| 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 | 4 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 5 | | | 第四章 | 信息披露的审核与披露程序 10 | | | 第五章 | 信息披露的责任与义务 | 11 | | 第六章 | 信息披露的豁免与暂缓 | 12 | | 第七章 | 董事、高级管理人员履行职责的纪录和保管制度 14 | | | 第八章 | 未公开信息的保密管理 | 14 | | 第九章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 15 | | | 第十章 | 对外发布信息的流程 | 15 | | 第十一章 | 与投资者、中介机构、媒体等信息沟通制度 16 | | | 第十二章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 17 | | | 第十三章 | 实际控制人、持股 5%以上的股东重大信息范围及通报流程 | 17 | | 第十四章 | 法律责任 | 18 | | 第十五章 | 附则 | 18 | 泰胜风能集团股份有限公司 信息披露制度 泰胜风能集团股份有限公司 信息披露制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为 ...

泰胜风能集团股份有限公司 募集资金管理制度 为了规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用， 保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合 《泰胜风能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及实际情况，特制 定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当采取适 当措施保证该子公司或被控制的 ...

2025 年 8 月 20 日 泰胜风能集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 9 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 11 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 13 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 16 | | | 第二节 | 董事会 | 17 | | 第三节 | 独立董事 20 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 23 | | 第七章 | 党建工作 | 24 | | 第八章 | 财 ...

第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成，其中包括三名独立董事。董事会设董事长一名， 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事 任期届满以前，股东会不得无故解除其职务。 第三章 董事会的职权、董事的权利和义务 第五条 董事会行使下列职权： 泰胜风能集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《泰胜风能集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，在《公司章程》规定 的权限范围内或在股东会授权范围内,决定公司对外投资、购买或者出售资产、资产抵 押、委托理财、对外担保、对外提供财务资助等交易事项； （八）决定公司内部管理 ...

泰胜风能集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计 专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识 和经验，并至少符合下列条件之一： 第一条 为进一步完善泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 ...

泰胜风能集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》和《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对公司发行债券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议； （七）修改《公司章程》； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； （九）根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,审议批准《公司章 程》规定的交易事项； （十）审议批准变更募集资金用途事项； （十一）审议股权激励计划和员工持股计划； （十二）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定 的其他事项。 股东会 ...

泰胜风能集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他 组织； （四）持有公司5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所或 公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾 斜的法人或者其他组织。 第一条 为保证泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的 关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 ...

泰胜风能集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理，提 高资金运作效率，保证资金运营的安全性、收益性，实现投资决策的科学化和经营管理 的规范化、制度化，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《泰胜风能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属控股子公司的对外投资行为。 第三条 本制度所指的对外投资（简称为：投资）指将货币资金以及经资产评估后 的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标权、土地使用权等无形资产作价 出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 投资的目的：有效地利用闲置资金或其他资产，进行适度的资本扩张，以 获取较好的收益，确保资产保值增值。 第五条 投资的原则 （一）遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定； （四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼 顾风险和收益的平衡； （五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询外部专家。 第六条 本制度规范的投资行为 ...

泰胜风能集团股份有限公司 关于修改公司章程及部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 泰胜风能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第六届 董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》《关于修改公司部分内部 制度的议案》，前者经同日召开的第五届监事会第二十次会议审议通过。上述议案尚需 提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、修改《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 有关法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》部分条款进行了修改，主 要调整内容包括： 证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2025-044 除上述调整外，其他修改内容请参见本公告附件 1 公司章程修改前后对照表。 本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司提请股东大会 授权公司经营管理层于市场监督管理部门办理有关变更、备案登记等事宜。修改后的《公 司章程》请见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《泰胜风能 ...

主管会计工作负责人：朱华 会计机构负责人（会计主管人员）：冯伟 | 年 | 往 | 来 | 年 | 往 | 来 | 年 | 偿 | 月 | 月 | 月 | 占 | 用 | 方 | 与 | 上 | 市 | 20 | 25 | 1‐6 | 20 | 25 | 1‐6 | 20 | 25 | 1‐6 | 年 | 初 | 来 | 年 | 期 | 往 | 月 | 日 | 往 | 上 | 市 | 公 | 核 | 算 | 的 | 会 | 司 | 20 | 25 | 20 | 25 | 6 | 30 | 营 | 性 | 资 | 金 | 占 | 资 | 金 | 占 | 名 | 称 | 的 | 关 | 联 | 关 | 占 | 原 | 占 | 性 | 质 | 非 | 经 | 用 | 用 | 方 | 公 | 司 | 息 | 用 | 形 | 成 | 因 | 用 | 累 | 计 | 发 | 生 | 金 | 额 | 资 | 金 | 的 | 利 | 还 | 累 | 计 | 发 | 生 | 金 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...