股东大会信息 - 公司于2024年7月15日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议7月15日14:30开始[1] - 股权登记日为2024年7月9日[1] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为7月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月15日9:15至15:00[2][10] - 深交所交易系统投票代码为“350135”，投票简称为“宝利投票”[10] 会议审议 - 会议审议《关于开展套期保值业务的议案》，需出席股东有效表决权的1/2以上通过[4] 登记信息 - 登记时间为2024年7月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[6] - 登记地点为上海市闵行区申长路988弄万科中心2号楼8楼会议室[6]

审计机构相关 - 公司2023年度股东大会审议通过续聘北京大华国际为2024年度审计机构[1] - 北京大华国际变更为北京德皓国际，业务资格及权利义务由其承继[1] - 公司2024年度审计机构名称变更为北京德皓国际，仅名称变更，主体资格不变[1]

套期保值业务决策 - 公司于2024年6月27日通过开展套期保值业务的议案[1] - 董事会和监事会均审议通过该议案[17][18] 业务额度与期限 - 套期保值事项保证金和权利金上限合计不超3亿，最高合约价值不超7亿[7] - 业务期限自审议通过之日起不超12个月，额度可循环滚动使用[5][6] 交易品种 - 商品套期保值交易品种为沥青及其相关品种[3] - 外汇套期保值交易品种包括美元、欧元等[6] 风险与管理 - 套期保值业务可能存在市场、资金、技术等风险[10] - 公司已制定业务管理制度并建立完善组织机构[11]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年6月27日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于开展套期保值业务的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 监事会同意开展业务并提交股东大会审议[3]

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-034 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 二、本次回购实施情况与回购方案不存在差异的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"或"宝利国际"）于2024 年2月21日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，并于2024年3月8日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过该议 案。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）。本次回购股份基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监 管指引要求在规定期限内出售，若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分 将履行相关程序予以注销。回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超 过人民币3,000万元（含）；回购价格不超过人民币3.1元/股（含本数）。回购 股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具 体内容详见公司于2024年2月21日在巨潮资讯网（ ...

回购方案 - 2024年2、3月分别经董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金1500 - 3000万元，价格不超3.1元/股[2] - 实施期限自股东大会通过起不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购5830000股，占比0.6326%[3] - 最高成交价3.09元/股，最低2.29元/股，成交15043279元[3] 未来展望 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[7]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 现场和网络投票股东9人，代表股份43,971,500股，占比4.7712％[6] - 《2023年年度报告及摘要的议案》等9项议案，同意43,941,500股，占比99.9318％[8] - 中小股东同意374,300股，占出席中小股东所持股份的92.5798％[18] 法律意见与备查文件 - 国浩律师认为公司本次股东大会召集和召开程序合法有效[19] - 备查文件含股东大会决议、法律意见书及深交所要求文件[20]

国浩律师（上海）事务所 之 法律意见书 关于 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年年度股东大会 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏宝利国际投资股份有限公司 法律意见书 致：江苏宝利国际投资股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏宝利国际投资股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、吕万成律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《江苏宝利国际投 资股份有限公司章程》（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二 次会议于2024年5月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事 会已于会议召开3日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参 与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事 长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于出售全资子公司江苏华宇通用航空有限公司100%股权 的议案》 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-029 三、备查文件 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-030 江苏宝利国际投资股份有限公司 3、本次交易未构成重大资产重组。 4、本次交易的实施不存在重大法律障碍。 5、本次交易无需公司股东大会审议通过。 6、交易完成后需要向当地工商行政管理部门申请办理工商登记变更手续。 一、交易概述 关于出售全资子公司 江苏华宇通用航空有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）拟将全资子公司 江苏华宇通用航空有限公司（以下简称"华宇通航"）100%股权，以人民币 1,110 万元价格全部转让给江西骏龙通用航空有限公司。 2、本次交易未构成关联交易。 1、公司于2024年5月11日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于出售全资子公司江苏华宇通用航空有限公司100%股权的议案》，公司拟将全资 子公司华宇通航的100%股权以人民币1,110万元全部转让给江西骏龙通用航空有 限公司（以下简称"江西骏龙"）。 2、本次转让子公司股权事项在公司董事会决策权限范围内 ...