿元，同比增长173.31%[4] - 2023年内销营业收入34.19亿元，同比增长132.31%，占比71.04%[8] - 2023年外销营业收入13.94亿元，同比减少15.77%，占比28.96%[8] 财务指标 - 2023年公司综合毛利率18.09%，较上年同期下降0.28个百分点[5] - 2023年前五大客户营业收入占比55.67%，前五大供应商采购额占比31.67%[9][10] - 2023年销售费用3190万元，同比增长69.09%；管理费用1.92亿元，同比增长42.79%[12][13] - 2023年研发费用2.13亿元，同比增长35.02%；财务费用5111.83万元，同比增长 - 506.11%[12][13] 资产情况 - 2023年末流动资产59.82亿元，较期初增加2.26亿元，因应收账款增加6.07亿元[14] - 2023年末非流动资产18.87亿元，较期初增加4.72亿元，因固定资产增加3.20亿元[15] - 2023年末股东权益43.38亿元，较期初增加2.80亿元，因本期净利润增加[16] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额为 - 20902.68万元，较上期净增加8687.39万元[17][18] - 2023年投资活动现金流量净额为 - 30896.88万元，较上期净减少8478.48万元[17][18] - 2023年筹资活动现金流量净额为10132.99万元，较上期净减少104145.66万元[17][18] 其他指标 - 2023年净资产收益率为7.02%，较上期降低0.84%；净资产收益率（扣非）为6.04%，较上期增加0.56%[19] - 2023年总资产周转率为0.64，较上期增加0.20；应收账款周转率为2.09，较上期增加0.51[21] - 2023年存货周转率为2.20，较上期增加0.66[21] - 2023年基本每股收益为0.3128元，较上期降低0.0125元；基本每股收益（扣非）为0.2690元，较上期增加0.0422元[21] - 2023年关键管理人员薪酬总额为775.37万元，比上年减少84.77万元[24] 子公司业绩 - 新疆泰胜风能装备有限公司2023年营业收入为54081.45万元，较上年同期增长31295.34万元[25] - 新疆泰胜风能装备有限公司2023年净利润为4709.53万元，较上年同期增长3467.40万元[25]

综合授信 - 公司拟申请不超过200亿元综合授信额度[1] - 授信期限不超过10年[1] 各银行额度 - 建行25亿元、工行10亿元、农行5亿元[1] - 上海农商行10亿元、邮储银行8亿元[1] - 宁波银行5亿元、广发银行8亿元、浦发银行5亿元[1]

现将 2023 年度履行独立董事职责的情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨林武，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历， 中国注册会计师非执业会员、资产评估师、房地产估价师、土地估价师、企业会计师、 金融经济师。曾任安徽省桐城县范坪中学教师，建设银行广州市分行科员，广东证监局 主任科员，万联证券财务部经理，广东诚丰信会计师事务所副总经理。2007 年 9 月至 今任广州和顺资产评估与房地产土地估价有限公司执行董事，2010 年 7 月至今任广州 和顺资产评估与房地产土地估价有限公司总经理；2022 年 6 月至今任泰胜风能独立董 事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会会议及股东大会的情况 2023 年公司共召开了 4 次董事会会议，我应出席会议 4 次，亲自出席 4 次，不存 在连续两次未亲自出席会议的情况。 上海泰胜风能装备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨林武，于 2022 年 6 月起至今任上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事。本人在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中 ...

关于上海泰胜风能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，泰胜风能编制了本专项说明所附的上海泰胜风能装备股份 有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰胜风能管 理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰胜风能2023年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重 大方面没有发现不一致。除了对泰胜风能实施于2023年度财务报表审计中所 执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额 外的审计程序。为了更好地理解2023年度泰胜风能非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 华兴专字[2024]23011500043号 上海泰胜风能装备股份有限公司全体股东： 我们接受上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"泰胜风能"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了泰胜风能2023年12月31日的合并及母公 司资 ...