会议召开情况 - 2025年召开8次董事会会议，独立董事应出席1次，通讯出席1次[4] - 2025年召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，独立董事应出席1次，实际出席1次[4] 议案审议情况 - 2025年2月28日，独立董事审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票有效期至2026年3月17日[5][13] - 2025年2月24日，独立董事审议通过第六届董事会候选人提名及拟聘任人员相关议案[6][14] 工作时间 - 2025年度独立董事累计在公司现场工作3天[10]

泰胜风能集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管 理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《泰胜风 能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用对象具体包括以下人员： （一）公司董事会的全体成员，包括独立董事和非独立董事； （二）经公司董事会选举产生的高级管理人员，包括总裁、副总裁、财务负责人、 董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司董事、高管薪酬管理遵循以下原则： （一）与公司长远利益相结合原则：与公司持续健康发展目标相符，短期与长期激 励相结合，防止短期行为，促进公司可持续发展； （二）权责利对等原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定基本薪酬标准； （三）绩效挂钩原则：年度薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公 ...

w 泰胜风能集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2026]25013490066 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2026]25013490066 号 泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 泰胜风能集团股份有限公司 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了泰胜风能集团股份 有限公司（以下简称泰胜风能）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并于 2026年4月16日签发了华兴审字[2026]25013490030号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》的要求，泰胜风能编制了后 附的泰胜风能集团股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他 ...

泰胜风能集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕226 号文批复同意，公司向特定对象广州凯得投 资控股有限公司发行股票 173,954,013 股，每股面值 1 元，发行价格为 6.76 元/股，募集资金总额为 1,175,929,127.88 元 。 扣除 发 行 费 用 人 民 币 6,669,325.78 元 （ 不 含税 ）， 募 集 资 金 净 额 为 1,169,259,802.10 元。 上述募集资金于2025年12月25日到账，资金到位情况经华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的华兴验字〔2025〕25013490015 号验资报告予以验证。 （二）募集资金使用金额和余额情况 截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,175,929,127.88 | | 减：发行费用 | 4,330,188.68 | | 减：补充流动资金 | 245,190,811.17 | ...

泰胜风能集团股份有限公司全体股东： 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》及其配套 指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2025 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织和领导公司内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 泰胜风能集团股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现战略发展目标。由于内部控制存在其固有的局限性，故仅 能对内部控制目标提供合理而非绝对的保证。此外，由于内 ...

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2026-018 泰胜风能集团股份有限公司 关于向全资及控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次担保额度生效后，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为对公司合并报表范围内 子公司的担保，担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。 （2） 扬州泰胜新能源有限公司（以下简称"扬州新能源"） 一、 担保情况概述 公司于 2026 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于向全 资及控股子公司提供担保的议案》，为提升合并报表范围内子公司的独立运营能力，加 强企业集团与各商业银行的合作，公司拟对以下全资及控股子公司提供担保。 根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》的有关规定，本次担保事项还需提交 股东会审议通过后方可生效。本次担保生效后，公司以往审议通过的对全资及控股子公 司提供的担保额度（如有）同时失效。 本次担保事项具体情况如下： 1. 对全资子公司南通泰胜蓝岛 ...

成立日期：2013 年 12 月 9 日 泰胜风能集团股份有限公司审计委员会 对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规定和要求，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴"）在 2025 年度报告审计中的履职情况进 行了监督评价。具体情况如下： 一、 2025 年度年审会计师事务所基本情况 1．基本信息 名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 2．人员信息 项目合伙人徐继宏，2006 年取得注册会计师资格，2011 年起从事上市公司审计， 2020 年开始在华兴执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署和复核东箭科 技、三孚新科、兴森科技等 5 家上市公司审计报告。 签字注册会计师区伟杰，20 ...

备查文件 1. 公司第六届董事会第九次会议决议； 泰胜风能集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 16 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公 司及合并报表范围内各子公司的生产经营需求，公司及子公司拟向各银行申请总额不超 过人民币 200 亿元的综合授信额度，额度可滚动使用。授信形式和用途包括但不限于 流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、金融 衍生品等综合业务。各银行综合授信额度有效期、具体综合授信额度、综合授信品类及 其他条款以公司及子公司与各银行最终签订的协议为准，综合授信额度在总额度范围内 可以在不同银行间进行调整，公司及控股子公司皆可以使用本次申请的综合授信额度。 董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表 公司办理相关手续，并签署上述授信额度和期限内的一切和授信有关的（包括但不限于 授信、借款、担保、动产抵押、 ...

泰胜风能集团股份有限公司 董 事 会 2026 年 4 月 18 日 泰胜风能集团股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公司内部制度的规定，泰胜风能 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李海锋先生、杨 林武先生、陈辉先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何 职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

泰胜风能集团股份有限公司 TSP Wind Power Group Co., Ltd. 上海市徐汇区星扬西岸中心40楼 / 上海市金山区卫清东路1988号 021-57243692 ir@shtsp.com http://www.shtsp.com | 报告编制说明 | 03 | | --- | --- | | ESG数据表与附注 | 97 | | 对标索引 | 102 | | 公司名称与简称对照表 | 108 | | 关于泰胜风能 | 05 | | --- | --- | | 公司概况 | 07 | | 公司主要业务 | 08 | | 公司发展历程 | 09 | | 荣誉与认可 | 11 | | --- | --- | | 2025年ESG关键事件 | 13 | | 2025年关键ESG绩效 | 14 | | 认可与奖项 | 15 | | 合规治理 | | | --- | --- | | 推动公司稳健发展 | 27 | | 公司治理 | 29 | | 风险管理 | 31 | | 商业道德 | 34 | | 信息安全与隐私保护 | 37 | | 创新引领 | | | --- | --- | | 品质回归价值链 ...