证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-019 泰胜风能集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议 案》，为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展以套期保值为目的的远期结 售汇业务，包括但不限于远期结售汇、远期购汇等业务，合约价值总额不超过 3 亿美元 或等值其他货币，预计动用的交易保证金和权利金上限为 4,500 万美元或等值其他货币， 有效期为自股东会审议通过之日起一年；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本事项需提交公司股东会审议通 过后方可实施。本事项生效后，公司以往审议通过的开展以套期保值为目的的远期结售 汇业务额度同时失效。 公司将严格控制 ...

泰胜风能集团股份有限公司 2025 年度年审会计师履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规定和要求，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）对华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴"）在 2025 年年度报告审计中的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所基本情况 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 项目合伙人徐继宏，2006 年取得注册会计师资格，2011 年起从事上市公司审计， 2020 年开始在华兴执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核东箭科 技、三孚新科、兴森科技等 5 家上市公司审计报告。 签字注册会计师区伟杰，2014 年取得注册会计师资格，2010 年起从事注册会计师 业务，2011 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在华兴事务所执业，202 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-020 泰胜风能集团股份有限公司 关于向全资子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司 以自有资金向全资子公司广东泰胜投资控股有限公司（以下简称"泰胜投控"）提供财 务资助，资助方式为借款，本次新增财务资助额度为不超过 5 亿元人民币，有效期为自 本次董事会审议通过之日起 10 年，资金占用费按实际借款协议签署日前一工作日的全 国银行间同业拆借中心公布的五年期贷款市场报价利率（LPR）下浮 65 个基点收取。 本次财务资助事项在公司董事会审议权限范围内，无需经公司股东会审议。具体情况如 下： 一、 财务资助事项概述 （一） 财务资助的原因 作为公司零碳业务和创新业务战略实施的重要载体，泰胜投控在新能源投资开发和 运营、产业投资并购、风电装备智造等领域持续发力，通过投资向产业更多领域拓展业 务布局。目前泰 ...

泰胜风能集团股份有限公司 关于开展以套期保值为目的 一、 投资情况概述 1. 开展远期结售汇业务的目的 公司日常进出口业务规模较大。一方面，公司正在逐步拓展海外市场， 海外市场业务逐步发展壮大，另一方面，公司根据生产经营需要可能采购 进口设备或原材料。公司进出口业务采用美元、欧元等外币结算，外汇收 支规模较大。同时，受到国际政治、经济局势的影响，外汇市场风险增大。 为有效防范外汇市场汇率波动所带来的风险，提高公司应对外汇汇率波动 风险的能力，减少汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健 性，经审慎考虑，公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期 结售汇业务。公司会根据业务合同合理安排相关投资计划，不会影响公司 主营业务的发展。 远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，公司通过与 银行等金融机构签订远期结售汇合约，约定未来结汇或售汇的外汇币种、 金额、期限及汇率，到期时按照合约约定的币种、金额、汇率办理的结售 汇业务，从而锁定相关业务外币金额的远期结售汇价格。 公司开展远期结售汇业务是围绕主营业务展开的，是以套期保值为目 的的风险对冲交易，不是以盈利为目的的投机性套利交易。本次拟开展的 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-022 泰胜风能集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及公司相 关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司 2025 年 12 月 31 日财务状况和 2025 年 度经营成果，在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行了减值 测试，并根据测试结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合 《企业会计准则》等的规定，不存在利润操纵的情况。具体情况如下： 一、 本期计提或冲回资产减值准备的基本情况 经测试，2025 年度确认的减值损失合计-39,177,846.86 元，其中：信用减值损失 金额为-8,809,245.44 元，资产减值损失金额为-30,368,601.42 元。本次确认的减值损 失对 2025 年度合并财务报表净利润影响金额为-31,351,564.82 元，具体减值情况如下： | 减值项目 | 本期发生额（人民币元） | | | -- ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-016 泰胜风能集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）为公司 2026 年度审计机构，聘期自公司 股东会审议通过之日起 1 年。本议案尚需提交公司股东会审议。本次续聘会计师事务所 符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》（财会〔2023〕4 号）和公司《会计师事务所选聘制度》的规定。具体如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 首席合伙人：童益恭 截至 2025 年 12 月 3 ...

修改后的《公司章程》请见公司于同日在指定信息披露网站披露的《公司章程》。 1 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-015 泰胜风能集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开第六届 董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为保证公司现金分红更 加规范、灵活，给予投资者合理回报，根据《上市公司治理准则》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、部门规章等的规定，公司结 合实际情况，拟对《公司章程》修改如下： | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 在公司当年盈利且满足正常生产经营资金 | 公司当期归属于上市公司股东的净利润为正 | | | 需求的情况下，公司应当采取现金方式分配 | 数，累计未分配利润亦为正数，且公司现金流 | | | 股利，以现金方式分配的利润不少于当年实 | 能够满足正常经营及持续发展的资金需求的情 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-021 泰胜风能集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：中低风险理财产品。 2．投资额度：不超过人民币 10 亿元（或等额外币），其中关联交易额度不超过人 民币 5,000 万元（或等额外币）。 3．特别风险提示：公司在购买理财产品的交易过程中可能产生利率风险、政策风 险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。 （二）投资金额 为提高资金使用效率、合理利用自有资金、获取较好的投资回报，在保证日常经营 资金需求和资金安全的前提下，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司在不超过人民币 10 亿元（或等额 外币）额度内使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产 品，其中购买关联方粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"）发行的 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-010 泰胜风能集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议由公司 董事长黎伟涛先生召集，于 2026 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通 知，并于 2026 年 4 月 16 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。应出席本次 董事会会议的董事 7 人，亲自出席的董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议由公司董事 长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事 会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议： 一、 审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了公司《2025 年度董事会工作报告》。 该报告尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。 此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-013 泰胜风能集团股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 4 月 16 日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度利润 分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容如下： 一、 利润分配方案的基本情况 二、 现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1．相关指标列示如下： （一）本次利润分配方案的基本内容 1．分配基准：2025 年度。 2．经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市 公司股东的净利润为 214,585,162.64 元（合并数），其中母公司净利润为 3,385,683.34 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，母公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 338,568.33 元。截至 2025 年 1 ...