证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-047 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第十四次会 议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）召开 2024 年第四 次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议 通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 14:30 开始。 （五）股权登记日：2024 年 8 月 26 日（星期一）。 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日的 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年8月12日召开[2] - 应出席董事7名，实际参与表决董事7名[2] 决策事项 - 审议通过对全资子公司增资议案[3] - 审议通过出售四川宝利沥青有限公司100%股权议案[4] - 审议通过出售股权后被动形成对外财务资助暨债务豁免议案，需提交股东大会审议[5] - 审议通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案，定于8月30日召开[6]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-043 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议于2024年8月12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事3名，实际出席监事3名。会议由张凯红女士主持，公司部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议了如下议案： 1、审议并通过《关于出售全资子公司 100%股权后被动形成对外财务资助 暨债务豁免的议案》 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本次出售子公司四川宝利沥青有限公司股权遵循了平等、自愿、公平、合理 的原则。本次交易公司聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 《审计报告》，聘请江苏中企华中天资产评估有限公司出具了《评估报告》。交 易定价参考了《审计报告》《评 ...

交易概况 - 公司拟2066万元转让四川宝利100%股权给浙江程路[1][5] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[14][26] 财务数据 - 四川宝利2024年6月30日总资产5893.15万元、净资产466.19万元、营收17983.37万元、营业利润 - 580.53万元、净利润 - 782.70万元[22][46] - 浙江程路2024年3月31日总资产2524.68万元、净资产2099.20万元、营收73.83万元、营业利润 - 129.83万元、净利润 - 130.65万元[16] - 四川宝利资产总计账面价值5893.15万元，评估价值6030.59万元[8] - 四川宝利负债总计账面价值和评估价值均为5426.96万元[8] - 四川宝利净资产账面价值466.19万元，评估价值603.63万元，增值率29.48%[46] - 预计股权交割日四川宝利权益约557万元，应付宝利国际款项约5341万元[6][48] - 宝利国际对四川宝利股权及债权相关权益合计约2429万元[6][48] - 此次交易宝利国际对四川宝利减免债务约363万元，合理估计减免金额在500万元以内[6][48] 交易安排 - 乙方此前已支付100万元意向金，分三期支付转让款[31][34] - 公司收到转让价款50%后启动股权变更前准备工作[13] - 公司应在合同签订后60日内完成内部决策及信息披露[32][33] - 公司应在乙方支付第一期款后10日内配合办理股权变更登记[35] - 股权变更登记后，乙方及四川宝利30日内可提交名称变更登记[35] - 公司应于股权变更登记完成当日移交资料，3个工作日内完成其他事宜移交[37] - 公司应在2024年8月31日前处理完毕目标公司部分债务[38] 未来展望 - 交易款项用于公司日常经营，补充流动资金[24][52] - 交易完成后四川宝利不再纳入合并报表范围[52] - 交易降低对公司财务负面影响，提高资产质量[52] 担保与违约 - 马利军、张海娟为冻结资金及拟转让债权等提供连带责任保证[11][12][13] - 违约方承担转让总价款20%惩罚性违约金[41] - 未按约定付款或办理手续，逾期违约金按一年期LPR三倍按日计算[41]

市场扩张和并购 - 2024年8月12日公司通过对宁波宝利乐泰增资议案[3] - 公司对宁波宝利乐泰增加注册资本4000万元，增资后其注册资本由1000万增至5000万[3] - 公司仍持有宁波宝利乐泰100%股权[3] 其他新策略 - 增资资金来源于公司自有资金，不影响当期财务和经营成果[6] - 本次增资无需股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组[3]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-041 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于实际控制人股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露之日，周德洪先生直接持有本公司股份 282,440,928 股，占公 司总股本的 30.65%，质押的股份总数为 0 股。周德洪先生与周秀凤女士为一致行动 人，合计持有公司股份 326,008,128 股，合计质押 35,560,000 股，占其合计持有 公司股份总数的 10.90%，占公司最新总股本的 3.86%。详见下表： | | | | | | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 例（%） | 本次解除质押前 质押股份数量 | 本次解除质押后 质押股份数量 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限售 | 占已质押 | 未质押股份限 | 占未质押 | | ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会由第六届董事会第十三次会议决定召开，6月29日发布通知[5] - 7月15日14:30在上海闵行区召开，董事长周文彬主持[7] 投票情况 - 深交所交易系统网络投票时间为7月15日9:15 - 15:00[7] - 出席现场会议股东及代表1人，持股43,567,200股，占比4.7232%[8] - 参加网络投票股东11人，持股346,200股，占比0.0376%[9] 会议结果 - 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》[14] - 形成《江苏宝利国际投资股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》[14]

股东大会信息 - 2024年6月28日刊登2024年第三次临时股东大会通知[3] - 7月15日下午14:30现场会议开始，同日9:15 - 15:00网络投票[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东12人，代表股份43,913,400股，占比4.7649％[5] - 与会股东通过套期保值业务议案，同意43,752,400股，占比99.6334％[7] 中小股东表决 - 中小股东表决中，同意185,200股，占比53.4951％[7] - 中小股东表决中，反对161,000股，占比46.5049％[7] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[8]

市场扩张和并购 - 公司拟1110万元转让全资子公司华宇通航100%股权[1] - 公司已收到1110万元股权转让款[2] - 公司完成华宇通航工商变更，不再持股且不纳入合并报表[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年6月27日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名[2] 议案表决 - 《关于开展套期保值业务的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]